Dosar nr. 4281/333/2007 înregistrat la Judecatoria Vaslui

Rezumat:
recalifică calea de atac, ca fiind apel, declină competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului vaslui

Rezumat:
ÃŽn deliberare:
Având în vedere data sesizării instanţei de fond cu soluţionarea cauzei şi dispoziţiile tranzitorii prevăzute de art. XXIV alin. 2 şi 3 din Legea nr. XXX, repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţia părţilor competenţa de soluţionare a căii de atac promovate de inculpaţii B.M. şi C.A.
Fixează termen de judecată la data de 5 iunie 2012 cu citarea părţilor.

Rezumat:
Amână pronunţarea la 22 mai 2012.

Rezumat:
Amână pronunţarea la 15 mai 2012.

Rezumat:
acorda termen la data de 8.05.2012 pentru lipsa de asistenţă juridică

Rezumat:
acordă termen la data de XXX

Rezumat:
admite cererea de amânare formulată de inculpat pentru lipsă de apărare.

Rezumat:
1. În baza art. 334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Boţ XXX din infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. „b" din Legea nr. XXX/2002. cu aplic. art. 13 C.pen., în infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal (art. 11 lit.a din Legea nr. XXX).
În baza art.345 Cod pr.pen., condamnă pe inculpatul BOŢ XXX, fără antecedente penale, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 13 Cod penal (art. 11 lit.a din Legea nr. XXX), art. 74 alin.1 lit. a, b,c Cod penal, art. 80 alin.2 Cod penal.
În baza art. 65 al.1,2,3 Cod penal coroborat cu art. 9 - XXX interzice inculpatului Boţ XXX drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit.c Cod penal, respectiv dreptul de a ocupa funcţia de asociat unic sau administrator la o societate comercială pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale.
Pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal.
În baza art. 81 alin.1 Cod pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei aplicate, pe durata unui termen de încercare de 4 ani, stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, termen care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal pe durata suspendării executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe perioada termenului de încercare.

În baza art. 346 Cod pr.pen. constată că prejudiciul direct (damnun emergens), în cuantum de XXX, cauzat prin săvârşirea infracţiunii în dauna părţii civile STATUL ROMÂN, a fost recuperat integral prin restituire.
În baza art. 14, 346 Cod pr.pen., art.998, art. 1000 alin.3 Cod penal, admite în parte acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN, prin mandatar Agenţia de Administrare Fiscală, reprezentantă prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vaslui şi obligă inculpatul Boţ XXX, la plata către partea civilă a sumei de XXX reprezentând prejudiciul indirect- lucrum cerssans (penalităţi, dobânzi şi majorări de întârziere) şi respinge restul pretenţiilor civile ca neîntemeiate.

Văzând dispoziţiile art. 7 din Legea nr. XXX, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, o copie de pe dispozitiv se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

2. În baza art. 334 Cod pr.pen., schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatei XXX din infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 C.pen., şi fals intelectual, prev. de art. 43 din Legea nr. XXX, ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 33 lit. „a" C.pen. în infracţiunile de fals intelectual în forma participaţiei improprii în formă continuată, prev. de art. 31 alin.2 Cod penal rap. la art. 289 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit.a Cod penal.

În baza art.345 Cod pr.pen., condamnă pe inculpata XXX fără antecedente penale, la următoarele pedepse:
- 10 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în forma participaţiei improprii, prev. de art. 31 alin.2 Cod penal rap. la art. 289 Cod penal raportat la art. 43 din Legea nr. XXX, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 74 alin.1 lit.a şi c Cod penal, art. 80 alin.2 Cod penal;
- 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 74 alin.1 lit.a şi c Cod penal, art. 80 alin.2 Cod penal.
În baza art. 33 lit.a, 34 lit.b Cod penal, contopeşte cele două pedepse aplicate inculpatei în pedeapsa cea mai grea de 10 luni închisoare.
Pe durata prevăzută de art. 71 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b şi c (dreptul de a desfăşura activităţi de evidenţă contabilă)Cod penal.
În baza art. 81 alin.1 Cod pen. suspendă condiţionat executarea pedepsei rezultante de 10 luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 10 luni, stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, termen care se socoteşte de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În baza art. 71 alin. 5 Cod penal pe durata suspendării executării pedepsei închisorii se suspendă şi executarea pedepsei accesorii.
În baza art. 359 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind revocarea suspendării în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni pe perioada termenului de încercare.
În baza art. 348 Cod procedură penală dispune anularea următoarelor facturi fiscale:
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX, emise către S.C..„Micro Italia" SRL:
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX, emise către S.C. „Avântul Gheţău" SRL;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX;
- factura fiscală nr. XXX, emise către S.C. „Tagus Contor" SRL Iaşi;
- factura fiscală nr. XXXşi factura fiscală nr. XXX, emise către S.C. „Krometal" SRL;
- factura fiscală nr. XXX,emisă către S.C. „Uniserv" XXX;
- factura fiscală nr. XXX, emisă către S.C. „Donici" XXX Neamţ;
- factura fiscală nr. XXX, emisă către S.C. „Conspegrom" SRL;
- factura fiscală nr. XXX, emisă către S.C. „Krometal" SRL; [
- factura fiscală nr. XXX, emisă către S.C. „Conspegrom" SRL.
Dispune ataşarea la prezenta cauză la data rămânerii definitive a hotărârii, în vederea arhivării, a actelor contabile, a 5 registre şi 10 casete audio, depuse la Grefa instanţei şi înr XXX în Registrul de corpuri delicte la poziţia XXX, anexele I, II şi III, conform procesului verbal ataşat la dosar XXX filele 241-243-vol II.

În baza art. 189, 191 al.1,2 Cod procedură penală obligă inculpaţii Boţ XXX şi XXX la plata către stat a cheltuielilor judiciare, după cum urmează:
- inculpatul Boţ XXX- suma de XXX, din care XXX la urmărirea penală (XXX cont XXX) şi XXX în cursul cercetării judecătoreşti, din care suma de XXX reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu la instanţă până la intervenirea în proces a apărătorului ales, av. Ţarălungă Vlad, delegaţie nr. XXX, fila 16 vol I, va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei;
- inculpata XXX - suma de XXX (XXX la urmărirea penală şi XXX în cursul judecăţii) din care suma de XXX reprezentând onorariu apărător desemnat din oficiu la instanţă până la intervenirea în proces a apărătorului ales, av. XXX, delegaţie nr. XXX, fila 5 vol I, va fi avansată din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de pronunţare pentru XXXşi de la comunicare pentru părţi.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 2.12.2011.

Rezumat:
Amână pronunţarea la 2.12.2011, din lipsă de timp pentru deliberare.

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX, din lipsă de timp pentru deliberare

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX, din lipsă de timp pentru deliberare

Rezumat:
amână cauza la XXX - la cererea apărătorilor în vederea studierii raportului de expertiză

Rezumat:
Amânat pentru a se emite adresă consilierilor fiscali pentru calculul prejudiciului conform Codului fiscal

Rezumat:
Amânat pentru a se reveni cu adresă la experţi cu privire la cuantumul total al prejudiciului.

Rezumat:
Amânat în vederea comunicării suplimentului la raportul XXX expertiză părţii civile.

Rezumat:
Amânat faţă de cererea de amânare formulată de av. Ciocan L.

Rezumat:
Amânat la cererea apărătorului inculpatului.

Rezumat:
Amânat pentru lămuriri cu privire la achitarea prejudiciului.

Rezumat:
Repune cauza pe rol ÅŸi stabileÅŸte termen la XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX

Rezumat:
Amânată pronunţarea pentru data de 29 decembrie 2010

Rezumat:
Amână pronunţarea la XXX.

Rezumat:
Amână cauza faţă de cererea de amânare formulată de av. Ciocan L.

Rezumat:
Amână cauza pentru a se reveni cu adresă la ANAF.

Rezumat:
Amână cauza pentru a se reveni cu adresă la ANAF să stabilească obiecţiunile la expertiză.

Rezumat:
acordă termen la 9 septembrie 2010 pt. a se reveni cu adresă către partea civilă pt. a preciza exact care sunt obiecţiunile la raportul XXX expertiză

Rezumat:
Amână cauza la XXX pentru studiul raportului de expertiză.

Rezumat:
Amână cauza la XXX pentru refacerea expertizei fiscale.

Rezumat:
Amanat pentru a se înainta adresă la expert în vederea refacerii raportului de expertiză.

Rezumat:
Cauză amânată ptr. a se studia suplimentul de expertiză care se va comunica părţilor

Rezumat:
Amânat la XXX pentru refacerea expertizei fiscale.

Rezumat:
Amână cauza ptr. lipsa apărătorului inculpatului BMM

Rezumat:
Cauză amânată pt. lipsa apărătorului inculpatei C.A.

Rezumat:
Cauză amânată pentru a se comunica un exemplar de pe raportul XXX expertiză părţii civile. Se va solicita şi noi fişe de cazier pentru inculpaţi.

Rezumat:
Având în vedere adoptarea de către preşedintele prezentului complet de judecată a formei de protest major, în solidaritate cu întreg corpul judecătoresc, sub forma restrângerii activităţii şi amânării judecării tuturor cauzelor, cu excepţia celor privind măsurile preventive, în materie penală şi împrejurarea că prezenta cauză nu se încadrează în rândul excepţiilor de mai sus, amână judecata la termenul din 29.X.2009.

Rezumat:
Cauză amânată pentru a se reveni cu adresă către ANAF pentru a comunica relaţiile solicitate.

Rezumat:
Cauză repusă pe rol pentru a se face adresă către ANAF pentru a se preciza dacă se constituie parte civilă şi cu ce sumă. Stabileşte termen la 25 iunie 2009.

Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză la cererea inculpatului prin apărător, pentru a depune la dosar XXX achitării integrale a prejudiciului, pentru termenul din 17 iunie 2009.

Rezumat:
Cauză amânată faţă de lipsa apărătorilor cărora li se aplică swancţiunea amenzii judiciare în cuantum de XXX. Se vor demite mandate de aducere pe numele martorilor.

Rezumat:
Cauză amânată la cererea inculpaţilor ptr. a achita prejudiciul.

Rezumat:
amână cauza la data de 23 aprilie 2009 pt. achitarea prejudiciului de către inculpaţi şi citarea martorilor propuşi în circumstanţiere

Rezumat:
amână cauza la 26 martie 2009 în vederea achitării prejudiciului de către inculpaţi

Rezumat:
amână cauza la data de XXX pt. studierea raportului de expertiză

Rezumat:
amână cauza la XXX pt. a se reveni cu adrese către experţi

Rezumat:
amână cauza la XXX pt. lipsa raportului de expertiză

Rezumat:
amână cauza la 11 decembrie 2008 pt. refacerea raportului de expertiză şi pentru lipsa martorilor în circumstanţiere

Rezumat:
Se vor cita martorii propuşi. Se va face adresă la XXX.

Rezumat:
amână cauza la 30 octombrie 2008 pt. studierea raportului de expertiză

Rezumat:
admite cererile de amânare formulate de cei doi consultanţi fiscali şi amână cauza la data de 2 octombrie 2008 pentru efectuarea raportului de expertiză.

Rezumat:
amână cauza la 4 septembrie 2008

Rezumat:
amână cauza la 12 iunie 2008

Rezumat:
Acordă termen la XXX

Rezumat:
amână cauza la XXX

Rezumat:
amână cauza la XXX

Rezumat:
amână cauza la XXX

Rezumat:
respinge excepţia de nelegalitate a actului de sesizare. Repune cauza pe rol şi fixează termen de judecată pentru data de XXX, pentru când se vor cita părţile.

Rezumat:
amână pronunţarea pentru data de XXX

Rezumat:
amână cauza la XXX

Rezumat:
amână cauza la 6 decembrie 2007 pt. studierea actelor de la urmărirea penală

Rezumat:
amână cauza la 8 noiembrie 2007 pt. angajare avocat