Dosar nr. 3366/1748/2008 înregistrat la Judecatoria Cornetu

Rezumat:
Dp.XXX -Admite recursurile declarate de XXX LÂNGĂ ÎNALTA XXX CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE – DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE, partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ XXX FISCALĂ şi de inculpaţii XXX(fostă TOMA) LUMINIŢA şi XXX, împotriva sentinţei penale nr. XXX, pronunţată de Judecătoria Cornetu.
Casează în parte sentinţa recurată şi în fond, rejudecând:
1. Conform art.861 alin.1 şi art.862 Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 4 ani închisoare, aplicată inculpatei XXX(fostă TOMA) LUMINIŢA, pe durata unui termen de încercare de 7 ani.
În baza art.863 alin.1 Cod penal obligă inculpata ca pe durata termenului de încercare să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:
- să se prezinte la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorului de pe lângă XXX, la datele fixate de acesta;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a putea fi cont XXX existenţă.
Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.864 Cod penal.
Conform art.71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii aplicate inculpatei.

2. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 6 ani şi 3 luni închisoare, aplicată inculpatului XXX, în următoarele pedepse componente:
- 6 ani închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal;
- 1 an închisoare, pentru infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal;
- sporul de 3 luni închisoare.
În baza art. 11 pct.2 lit. b raportat la art. 10 alin.1 lit. g din Codul de procedură penală, art. 122 alin.1 lit. d din Codul penal şi art. 124 din acelaşi cod, cu aplicarea art. 13 din Codul penal, încetează procesul penal faţă de inculpatul XXX pentru infracţiunea prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.
Dispune ca inculpatul XXX să execute pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată pentru infracţiunea prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal.

3. Obligă în solidar pe inculpaţii Toma Luminiţa şi XXX, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX - prin lichidator judiciar XXX, la plata către partea civilă STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ XXX FISCALĂ a sumei de XXX(în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) precum şi la obligaţiile fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal.

4. Înlătură aplicarea dispoziţiilor art. 12 din Legea nr. XXXăderea inculpaţilor din dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai unei societăţi comerciale.
Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei.
Cheltuielile judiciare, în recurs, avansate de stat, rămân în sarcina acestuia.
Onorariile parţiale ale avocaţilor din oficiu din oficiu pentru cei 2 inculpaţi, în sumă de câte XXX, se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.
Definitivă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
amana pronunţarea XXX

Rezumat:
lipsă procedură

Rezumat:
pentru a se lua cunostinta de raport XXX

Rezumat:
lipsa expertiză

Rezumat:
administrarea probelor propuse

Rezumat:
Admite cererile formulate de recurenţii inculpaţi.
Încuviinţează audierea martorei Draguţanu Mariana, administrarea probei cu acte în circumstanţiere şi efectuarea unei expertize contabile, având ca obiective:
a) să se stabilească dacă reprezentanţii XXX, au declarat la autorităţile fiscale veniturile realizate şi obligaţiile fiscale aferente în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b) să se determine veniturile lunare realizate în perioada octombrie -octombrie 2004 se către XXX;
c) să se verifice documentele care se referă la cheltuielile XXX, în perioada octombrie 2003 - octombrie 2004 şi să se stabilească dacă acestea sunt reale şi deductibile fiscal;
d) să se determine sumele de bani ridicate lunar din cont XXX, în perioada octombrie 2003 - octombrie 2004 şi stabilească modul în care au fost utilizate aceste sume de reprezentanţii societăţii. De asemenea, să se stabilească cuantumul retragerilor de numerar prin utilizarea borderourilor de achiziţii de către numiţii XXX, Toma Luminiţa şi XXX;
e) să se stabilească dacă documentele utilizate de reprezentanţii XXX, pentru ridicarea de numerar din cont XXX, reflectă operaţiuni comerciale reale.
f) pe baza constatărilor de la punctele a-e să se stabilească suma datorată bugetului general consolidat.
g)să se stabilească veniturile şi cheltuielile prin metoda extinderii, în cazul în care o asemenea metodă de clacul este aplicabilă şi pe baza acestor constatări să se stabilească suma datorata bugetului general consolidat.
Stabileşte onorariul provizoriu, în sumă de XXX, în sarcina recurenţilor inculpaţi.

