Dosar nr. 14490/281/2006 înregistrat la Judecatoria Ploiesti

Rezumat:
Respinge, ca nefondate, recursurile declarate de inculpatul XXX, şi ANAF – prin XXX, împotriva deciziei penale nr. XXXţată de XXXşi sentinţa penală nr. XXXţată de Judecătoria Ploieşti.

Definitivă.
Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 28 septembrie 2011.

Rezumat:
AMÂNĂ XXX XXX FAŢĂ D XXX PROCEDURĂ XXX - INCULPAT, CARE ÎN XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de 7.09.2011, sala 1 faţă de lipsa inculpatului.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX sala 1 faţă de lipsa de procedură cu recurentul - inculpat, care aflat în stare de deţinere nu a fost prezentat instanţei.

Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX faţă de cererea inculpatului privind acordarea unui unui termen în vederea angajării unui apărător ales.

Rezumat:
În baza art. 334 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului XXX, fiul lui Ioan şi Săftica, născut la XXXîn Ploieşti, domiciliat XXX, str. XXX, nr. XXX, bl. XXX, sc. D, ap. XXX, jud. Prahova, cetăţean roman, fără antecedente penale, C.N.P. *********3160, din infracţiunile prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din legea XXX cu aplic. art. 41 alin.2 şi art. 13 C.pen. şi prev. de art. 37 din XXX rap. la art. 289 c.pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi aplicarea finală a art. 33 lit. a C.pen., în infracţiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen.
În baza art. 9 alin. 1 lit. b din XXX, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. şi art. 13 C.pen. condamnă inculpatul la 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada iunie 2001-iulie 2003.
Face aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a,b C.pen., cu excepţia dreptului de a alege.
În baza art. 65 alin. 2 C.pen. dispune aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 71, 64 lit. a,b C.pen., cu excepţia dreptului de a alege, pe o durată de 1 an după executarea pedepsei principale.
În baza art. 81 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit potrivit art. 82 C.pen.
În baza art. 71 alin. 4 C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării şi a pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare
În baza art. 359 C.p.p., atrage atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 şi 84 C.pen., privind revocarea suspendării condiţionate în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau a neexecutării obligaţiilor civile.
În baza art. 14 rap. la art. 346 alin. 1 C.p.p., art. 998 şi urm. C.Civ., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ XXX FISCALĂ, cu sediul în Bucureşti, str. XXX, nr. XXX, sect. V.
Obligă inculpatul către partea civilă la plata sumei de XXX la care se vor adăuga majorări de întârziere calculate conform art. 120 alin. 7 din O.G. 9272003, privind Codul de procedură fiscală, până la data plăţii efective a debitului.
După rămânerea definitivă a prezentei o copie după sentinţă va fi comunicată Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
În baza art. 191 C.p.p., obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de XXX.
Cu apel, în 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru partea civilă şi inculpat.

Rezumat:
Având în vedere cererea apărătorului ales al inculpatului, avocat XXX, privind amânarea judecării cauzei întrucât la această dată are de susţinut o cauză la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa urmează a o încuviinţa şi va acorda un nou termen de judecată, în acest sens

D I S P U N E
Încuviinţează cererea apărătorului inculpatului, privind amânarea judecării cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 2, pentru când se vor cita partea responsabilă civilmente şi partea civilă XXXţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar inculpatul şi expertul cont XXXîn cunoştinţă.

Rezumat:
Având în vedere cererea expertului contabil Răducanu Mihail, de suplimentare a onorariului ocazionat de efectuarea expertizei, instanţa urmează a o încuviinţa şi a majora onorariul cu suma de XXX. Pentru studierea raportului de expertiză contabilă judiciară, având în vedere cererea apărătorului inculpatului de amânare a judecării cauzei, instanţa urmează a o încuviinţa şi va acorda un nou termen de judecată, în acest sens
Încuviinţează cererea apărătorului inculpatului, privind amânarea judecării cauzei pentru a lua cunoştinţă de raportul XXX expertiză contabilă judiciară.
Admite cererea expertului contabil Răducanu Mihail de majorare a onorariului ocazionat de efectuarea expertizei şi dispune majorarea onorariului cu suma de XXX.
Emite adresă către expert contabil Răducanu Mihai, pentru a-i aduce la cunoştinţă dispoziţiile instanţei.
Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să achite taxa reprezentând majorare onorariu expertiză, în cuantum de XXX şi să facă dovada în acest sens.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 2, pentru când se vor cita partea responsabilă civilmente şi partea civilă XXXţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar inculpatul şi expertul cont XXXîn cunoştinţă.

Rezumat:
Având în vedere cererea expertului contabil Răducanu Mihail, de suplimentare a onorariului ocazionat de efectuarea expertizei, instanţa urmează a o încuviinţa în parte şi a majora onorariul cu suma de XXX. Pentru efectuarea expertizei contabile, având în vedere cererea expertului de amânare a judecării cauzei, instanţa urmează a o încuviinţa şi va amâna judecarea cauzei, în acest sens
Admite în parte cererea expertului contabil Răducanu Mihail de majorare a onorariului ocazionat de efectuarea expertizei şi dispune majorarea onorariului cu suma de XXX.
Emite adresă către expert contabil Răducanu Mihai, pentru a efectua şi înainta la dosarul XXX raportul XXX expertiză constabilă dispus în cauză, raport XXX are următoarele obiective:
- stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către inculpat aferent sumei de XXX lei vechi, reprezentand venituri neînr XXX în evidenţa contabilă a XXX, conform notei de constatare nr. XXXîntocmită de către Direcţia XXX;
- stabilirea modalităţilor de cauzare a acestui prejudiciu;
- dacă actele depuse la dosar XXX de natură a justifica provenienţa legală a produselor valorificate de inculpat sau diferenta de XXX lei vechi;
- dacă documentele depuse la dosar XXXă că pentru diferenta de 5.XXX lei vechi au fost efectuate înregistrări în evidenţa contabilă;
- la efectuarea expertizei se vor avea în vedere actele şi lucrările dosarul XXX, inclusiv expertiza anterioara, documentele înaintate de IJP Timişoara, precum şi facturile aflate în dosarul XXX instanţă, nu doar cele din dosarul XXX menţiunea expresă că toate înscrisurile necesare efectuării expertizei cont XXX află la dosar, de asemenea cont XXX predată de inculpat se află la compartimentul arhivă, în dosar XXX separate, unde le poate solicita, pentru a fi studiate. De asemenea, se va menţiona că instanţa a încuviinţat inculpatului participarea unui expert consilier la efectuarea expertizei, în persoana expert cont XXX, punându-i-se în vedere să convoace acest expert consilier pentru a participa la efectuarea expertizei.
Pune în vedere inculpatului, prin apărător, să achite taxa reprezentând majorare onorariu expertiză, în cuantum de XXX şi să facă dovada în acest sens.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 2, pentru când se vor cita partea responsabilă civilmente şi partea civilă XXXţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar inculpatul şi expertul cont XXXîn cunoştinţă.

Rezumat:
Având în vedere acordul apărătorului inculpatului şi al reprezentantului Parchetului, de înlocuire a expertului contabil, urmare a solicitării expertului iniţial desemnat, luând în considerare desemnarea în şedinţă publică a expertului contabil Răducanu Mihai, pentru efectuarea expertizei contabile, instanţa va amâna judecarea cauzei, în acest sens

D I S P U N E

Admite cererea expertului contabil Păsoiu Mihaela, de înlocuire a sa.
Desemnează pe expert contabil Răducanu Mihai, să efectueze expertiza dispusă în cauză.
Emite adresă către expert contabil Răducanu Mihai, pentru a efectua şi înainta la dosarul XXX raportul XXX expertiză constabilă dispus în cauză, raport XXX are următoarele obiective:
- stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către inculpat aferent sumei de XXX lei vechi, reprezentand venituri neînr XXX în evidenţa contabilă a XXX, conform notei de constatare nr. XXXîntocmită de către Direcţia XXX;
- stabilirea modalităţilor de cauzare a acestui prejudiciu;
- dacă actele depuse la dosar XXX de natură a justifica provenienţa legală a produselor valorificate de inculpat sau diferenta de XXX lei vechi;
- dacă documentele depuse la dosar XXXă că pentru diferenta de 5.XXX lei vechi au fost efectuate înregistrări în evidenţa contabilă;
- la efectuarea expertizei se vor avea în vedere actele şi lucrările dosarul XXX, inclusiv expertiza anterioara precum şi documentele înaintate de IJP Timişoara. Cu menţiunea expresă că toate înscrisurile necesare efectuării expertizei cont XXX află la dosar, de asemenea cont XXX predată de inculpat se află la compartimentul arhivă, în dosar XXX separate, unde le poate solicita, pentru a fi studiate. De asemenea, se va menţiona că instanţa a încuviinţat inculpatului participarea unui expert consilier la efectuarea expertizei, în persoana expert cont XXX, punându-i-se în vedere să convoace acest expert consilier pentru a participa la efectuarea expertizei.
Emite adresă către expert Păsoi XXX, pentru a fi încunoştiinţată de faptul că instanţa a admis cererea acesteia de a fi înlocuită cu un alt expert.
Emite adresă către XXX de XXX şi Contabile, din cadrul XXX, pentru a fi înştiinţat de faptul că s-a dispus în cauză înlocuirea expertului contabil Păsoi XXX, cu expert contabil Răducanu Mihai.
Emite adresă către partea civilă pentru a i se aduce la cunostinta ca in cauza s-a dispus înlocuirea expertului contabil Păsoi XXX, cu expert contabil Răducanu Mihai, pentru efectuarea expertizei cont XXXîn prezenta cauză. De asemenea, se va menţiona că instanţa a încuviinţat participarea unui expert consilier la efectuarea expertizei, în persoana doamnei expert XXX.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, sala 2, pentru când se vor cita partea responsabilă civilmente şi partea civilă XXXţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar inculpatul şi expertul cont XXXîn cunoştinţă.
Dată în şedinţă publică, astăzi, XXX

Rezumat:
Încuviintează cererea formulată de apărătorul inculpatului prin care solicită participarea unei expert consilier la efectuarea expertizei contabile, respectiv doamna expert XXX.
Se va emite adresă către doamna expert XXX pentru a efectua şi înainta la dosarul XXX raportul XXX expertiză constabilă dispus în cauză, raport XXX are următoarele obiective:
- stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat de către inculpat aferent sumei de XXX lei vechi, reprezentand venituri neînr XXX în evidenţa contabilă a XXX, conform notei de constatare nr. XXXîntocmită de către Direcţia XXX;
- stabilirea modalităţilor de cauzare a acestui prejudiciu;
- dacă actele depuse la dosar XXX de natură a justifica provenienţa legală a produselor valorificate de inculpat sau diferenta de XXX lei vechi;
- dacă documentele depuse la dosar XXXă că pentru diferenta de 5.XXX lei vechi au fost efectuate înregistrări în evidenţa contabilă;
- la efectuarea expertizei se vor avea în vedere actele şi lucrările dosarul XXX, inclusiv expertiza anterioara precum şi documentele înaintate de IJP Timişoara. De asemenea, se va menţiona că instanţa a încuviinţat participarea unui expert consilier la efectuarea expertizei, în persoana doamnei expert XXX.
Pune în vedere inculpatului să facă dovada achitării taxei aferente efectuării expertizei.
Se va emite adresă către partea civilă pentru a i se aduce la cunostinta ca in cauza s-a încuviintat efectuarea unei expertize contabile. De asemenea, se va menţiona că instanţa a încuviinţat participarea unui expert consilier la efectuarea expertizei, în persoana doamnei expert XXX.
Amână judecarea cauzei la data de 7.02.2008, sala 2, pentru când se vor cita partea responsabilă civilmente şi partea civilă XXXţelor Publice - Agenţia Naţională a Administrare Fiscală, iar inculpatul şi expertul cont XXXîn cunoştinţă.

Rezumat:
Apreciind necesară efectuarea unei expertize tehnice contabile, instanţa, în baza art 67 c.p.p., urmează a o încuviinţa şi în vederea întocmirii acesteia, instanţa acorda termen la 8.01.2007 sala 2

Rezumat:
termen la XXX sala 2

Rezumat:
termen la 8.11.2007 sala 2

Rezumat:
XXX 2

Rezumat:
termen la XXX sala 2

Rezumat:
XXX 7.06.2007 SALA 4

Rezumat:
XXX 2

Rezumat:
termen XXX sala 2