HOTĂRÂRE nr. 1365/1990

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1.

Articolul 2

Societățile comerciale pe acțiuni înființate se organizează și funcționează conform statutelor prevăzute în anexele nr. 2.1. - 2.43*).

Articolul 3

Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate conform legii.

Articolul 4

Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni înființate a fost stabilit pe baza bilanțului întocmit la data de 30 iunie 1990, urmînd să fie definitivat pe baza reevaluarii patrimoniului în condițiile legii, activitate care se va finaliza pînă la 31 decembrie 1990.

Articolul 5

Capitalul social sub forma de acțiuni este deținut de stat pînă la transferul total sau parțial al acțiunilor către terțe părți, în condițiile legii.

Articolul 6

Pe data constituirii societăților comerciale pe acțiuni unitățile prevăzute în anexa 1, coloana 6, se desființează. Activul și pasivul împreună cu contractele economice ale unităților ce se desființează se preiau de către societățile comerciale pe acțiuni pe bază de protocol.

Articolul 7

Personalul transferat la societățile comerciale înființate se considera transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar și sporul de vechime avute anterior, dacă este încadrat pe funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Articolul 8

Anexele nr. 1 și 2 (2.1.-2.43) fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Articolul 9 — Orice dispoziție contrară prezentei hotărîri se abroga. ---------------

Notă

*) Anexele nr. 2.1.-2.43 se comunică unităților interesate.

Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul Principalul obiect al activității Capital social Mijl. fixe

Mijl. circ. - mii lei - Denumirea unității care se desființează

0 1 2 3 4 5 6

1. Centrul național de difuzare produse informatice "Romsoft" - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Miciurin nr. 8-10 București Cercetare - elaborare - difuzare asistență - produse program 6726 ───────── 4186

2540 CNDPI București

2. Centrul de pregătire în informatică București - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Miciurin nr. 8-10 București Formare - perfecționare - specialiști - informaticieni - formatori 10164 ───────── 9264

900 CPI București

3. Societatea de servicii informatice S.S.I. - București - S.A. Societate pe acțiuni Str. Onești nr. 2 București Servicii informatice conform statutului 1000 ───────── 900

100 CPI București

4. Societatea de servicii informatice C.T.C.E - Alba Iulia - S.A. Societate pe acțiuni Str. Mihai Viteazu nr. 4, Alba Iulia, jud. Alba Servicii informatice conform statutului 13586 ───────── 12637

949 CTCE Alba Iulia

5. Societatea de servicii informatice Arad - S.A. Societate pe acțiuni Str. Horea nr. 7, Arad, jud. Arad Servicii informatice conform statutului 30134 ───────── 28321

1813 CTCE Arad

6. Societatea de servicii informatice Bacău - S.A. Societate pe acțiuni Str. Milcov nr. 1 Bacău, jud. Bacău Servicii informatice conform statutului 14134 ───────── 12606

1528 CTCE Bacău

7. Societatea de servicii informatice "Infomara" Baia Mare - S.A. Societate pe acțiuni Bd. București nr. 23, Baia Mare, jud. Maramureș Servicii informatice conform statutului 19810 ───────── 18151

1659 CTCE Baia Mare

8. Societatea de servicii informatice "Info-salt" Bistrița - S.A. Societate pe acțiuni Str. Republicii nr. 1, Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud Servicii informatice conform statutului 8443 ───────── 7470

973 CTCE Bistrița

9. Societatea de servicii informatice Botoșani - S.A. Societate pe acțiuni Str. Mihai Eminescu nr. 62, Botoșani, jud. Botoșani Servicii informatice conform statutului 12093 ───────── 10965

1128 CTCE Botoșani

10. Societatea de servicii informatice Brăila - S.A. Societate pe acțiuni Str. Călărașilor nr. 15, Brăila, jud. Brăila Servicii informatice conform statutului 39459 ───────── 36923

2536 CTCE Brăila

11. Societatea de servicii informatice "Infostar" Brașov - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Victoriei nr. 12-14, Brașov, jud. Brașov Servicii informatice conform statutului 35437 ───────── 33375

