ORDIN nr. 146/2005

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului și a președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o nouă structură organizatorică a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ale art. 17 alin. (2) și ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, în baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă modelul și conținutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", utilizat în activitatea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 28/2005 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005.

Articolul 3

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Direcția juridică, integrare euroatlantică, cooperare interinstituțională și internațională și managementul informațiilor clasificate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4 — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 14 august 2005. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Dumitru Cismaru

București, 29 iulie 2005.

Nr. 146.

Anexa

Regim special Exemplar 1 OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR PROCES-VERBAL seria

.. nr.

.. de constatare și sancționare a contravențiilor Încheiat azi

, luna

, anul

, în

Agentul/Agenții constatator/constatatori

., cu funcția de

.., în temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, al Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.

. și în baza legitimațiilor nr.

.., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua

.., luna

., anul

., ora

., la

, în

., str.

nr.

, sectorul/județul

.., am constatat următoarele*):

Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la: 1. art.

. alin.

lit.

și 2. art.

alin.

lit.

. și sancționate de art.

alin.

. din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. De săvârșirea acestor fapte se face vinovată**):

a), înregistrată la registrul comerțului sub nr.

.., având codul fiscal nr.

., cu sediul central în

., prin Sucursala

, înregistrată la registrul comerțului sub nr.

.., având codul fiscal nr.

.., cu sediul principal/secundar în

, reprezentată de

.., în calitate de

, identificat prin

. seria

nr.

., eliberat de

.., CNP

, cu domiciliul în

., str.

nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/județul

.., și de

.., în calitate de

., identificat prin

.. seria

. nr.

.., eliberat de

., CNP

, cu domiciliul în

., str.

.. nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/județul

..;

b)., fiul/fiica lui

. și al/a

, în vârstă de

ani, cu domiciliul în

., str.

.. nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/județul

.., identificat prin

.. seria

.. nr.

, eliberat de

.., CNP

..

Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni: Contravenientul

se amendează cu: 1.

lei conform art.

din

.. 2.

lei conform art.

din

.. 3.

lei conform art.

din

.. 4.

lei conform art.

din

.. 5.

lei conform art.

din

.. 6.

lei conform art.

din

.. 7.

lei conform art.

din

.. 8.

lei conform art.

din

.. 9.

lei conform art.

din

.. 10.

.. lei conform art.

din

.. în sumă totală de

. lei. Amenda se va achita în contul

.. deschis la

.. Dispozițiile art. 28 și 29 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică. Agent constatator, Martor, Contravenient

,

..

.

..

..

.

.. Cu privire la cele constatate în prezentul proces-verbal, contravenientul declară:

..

..

..

.. În conformitate cu art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea va fi însoțită de copia procesului-verbal și se depune la sediul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, Splaiul Independenței nr. 202 A, et. 8, sectorul 6. Prezentul proces-verbal ce conține

pagini și anexele aferente ce conțin

pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat azi

.. sau se va comunică prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii prezentului proces-verbal. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor. Am primit un exemplar. Agent constatator, Martor, Contravenient

,

.

.

. Martor: Numele și prenumele

.., domiciliat în

, str.

. nr.

, bl.

, sc.

, et.

, ap.

, sectorul/județul

, identificat prin

seria

nr.

.., eliberat de

. Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii. Agent constatator, Martor,

.

..

.

..

.

.. ------------- Notă

*) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părțile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa și făcând parte integrantă din procesul-verbal.

Notă

**) Se va completa "a" pentru persoana juridică sau "b" pentru persoana fizică.

Notă

În cazul în care contravenientul nu este de față sau refuză să semneze, acest lucru se atestă de martor și se va consemna în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor.