Dosar nr. 2436/260/2008 înregistrat la Judecatoria Moinesti

Rezumat:
Dispune în baza art.336 C.pr.penala, extinderea procesului penal cu privire la inculpatul XXX si pentru infractiunea prev. de art.26 C.penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, C.penal.
În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.13 C.penal, condamna inculpatul XXX lui Constantin si Marioara, nascut la data de XXXîn com. XXX.Bacau, cu acelasi domiciliu com. Agas, sat Sulta, Jud.Bacau, casatorit, fara ocupatie, cunoscut cu antecedente penale, la 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
În baza art 9 alin 1 lit c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.13 C.penal, condamna inculpatul XXX- la 2 ani închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
În baza art 26, C.pen raportat la art 9 alin.1 lit. c din Legea nr. XXX,cu aplicarea art.13 C.penal, condamna pe inculpatul XXX- la 2 ani închisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.
În baza disp.art.33 lit.a si 34 lit.b, C.pen cont XXX, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare.
Interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a2a, lit.b Cod penal pe durata si în conditiile prevazute de art.71 al.2 Cod penal.
În baza art.81 C.penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 4 ani, termen de încercare stabilit în conditiile art 82 C.penal si se va socoti de la data ramânerii definitive a prezentei.
În baza disp. art. 83 C. penal atrage atentia inculpatului asupra revocarii suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiunii în cursul termenului de încercare.
În baza art.71 alin.5 cod penal suspenda conditionat si executarea pedepselor accesorii pe perioada termenului de încercare.
In baza art 65 Cod pen raportat la art 64 alin 1 lit. c cod pen. cu aplic.art 14 alin 4 cod pen. interzice inculpatului dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul societatilor comerciale pe o durata de 4 ani.
In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998, 1000 alin.3, Cod civ. obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente XXX prin lichidator XXX la plata sumei de XXX cu titlu de despagubiri catre partea civila XXX, penalitati si dobânzi aferente de la data scadentei si pâna la stingerea în totalitate a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, condamna pe inculpata IONITA (HOGEA) XXX-, cetatean român,, studii sc profesionala, casatorita, fara ocupatie, fara antecedente penale, la 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
În baza art 9 alin 1 lit c din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.74 lit.a si 76 lit.d C.penal, condamna pe inculpata IONITA (HOGEA) XXX - la 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala
În baza disp.art.33 lit.a si art.34 lit.b, C.pen cont XXX, de 1 an si 6 luni închisoare.
Interzice inculpatei drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a2a, lit.b Cod penal pe durata si în conditiile prevazute de art.71 al.2 Cod penal.
În baza art.81 C.penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art 82 C.penal si se va socoti de la data ramânerii definitive a prezentei.
În baza dispozitiilor art. 83 C. penal atrage atentia inculpatei asupra revocarii suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiunii în cursul termenului de încercare.
În baza art.71 alin.5 cod penal suspenda conditionat si executarea pedepselor accesorii pe perioada termenului de încercare.
In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998, 1000 alin. 3, obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente XXX prin lichidator XXX la plata sumei de XXX cu titlu de despagubiri catre partea civila XXX, penalitati si dobânzi aferente de la data scadentei si pâna la stingerea în totalitate a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
Dispune înr XXX în cont XXX: nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX urmatoarele facturi fiscale: 4116607 din XXX, 4116608 din XXX, 4116619 din XXX, 4116611 din XXX, nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXXâri judecatoresti, in termen de 15 zile de la data ramânerii definitive si in forma legalizata, in vederea efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului.
Dispune plata onorariilor de avocati din oficiu în suma de XXX din fondurile MJ catre XXX(av.oficiu XXX, XXX si XXX câte XXX fiecare, XXX si XXX câte XXX fiecare),conf. art.189 C.pr.penala.
In baza art. 191 alin 3 cod proc. pen obliga inculpatii in solidar cu partea responsabila civilmente XXX, la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in cuantum de XXX din care câte XXX onorariu aparatori oficiu de la prima judecata în fond.
În baza art.192 alin.3,pct.3 C.pr.penala cheltuielile judiciare de la rejudecare, ramân în sarcina statului.
Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru reprezentantul XXX si de la comunicare pentru celelalte parti.
Pronuntata in sedinta publica, azi 11 martie 2010.

