MEMORANDUM nr. 0/2007

Notă

*) Traducere.

Autoritățile competente ale României - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Agenția de Combatere a Criminalității Organizate - Unitate de Informații Financiare (Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA), denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, facilitarea schimbului de informații relevant investigațiilor și urmăririi penale a spălării banilor sau finanțării terorismului și activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului. În acest sens, au convenit după cum urmează:

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanțarea terorismului sau de activități infracționale ce au legătură cu spălarea banilor ori cu finanțarea terorismului. În acest sens și în conformitate cu legislația națională a respectivei țări, precum și cu propriile politici și proceduri, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru sublinierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la respectiva autoritate nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scop administrativ, în investigări ale poliției, de urmărire penală sau în scopuri judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea terorismului provenind din categorii specifice de activități infracționale, enumerate în anexa nr. I pentru România și în anexa nr. II pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Autoritățile vor lua măsuri pentru păstrarea anexelor actualizate în cazul intervenirii unor schimbări relevante în legislația națională.

Articolul 3

Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor esențiale naționale și a legislației privind secretul și fiscalitatea.

Articolul 4

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informații sau document obținute/obținut de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care a făcut dezvăluirea.

Articolul 5

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale, fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de aceeași confidențialitate care este prevăzută în legislația națională a autorității care primește informațiile privind informațiile similare primite din surse naționale.

Articolul 6

Autoritatea care transmite cererea de informații celeilalte autorități va utiliza unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) prin e-mail securizat pe site-ul web al Grupului Egmont;

sau

b) în scris (prin curier diplomatic), semnat în original.

Articolul 7

Comunicarea dintre autorități se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză.

Articolul 8

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special atunci când procedurile judiciare au fost deja inițiate privind aceleași fapte la care cererea face referire.

Articolul 9

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al părților, prin încheierea unui act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum este încheiat pe o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Încetarea valabilității produce efecte de la data primirii notificării scrise din partea celeilalte autorități. Termenii și condițiile prezentului memorandum privind confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării acestuia vor produce efecte și după ieșirea memorandumului din vigoare.

Articolul 11 — Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc privind finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. Semnat la Hamilton, Bermuda, în două exemplare originale, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic și fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie). Data: 30 mai 2007. Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, Adriana Luminița Popa, președinte Pentru Agenția de Combatere a Criminalității Organizate - Unitate de Informații Financiare (The Serious Organized Crime Agency/ Financial Intelligence Unit) (UKFIU-SOCA) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, David Thomas, șef al FIU-ului

Anexa I

PENTRU ROMÂNIA - În concordanță cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, se stipulează că: "(1) Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Abrogat de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate.

(3) Tentativa se pedepsește."

- Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.

Anexa II

PENTRU REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD Infracțiuni incriminate 1. Legea terorismului, 2000 2. Legea de combatere a terorismului, infracțiunilor și securității, 2001 3. Legea privind veniturile obținute din infracțiuni, 2002