HOTĂRÂRE nr. 885/2011

HOTĂRÂRE nr. 885 din 31 august 2011 privind modificarea Listei cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008

Emitent GUVERNUL
Publicare Monitorul Oficial nr. 645 din 9 septembrie 2011
Intrare în vigoare 9 septembrie 2011

Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul UNIC

Lista cuprinzând statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 20 noiembrie 2008, se modifică și se înlocuiește conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

=====
PRIM-MINISTRU EMIL BOC
Contrasemnează: --------------- Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Adrian Cucu

București, 31 august 2011.

Nr. 885.

Anexa (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2008 )

LISTA cuprinzând statele terțe*) care impun cerințe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism ---------- Notă

*) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaștere reciprocă prin implementarea Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

Următoarele terțe țări sunt recunoscute în prezent ca deținând sisteme de combatere a spălării banilor/finanțării terorismului echivalente celor existente la nivelul Uniunii Europene. Lista poate fi revizuită, în special, în lumina rapoartelor de evaluare publice, adoptate de către Grupul de acțiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force - FATF), organismele regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internațional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările și Metodologia FATF revizuite în anul 2003 și cu Metodologia de evaluare. - Australia - Brazilia - Canada - Hong Kong - India - Japonia - Mexic - Federația Rusă - Singapore - Elveția - Africa de Sud - Statele Unite ale Americii - Republica Coreea - Teritoriile de peste mări ale Franței (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre și Miquelon și Wallis și Futuna) - Aruba, Curaf2ăao, Sunt Maarten, Bonaire, Sunt Eustatius și Saba - Dependențele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man).

Alte acte din Monitorul Oficial din data de 9 septembrie 2011

HOTĂRÂRE nr. 878 din 31 august 2011

HOTĂRÂRE nr. 878 din 31 august 2011 pentru modificarea anexei nr. 39 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al județului Botoșani, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Botoșani

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. 884 din 31 august 2011

HOTĂRÂRE nr. 884 din 31 august 2011 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al statului din administrarea unor unități subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administrației și...

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. 862 din 24 august 2011

HOTĂRÂRE nr. 862 din 24 august 2011 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM" - S.A. prin vânzarea unui pachet de acțiuni reprezentând 20% din capitalul social și a mandatului M...

GUVERNUL

STRATEGIE din 9 septembrie 2011

STRATEGIE DE PRIVATIZARE din 24 august 2011 a Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. prin vânzarea unui pachet de acțiuni reprezentând 20% din capitalul social

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. 886 din 31 august 2011

HOTĂRÂRE nr. 886 din 31 august 2011 privind transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-te...

GUVERNUL

HOTĂRÂRE nr. 887 din 31 august 2011

HOTĂRÂRE nr. 887 din 31 august 2011 privind aprobarea Acordului de concesiune de exploatare petrolieră în perimetrul P IX - 1 Bertești, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Moesia Oil and Gas P.L.C.

GUVERNUL