2062 CTCE Brașov

12. Societatea de servicii informatice "Infobuz" Buzău - S.A. Societate pe acțiuni Aleea Industriilor nr. 1 Buzău jud. Buzău Servicii informatice conform statutului 59136 ───────── 57270

1866 CTCE Buzău

13. Societatea de servicii informatice "Pascal" Călărași - S.A. Societate pe acțiuni Str. Călărașilor nr. 15 Călărași jud. Călărași Servicii informatice conform statutului 23548 ───────── 23304

244 CTCE Călărași

14. Centrul de informatică aplicată Cluj - S.A. Societate pe acțiuni Str. Republicii nr. 107 Cluj-Napoca jud. Cluj Concepție - realizare - consulting - informatică 12443 ───────── 11642

801 CTCE Cluj-Napoca

A.

14. Societatea de calcul electronic Cluj - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 107, Cluj-Napoca jud. Cluj Exploatare - închirieri echipamente de calcul - bănci de date 22818 ───────── 21349

1469 CTCE Cluj-Napoca

B.

15. Societatea de servicii informatice "Infomar" Constanța - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Lăpușneanu nr. 13 Constanța jud. Constanța Concepție - elaborare produse - program 14089 ───────── 13341

748 CTCE Constanța

A.

15. Societatea de servicii informatice "Totaldata" Constanța - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Lăpușneanu nr. 13 Constanța jud. Constanța Servicii informatice conform statutului 24364 ───────── 23070

1294 CTCE Constanța

B.

16. Societatea de servicii informatice, consulting, organizare "Sico" Craiova - S.A. Societate pe acțiuni Str. Dreslei nr. 3-A Craiova jud. Dolj Servicii informatice conform statutului 23020 ───────── 20761

2259 CTCE Craiova

17. Societatea de servicii informatice și consultanță "Consul" Deva - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Decebal bloc P Deva jud. Hunedoara Servicii informatice conform statutului 14698 ───────── 13858

840 CTCE Deva

18. Societatea de servicii informatice Focșani - S.A. Societate pe acțiuni Str. Bucegi nr. 21 Focșani jud. Focșani Servicii informatice conform statutului 28911 ───────── 27433

1478 CTCE Focșani

19. Societatea de servicii informatice C.T.C.E. Galați - S.A. Societate pe acțiuni Str. Basarabiei nr. 6 Galați jud. Galați Servicii informatice conform statutului 20485 ───────── 18769

1716 CTCE Galați

20. Societatea de servicii informatice Giurgiu - S.A. Societate pe acțiuni Platforma industrială ICMUG - Giurgiu jud. Giurgiu Servicii informatice conform statutului 14746 ───────── 14427

319 CTCE Giurgiu

21. Societatea de servicii informatice "Sinta" Iași - S.A. Societate pe acțiuni Șos. Tuțora nr. 17, Iași jud. Iași Servicii informatice conform statutului 38149 ───────── 35466

2683 CTCE Iași

22. Societatea de servicii informatice "Infohar" Miercurea-Ciuc - S.A. Societate pe acțiuni Str. Petofi nr. 38 Miercurea-Ciuc, jud. Harghita Servicii informatice conform statutului 24654 ───────── 23924

730 CTCE Miercurea- Ciuc

23. Societatea de servicii informatice Oradea - S.A. Societate pe acțiuni Str. Basarabiei nr. 1, Oradea jud. Bihor Servicii informatice conform statutului 17625 ───────── 15603

2022 CTCE Oradea

24. Centrul teritorial de calcul electronic Piatra-Neamț - S.A. Societate pe acțiuni Str. Decebal nr. 32 Piatra-Neamț, jud. Neamț Servicii informatice conform statutului 15546 ───────── 14206

1338 CTCE Piatra-Neamț

A.

24. Societatea de servicii informatice SSI Roman - S.A. Societate pe acțiuni Piața 23 August nr. 1, Roman jud. Neamț Servicii informatice conform statutului 5174 ───────── 4728

446 CTCE Piatra-Neamț

B.

25. Societatea de servicii informatice SSI Pitești - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 17 Pitești jud. Argeș Servicii informatice conform statutului 26641 ───────── 24383

2258 CTCE Pitești

26. Societatea de servicii informatice "Compec" Ploiești - S.A. Societate pe acțiuni Bd. București nr. 29 Ploiești jud. Prahova Servicii informatice conform statutului 40251 ───────── 36402

3849 CTCE Ploiești

27. Societatea de servicii informatice "Info-caraș" Reșița - S.A. Societate pe acțiuni Str. Timișoarei nr. 5 Reșița jud. Caraș-Severin Servicii informatice conform statutului 14411 ───────── 13736

675 CTCE Reșița

28. Societatea comercială "Infoprest" Satu Mare - S.A. Societate pe acțiuni Str. Petofi Sandor nr. 4 Satu Mare jud. Satu Mare Servicii informatice conform statutului 25315 ───────── 24266

1049 CTCE Satu Mare

29. Societatea de servicii informatice "Inf-Covasna" - S.A. Societate pe acțiuni Bulevardul 23 August nr. 21 Sfîntu Gheorghe jud. Covasna Servicii informatice conform statutului 15103 ───────── 14478

625 CTCE Sf. Gheorghe

30. Societatea de soft aplicativ și servicii Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Someșului nr. 19 Sibiu jud. Sibiu Servicii informatice conform statutului 30872 ───────── 27471

3401 CTCE Sibiu

A.

30. Societatea de servicii informatice "Dynamic" Sibiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Someșului nr. 19 Sibiu jud. Sibiu Concepție - elaborare produse 5828 ───────── 5185

643 CTCE Sibiu

B.

31. Societatea de servicii informatice "Altimprex" Slatina - S.A. Societate pe acțiuni Str. Ana Ipătescu nr. 20 Slatina jud. Olt Servicii informatice conform statutului 28144 ───────── 26385

1759 CTCE Slatina

32. Societatea de servicii informatice "Computer" Slobozia - S.A. Societate pe acțiuni Str. Lacului nr. 10 Slobozia jud. Ialomița Servicii informatice conform statutului 10845 ───────── 10177

668 CTCE Slobozia

33. Societatea de servicii informatice Suceava - S.A. Societate pe acțiuni Str. George Enescu nr. 16 Suceava jud. Suceava Servicii informatice conform statutului 35877 ───────── 33598

2279 CTCE Suceava

34. Societatea de servicii informatice "Infotel" Alexandria - S.A. Societate pe acțiuni Str. Libertății, nr. 3 Alexandria jud. Teleorman Servicii informatice conform statutului 12599 ───────── 12205

394 CTCE Teleorman

35. Societatea de servicii informatice Tîrgu Jiu - S.A. Societate pe acțiuni Str. Tudor Vladimirescu nr. 17 Tg. Jiu jud. Gorj Servicii informatice conform statutului 17879 ───────── 16908

971 CTCE Tg. Jiu

36. Societatea comercială "Info-Mureș" Tîrgu Mureș - S.A. Societate pe acțiuni Str. Bolyai nr. 27 Tg. Mureș jud. Mureș Servicii informatice conform statutului 44132 ───────── 41702

2430 CTCE Tg. Mureș

37. Societatea comercială de informatică "Infotim" Timișoara - S.A. Societate pe acțiuni Piatra Timișoarei nr. 700 Timișoara jud. Timiș Servicii informatice conform statutului 36773 ───────── 33782

2991 CTCE Timișoara

38. Societatea de servicii informatice Tîrgoviște - S.A. Societate pe acțiuni Șos. Găești nr. 8-10 Tîrgoviște jud. Dîmbovița Servicii informatice conform statutului 11626 ───────── 10826

800 CTCE Tîrgoviște

39. Societatea de servicii informatice "Argus" Turnu Severin - S.A. Societate pe acțiuni Str. Aurelian nr. 44 Turnu Severin jud. Mehedinți Servicii informatice conform statutului 15921 ───────── 14949