Rezumat:
Introduce în cauza si citeaza în calitate de parte civila XXX - XXX
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00 pentru când citeaza inculpatii cu mentiunea ca s-a solicitat extinderea procesului penal fata de inc. XXX pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 26 rap. la art.9 al.1 lit.c din Lg.XXX ce va fi pusa în discutie la termenul urmator cu procedura completa;
Reia procedura de citare cu partea responsabila civilmente XXX si cu partea civila XXX - ANAF - XXX.
Pronuntata în sedinta publica de la XXX.

Rezumat:
În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX, la 2 ani si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
În baza art 9 alin 1 lit c condamna inculpatul XXX- la 2 ani si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala
În baza art 26, 27 C.pen raportat la disp art 9 alin1 lit. b si c condamna condamna inculpatul XXX- la 2 ani si 6 luni închisoare pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala
În baza disp.art.33-34 C.pen cont XXX, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani si 6 luni închisoare.
Interzice inculpatului drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a2a, lit.b Cod penal pe durata si în conditiile prevazute de art.71 al.2 Cod penal.
În baza art.81 C.penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 4 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art 82 C.penal si se va socoti de la data ramânerii definitive a prezentei.
În baza disp. art. 83 C. penal atrage atentia inculpatului asupra revocarii suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiunii în cursul termenului de încercare.
În baza art.71 alin.5 cod penal suspenda conditionat si executarea pedepselor accesorii pe perioada termenului de încercare.
In baza art 65 Cod pen raportat la art 64 alin 1 lit. c cod pen. cu aplic.art 14 alin 4 cod pen. interzice inculpatului dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul societatilor comerciale pe o durata de 4 ani.
In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998, 1000 alin1 si 3, 1003 cod civ. obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente XXX prin lichidator XXX la plata sumei de XXX cu titlu de despagubiri catre partea civila XXX, penalitati si dobânzi aferente de la data scadentei si pâna la stingerea în totalitate a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
În baza art.9 alin.1 lit.b din Legea nr. XXX(HOGEA) XXX-, la 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala.
În baza art 9 alin 1 lit c condamna inculpata IONITA (HOGEA) XXX - la 1 an si 6 luni închisoare, pentru savârsirea infractiunii de evaziune fiscala
În baza disp.art.33-34 C.pen cont XXX, urmând ca inculpata sa execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an si 6 luni închisoare.
Interzice inculpatei drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a2a, lit.b Cod penal pe durata si în conditiile prevazute de art.71 al.2 Cod penal.
În baza art.81 C.penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o perioada de 3 ani si 6 luni, termen de încercare stabilit în conditiile art 82 C.penal si se va socoti de la data ramânerii definitive a prezentei.
În baza disp. art. 83 C. penal atrage atentia inculpatului asupra revocarii suspendarii conditionate în cazul savârsirii unei noi infractiunii în cursul termenului de încercare.
În baza art.71 alin.5 cod penal suspenda conditionat si executarea pedepselor accesorii pe perioada termenului de încercare.
In baza art 65 Cod pen raportat la art 64 alin 1 lit. c cod pen. cu aplic.art 14 alin 4 cod pen. interzice inculpatului dreptul de a ocupa functia de administrator in cadrul societatilor comerciale pe o durata de 3 ani.
In baza art 14, 346 alin 1 cod proc. pen. raportat la art 998, 1000 alin1 si 3, 1003 cod civ. obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente XXX prin lichidator XXX la plata sumei de XXX cu titlu de despagubiri catre partea civila XXX, penalitati si dobânzi aferente de la data scadentei si pâna la stingerea în totalitate a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
Dispune înr XXX în cont XXX: nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX urmatoarele facturi fiscale: 4116607 din XXX, 4116608 din XXX, 4116619 din XXX, 4116611 din XXX, nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr XXX din XXX, nr XXX din XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, nr. XXX, in termen de 15 zile de la data ramanerii definitive si in forma legalizata, in vederea efectuarii mentiunilor necesare in registrul comertului.
In baza art 191 alin 3 cod proc. pen obliga inculpatii in solidar cu partea responsabila civilmente XXX, la plata cheltuielilor judiciare catre stat, in cuantum de XXX din care câte XXX onorariu aparatori oficiu XXX, XXX si XXX vor fi înaintati din fondurile MJLC.
Cu apel in 10 zile de la pronuntare pentru reprezentantul XXX si pentru inculpatul XXX si de la comunicare pentru inculpata IONITA (HOGEA) XXX, pentru partea civila ANAF, partea responsabila civilmente XXX in sedinta publica, azi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii au termenul în cunostinta.
Ia act de renuntarea inculpatului la administrarea probei cu confruntarea dintre acesta si martora din lucrari XXX.
Respinge proba cu expertiza contabila, solicitata de inculpatul XXX, ca neconcludenta.
Se emit adrese catre I.P.J.BACAU pentru a ne comunica noile fise de cazier judiciar ale inculpatilor.
Se reia procedura de citare a partii civile si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martora din lucrari XXX, au termenul în cunostinta.
Se emite mandat de aducere catre XXX pentru inculpatul XXX, domiciliat XXX.Agas, sat Sulta, jud.Bacau.
Pune în vedere martorei din lucrari XXX sa se prezinte în instanta la termenul indicat, în vederea administrarii probei cu confruntarea dintre aceasta si inculpatul XXX.
Se reia procedura de citare a partii civile si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna cauza la XXX, orele 8,oo pentru când se pune în vedere martorei XXX sa se prezinte în vederea confruntarii cu inculpatul.
Reia procedura de citare cu partea civila si partea responsabila civilmente

