REGULAMENT nr. 13 din 28 noiembrie 2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritat...
REGULAMENT nr. 15/2019
REGULAMENT nr. 15 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
Intrare în vigoare
8 ianuarie 2020
Conexiuni legislative și relații cu alte acte normative
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) și (8)-(10), art. 5 alin. (1) lit. b) și c), art. 6 alin. (1), art. 10 alin. (6), art. 11, 12,
art. 13 alin. (4), art. 14,
art. 15 alin. (1) lit. c), art. 16,
art. 17 alin. (1),
(5)-(7), (9) și (11)-(14), art. 18 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1)-(5), art. 21-25, art. 26 alin. (1) lit. a), alin. (2) și (4)-(8), art. 28, art. 33 alin. (2), art. 37, 38, 43, art. 44 alin. (1) lit. b), c), e)-i), alin. (3) și (5)-(7), art. 45, 46, 48, art. 59 alin. (3) și (4) și art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) și art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 decembrie 2019,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
Articolul I
La articolul 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:
(8) În aplicarea art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019, entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.
Articolul II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.
p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Elena-Doina Dascălu
București, 18 decembrie 2019.
Nr. 15.
Alte acte din Monitorul Oficial din data de 8 ianuarie 2020
DECRET nr. 1300 din 24 decembrie 2019
DECRET nr. 1.300 din 24 decembrie 2019 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului , deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de cond...
ORDIN nr. 152 din 20 decembrie 2019
ORDIN nr. 152 din 20 decembrie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile
REGULAMENT din 8 ianuarie 2020
REGULAMENT din 20 decembrie 2019 de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile
PROTOCOL din 8 ianuarie 2020
PROTOCOL din 8 iunie 2017 de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS)
LEGE nr. 258 din 24 decembrie 2019
LEGE nr. 258 din 24 decembrie 2019 pentru acceptarea Protocolului , deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS), semnat la Lux...