972 CTCE Turnu Severin

40. Societatea de servicii informatice SSI-CTCE Tulcea - S.A. Societate pe acțiuni Str. Slt. Gavrilov Corneliu nr. 152 Tulcea jud. Tulcea Servicii informatice conform statutului 15806 ───────── 14892

914 CTCE Tulcea

41. Societatea comercială "Softexpress" Vîlcea - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Traian nr. 26 Vîlcea jud. Vîlcea Servicii informatice conform statutului 24324 ───────── 23590

734 CTCE Vîlcea

42. Societatea de servicii informatice Zalău - S.A. Societate pe acțiuni Bd. Republicii nr. 79 A Zalău jud. Sălaj Servicii informatice conform statutului 17838 ───────── 17821

717 CTCE Zalău

43. Societatea de servicii informatice Vaslui - S.A. Societate pe acțiuni Str. Ștefan cel Mare nr. 115 Vaslui jud. Vaslui Servicii informatice conform statutului 23066 ───────── 22342

724 CTCE Vaslui

Anexa 2

STATUTUL*) Societății comerciale pe acțiuni

-------------- Notă

*) Denumirea, sediul și capitalul social pentru fiecare societate în parte sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Capitolul 1 – Denumirea, forma juridică, sediul, durata

Articolul 1 — Denumirea societății Denumirea societății este Societatea comercială

.. - S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanind de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înregistrare în registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2 — Forma juridică a societății Societatea comercială pe acțiuni

este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3 — Sediul societății Sediul societății este în România, localitatea

.. str.

. nr.

.. Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor, potrivit legii. Societatea poate avea sucursale, filiale, situate și în alte localități.

Articolul 4

Durata societății Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerțului.

Capitolul 2 – Obiectul de activitate al societății

Articolul 5 — Obiectul de activitate al societății este: - proiectarea și implementarea de aplicații și sisteme informatice; - dezvoltarea și întreținerea de programe de uz general și aplicative; - realizarea de sisteme "la cheie" pentru diverse domenii de utilizare a tehnicii de calcul; - activități de service; - exploatarea mijloacelor de tehnica de calcul și servicii de prelucrare automată a datelor; - organizarea de baze și bănci de date, servicii de acces la bănci de date; - consulting în realizarea de sisteme informatice, analiza și proiectare în informatica; - consulting în organizare și management; - instruire în informatica, automatizare etc.; - activități productive în: (echipamente, elemente de automatizare

..); - închirieri de mijloace de tehnica de calcul; - servicii de multiplicare și editare de publicații; - reprezentare de firme în domeniul informaticii, tehnicii de calcul și automaticii din țara și străinătate; - operațiuni de preluare, pregătire și distribuire echipamente, produse informatice etc.; - activități de import-export; - activități auxiliare: amenajare de spații de cazare, cantine, bufete etc.

Capitolul 3 – Capitalul social, acțiunile

Articolul 6 — Capitalul social Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de

. și se compune din: mijloace fixe în valoare de

, mijloace circulante în valoare de

.. Capitalul social inițial, în valoare de

., se împarte în

. acțiuni nominative în valoare nominală de

lei fiecare. Capitalul social inițial este deținut integral de stat, pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7

Acțiunile Societatea va emite acțiuni nominative cuprinzînd mențiunile prevăzute de lege. Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnatura a doi administratori. Societatea va tine evidenta acționarilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8 — Majorarea capitalului

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natura prin hotărîrea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9 — Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acționarilor. Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată comisiei de cenzori de către consiliul de administrație cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să se refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgind din acțiuni Fiecare acțiune conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii. Obligațiile sociale sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspunde numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 11

Cesiunea acțiunilor Acțiunile sînt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decît un singur proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea acțiunilor se face după procedura prevăzută de lege. Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidenta a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 12

Pierderea acțiunilor În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul 4 – Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13

Atribuții Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății, care decide asupra activității acesteia și asigura politica ei economică și comercială. Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aproba structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor functionale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revoca;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revoca;

d) aproba și modifica programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit și dividende, poziția pe piața interna și internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;

f) hotărăște cu privire la contractare de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aproba orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aproba sau modifica bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor consiliului de administrație, al comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire al actionarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjunctilor acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror altor probleme din competența sa potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 14