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martora din lucrari XXX, au termenul în cunostinta.
Se emite mandat de aducere catre XXX pentru martora din lucrari XXX, domiciliata în Comanesti, str.XXX, nr XXX, bl.3, et.1, ap.3, jud.Bacau, cu executare efectiva.
Proroga discutiile cu privire la admisibilitatea probei cu expertiza contabila, dupa administrarea probei cu confruntarea dintre inculpat si martora din lucrari.
Se citeaza partea civila si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martora din lucrari XXX, au termenul în cunostinta.
Admite proba cu confruntarea între inculpatul XXX si martora XXX solicitata de aparatorul inculpatului si pune în vedere acesteia sa se prezinte în instanta la termenul indicat pentru administrarea acestei probe.
Proroga discutiile cu privire la admisibilitatea probei cu expertiza contabila, dupa administrarea probei cu confruntarea celor doua persoane mentionate anterior.
Se citeaza partea civila si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martora din lucrari XXX, au termenul în cunostinta.
Se emite mandat de aducere catre XXX pentru martora din lucrari XXX, domiciliata în Comanesti, str.XXX, nr XXX, bl.3, et.1, ap.3, jud.Bacau.
Proroga discutiile cu privire la admisibilitatea probei cu cont XXX, solicitata de aparatorii inculpatilor, la termenul indicat si pune în vedere acestora sa depuna în scris la dosar XXX expertizei.
Se citeaza partea civila, partea responsabila civilmente si martora XXX.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martorii din lucrari: XXX, XXX si XXX, au termenul în cunostinta.
Se emit mandate de aducere catre:
 XXX, pentru inculpatul XXX si martora din lucrari XXX, ambii cu domiciliul XXX.Agas, sat Sulta, jud.Bacau;
 XXX, pentru martorul din lucrari XXX, domiciliat XXX.Brusturoasa, jud.Bacau.
 XXX, pentru martora din lucrari XXX, cu domiciliul XXX, str.A.Iancu, bl.3, et.1, ap.3, jud.Bacau.
Se citeaza martorii din lucrari XXX, XXX si XXX, cu mentiunea amendarii în caz de neprezentare.
Se citeaza partea civila si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martorii din lucrariXXX XXX, au termenul în cunostinta.
Se revine cu mandat de aducere catre XXX pentru martora din lucrari XXX, domiciliata în com.Agas, sat Agas, jud.Bacau.
Se citeaza martorii din lucrari: XXX, XXX si XXX, cu mentiunea amendarii în caz de neprezentare.
Se citeaza partea civila si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpatii si martorii din lucrariXXX XXX, au termenul în cunostinta.
Pune în vedere martorilor din lucrari XXX si XXX sa se prezinte în instanta la termenul urmator, pentru a fi audiate.
Se emit mandate de aducere catre:
 XXX pentru martori din lucrari XXX si XXX, ambii domiciliati în com.Agas, sat Agas, jud.Bacau.
 XXX pentru martorul din lucrari XXX, domiciliat XXX.Brusturoasa,jud.Bacau.
 XXX pentru martorul din lucrari XXX, domiciliat XXX.Ghimes-Faget, str.Principala, jud.Bacau.
Se reia procedura de citare a partii civile, partii responsabile civilmente si a martorului din lucrari XXX.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpata XXX si martorii din lucrari XXX si XXX au termenul în cunostinta.
Se acorda un nou termen de judecata, la cererea aparatorului inculpatilor.
Se rectifica conceptul de citare în sensul ca va fi citata în calitate de parte civila A.N.A.F PRIN D.G.F.P.BACAU, cu sediul în mun.Bacau, str.XXX, nr. XXX, jud.Bacau.
XXX AGAS prin lichidatorul acesteia XXX, cu domiciliul XXX, str.Republicii, bl.G.3, sc.B, ap.25, jud.Bacau.
Pune în vedere martorilor prezenti la acest termen, XXX si XXX, sa se prezinte în instanta la termenul indicat pentru a fi audiati.
Se reia procedura de citare a martorilor din lucrari XXX XXX si XXX.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

