ORDIN nr. 5744/2022

ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Emitent Ministerul Justiției
Publicare Monitorul Oficial nr. 39 din 12 ianuarie 2023
Intrare în vigoare 12 ianuarie 2023

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (5) lit. b),

alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.

=====
Ministrul justiției,
George Cătălin Șerban,
secretar de stat

București, 27 decembrie 2022.

Nr. 5.744/C.

ANEXĂ

PROCEDURĂ de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din

Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2023

ORDONANȚĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023

ORDONANȚĂ nr. 3 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parț...

Guvernul

PROCEDURĂ din 12 ianuarie 2023

PROCEDURĂ din 27 decembrie 2022 de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

Ministerul Justiției