Felurile adunării Adunările generale ale acționarilor sînt de doua feluri: ordinare și extraordinare. Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)-g), m) și n), iar adunarea generală extraordinară, atribuțiile prevăzute la lit. h)-l), precum și celelalte atribuții ce le revin potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 15 — Convocarea adunării generale

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte. Adunările generale ordinare au loc cel puțin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul următor. Adunările generale extraordinare se convoacă potrivit alin. 1 ori de cîte ori este nevoie, în condițiile prevăzute de lege. Administratorii sînt obligați sa convoace adunarea la cererea acționarilor reprezentind 1/10 din capitalul social. În condițiile legii adunarea se convoacă și la cererea comisiei de cenzori. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de larga circulație raspindite în localitatea în care se afla sediul societății sau din cea mai apropiată localitate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor. Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în altul dinainte ales. Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 16

Prezidarea lucrărilor adunării Adunarea generală a acționarilor este prezidata de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele consiliului de administrație va desemna dintre asociați doi secretari care vor verifica prezenta acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al activității. Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 17

Condiții de validitate Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social. Adunarea generală a acționarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați. Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenți sau nereprezentati.

Articolul 18

Consiliului imputernicitilor statului În perioada în care capitalul societății este integral de stat, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului alcătuit și numit potrivit ordinului președintelui Comisiei Naționale de Informatica, pînă la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor. Consiliul imputernicitilor statului se întrunește în prezenta a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus 1 din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezenta a 4/5 și votul a 3/4 din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare. Consiliul imputernicitilor statului își va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul 5 – Consiliul de administrație

Articolul 19

Organizare Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din 7-15 persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari. Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Pînă la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului cu acordul Comisiei Naționale de Informatica. Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de cîte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia. Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi, stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Aceasta se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar. Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membrii aleși dintre administratori. Președintele consiliului de administrație îndeplineste și funcția de director general (director), în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurind conducerea curenta a societății, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale și ale consiliului de administrație. În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa acestuia de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății. Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20

Atribuțiile consiliului de administrație Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărîrii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune anual adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care privesc conducerea curenta a activității.

Capitolul 6 – Controlul societății

Articolul 21

Controlul gestiunii Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori numita, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din 3-5 membri, din care cel puțin unul să fie contabil, și tot atitia supleanți.

Articolul 22

Prezentarea de date Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și a pierderilor.

Articolul 23

Atribuțiile comisiei de cenzori Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale: - în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidența contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate; - la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentind adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi; - la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare; - prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social. Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Mod de lucru Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale. Comisia de cenzori poate cere convocarea adunării generale a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul 7 – Activitatea societății

Articolul 25

Exercițiul economico-financiar Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Contabilitatea Societatea va tine evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Beneficiul Beneficiul societății se stabilește prin bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii. În cazul înregistrării de pierderi, părțile se obliga sa analizeze cauzele și sa ia măsuri de recuperare.

Articolul 28

Personalul societății Personalul din conducerea societății și comisia de cenzori se aleg de adunarea generală a acționarilor. Restul personalului se numește de consiliul de administrație sau de directorul general (directorul societății).

Nivelul salariilor pentru personalul societății pe categorii de calificare și funcții se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege. Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație și în contractul de muncă. Orice salariat este obligat să obțină acordul consiliului de administrație atunci cînd intenționează să depună o activitate suplimentară într-o alta societate. Încălcarea acestei prevederi atrage desfacerea contractului de muncă.

Articolul 29

Amortizarea fondurilor fixe Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul 8 – Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii

Articolul 30

Transformarea societății Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acționarilor. Societatea în care capitalul este integral de stat va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înființat-o. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate cerute de lege la înființarea societăților.

Articolul 31

Dizolvarea societății Următoarele situații duc la dizolvarea societății: - imposibilitatea realizării obiectului social; - pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă; - numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni; - în orice alte situații, pe baza hotărîrii adunării generale a acționarilor.

Articolul 32

Litigii Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sînt de competența instanțelor judecătorești din România. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 33

Dispoziții finale Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.