R E F E R A T

Dupa strigarea cauzei s-au prezentat în instanta martorii din lucrari XXX si XXX, carora instanta le-a pus în vedere sa se prezinte la termenul din XXX pentru a fi audiati.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când inculpata XXX, are termenul în cunostinta.
Se emit mandate de aducere catre XXX pentru martorii: XXX, XXX si catre XXX BRASOV pentru martora XXX.
Se emite adresa XXX, XXX AGAS.
Pune în vedere aparatorului substituent al inculpatilor, XXX. AGAS si sa faca dovada cu acte medicale a lipsei justificate a inculpatului la termenul de astazi.
Se citeaza martorii din lucrariXXX, XXX, cu mentiunea amendarii în caz de neprezentare, inculpatul XXX, partile civile si partea responsabila civilmente.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de XXX, ora 8,00, pentru când:
Se acorda un nou termen de judecata, la cererea aparatorului ales al inculpatilor, în vederea pregatirii apararii.
Se citeaza inculpatii, partile civile, partea responsabila civilmente si martorii din lucrari.
Pronuntata în sedinta publica, astazi 3.10.2008.

Rezumat:
Amâna judecarea cauzei la data de 3.10.2008, ora 8,00, pentru când:
Se emit mandate de aducere catre XXX pentru inculpatii XXX si XXX, ambii cu domiciliul XXX.Agas, sat Sulta, jud.Bacau.
Se citeaza inculpatii, partile civile, partea responsabila civilmente si martorii din lucrari.
Pronuntata în sedinta publica, astazi XXX.

Rezumat:
Amâna cauza la termenul de XXX, orele 8, pentru când se introduce si se citeaza XXX, str. XXX