MEMORANDUM nr. 0/2008

------------- Notă

*) Traducere.

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Administrația pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din Muntenegru, denumite în continuare autorități, doresc, în spiritul cooperării și al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informații relevante pentru investigarea și urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanțare a actelor de terorism și a activităților infracționale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, cele două autorități au convenit după cum urmează:

Articolul 1

Autoritățile vor coopera pentru a colecta, a procesa și a analiza informațiile pe care le dețin cu privire la tranzacțiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau de finanțarea actelor de terorism ori de activități infracționale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislația națională și cu politicile și procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie inițiativă sau la cerere, orice informație disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacțiilor financiare legate de spălarea banilor ori de finanțarea actelor de terorism și în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informații trebuie să fie justificată de o scurtă motivație pentru evidențierea faptelor.

Articolul 2

Informațiile sau documentele obținute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terțe părți, pentru a fi folosite în scopuri administrative, în investigații polițienești, în cadrul unei proceduri penale sau judiciare, fără consimțământul prealabil al autorității care a furnizat informația, cu excepția informațiilor obținute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înțelege că informațiile obținute în conformitate cu dispozițiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiție numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanțarea actelor de terorism, care rezultă din săvârșirea unor categorii specifice de activități infracționale incriminate de legislația națională în domeniu a fiecărei autorități.

Articolul 3

Schimbul de informații se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naționale esențiale și a legislației privind secretul și fiscalitatea.

Articolul 4

Autoritățile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informațiilor ori a documentelor obținute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimțământul prealabil al autorității care le-a transmis.

Articolul 5

Informațiile obținute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidențiale. Acestea fac obiectul secretului oficial și sunt protejate de cel puțin aceeași confidențialitate ca cele furnizate de legislația națională a autorității care primește, pentru informații similare din surse naționale.

Articolul 6

Schimbul de informații între autorități se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:

a) prin rețeaua securizată Egmont; sau

b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original;

c) prin alte canale de comunicare în scris, agreate de cele două autorități, care să asigure transmiterea informațiilor în condiții de securitate.

Articolul 7

Comunicarea între autorități se va efectua în limba engleză.

Articolul 8

Autoritățile nu au obligația de a acorda asistență, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja inițiate privesc aceleași fapte la care cererea de informații face referire.

Articolul 9

Prezentul memorandum poate fi modificat oricând, prin acordul scris al autorităților, prin act adițional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare.

Articolul 10

Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată și poate fi denunțat oricând de către oricare dintre autorități. Prezentul memorandum va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunțarea de la cealaltă autoritate. Termenii și condițiile referitoare la confidențialitatea informațiilor primite anterior încetării prezentului memorandum vor produce efecte și după ieșirea acestuia din vigoare.

Articolul 11 — Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autoritățile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare. Semnat la București la 9 octombrie 2008, în două exemplare originale în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte își asumă răspunderea pentru traducerea în limba proprie). Pentru Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România, Adriana Luminița Popa, președinte Pentru Administrația pentru Prevenirea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului din Muntenegru, Predrag Mitrovic, director