Rezumat:
lipsă apărare

Rezumat:
pentru judecarea cauzei

Rezumat:
imposibilitate prezentare av ales recurenti inculpati

Rezumat:
lipsa apărare inculpati, lipsa procuror DNA

Rezumat:
Admite cererea de schimbare a încadrării juridice, formulată din oficiu, a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Toma Luminiţa şi XXX.
În baza art. 334 Cod procedură penală schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina:
- inculpatei TOMA LUMINIŢA din infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 41 alin. 2 Cod penal în infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal;
- inculpatului XXX din infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 41 alin. 2 Cod penal şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal în infracţiunile de complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal şi participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
1. În baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal, condamnă inculpata TOMA LUMINIŢA(...) la pedeapsa de 4(patru)ani închisoare.
Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal.
În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.
2. În baza art. 26 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. XXXşi art. 13 Cod penal, condamnă inculpatul XXX(...) la pedeapsa de 6(şase) ani închisoare.
În baza art. 31 alin. 2 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1(un) an închisoare.
În temeiul art. 33 lit. a Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, rezultând pedeapsa cea mai grea de 6(şase) ani închisoare, sporită cu 3(trei) luni, în final inculpatul XXX urmând să execute 6(şase) ani şi 3(trei) luni închisoare.
Pedeapsa se execută în regim de detenţie în conformitate cu prevederile art. 57 Cod penal.
În baza art. 71 alin. 2 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal.
În baza art. 65 alin. 2 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c (dreptul de a ocupa funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale şi de a desfăşura activităţi comerciale de natura celei de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii) Cod penal, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale.
În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală raportat la art. 14 alin. 3 lit. b Cod procedură penală coroborat cu art. 998 şi urm. Cod civil:
Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă STATUL ROMÂN, prin XXXţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Obligă, în solidar, inculpaţii Toma Luminiţa şi XXX, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX - prin lichidator judiciar XXX, la plata către această parte de despăgubiri civile în cuantumul sumei de XXX(în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii) cu titlu de daune materiale.
ÃŽn baza art. 14 alin. 3 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 348 Cod procedură penală desfiinÅ£ează în totalitate înscrisurile falsificate purtând titulatura “Borderou de achiziÅ£iiâ€, aflate în volumele nr. XXX,XI ÅŸi XII din dosarul XXX urmărire penală.
În baza art. 12 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale, decade/interzice inculpaţilor dreptul de a fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali ai societăţii comerciale începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.
În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. XXXşi combaterea evaziunii fiscale şi art. 7 din Legea nr. XXX, privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune înr XXX menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului şi comunică prezenta hotărâre, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă, la XXX Comerţului de pe lângă XXXşti.
În baza art. 191 alin. 1,2 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpaţii Toma Luminiţa şi XXX, în solidar cu partea responsabilă civilmente XXX - prin lichidator judiciar XXX, la plata sumei de XXX fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român.
Cu recurs în termen de 10 zile de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Pronunţată în sedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
Emiterea unui mandat pentru martorul XXX

Rezumat:
Citarea martorilor NICULESCU(FOSTÄ‚ CRISTEA) XXX, XXX, OPINCÄ‚ AURELIAN.

Rezumat:
Admite cererea avocatului inculpaţilor în vederea pregătirii apărării.

Rezumat:
Lipsă de procedură.Citarea prin agent procedural

Rezumat:
Sancţionarea avocatului inculpaţilor cu amendă judiciară în cuantum de XXX.
Emiterea unei adrese către barou în vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpaţi precum şi pentru a comunica datele de identificare ale avocatului ales al inculpaţilor.

Rezumat:
Admite cererea de imposibilitate de prezentare a avocatului inculpaţilor pentru motive medicale.

Rezumat:
Lipsă de procedură cu incupatul XXX.

Rezumat:
În baza art. 344 alin. 1 Cod procedură penală repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti, efectuată în prezenta cauză începând cu data de XXX.
Stabileşte termen de judecată la data de XXX, C 8, ora 10.00, pentru când se citează părţile.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
În pronunţare asupra admisibilităţii excepţiei de neconstituţionalitate a art. 290 Cp.
În vederea audierii martorilor propuşi de inculpaţi.

În baza art. 29 din Legea nr. XXXă, coroborat cu art.146 lit. d din Constituţia României, dispune trimiterea cauzei la Curtea Constituţională a României în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art 290 alin. 1 Cod penal, invocată de inculpaţii XXX şi Toma Luminiţa, prin apărător ales.
Continuă judecarea cauzei.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
În baza art. 67 Cod procedură penală cu referire la art. 116 Cod procedură penală, respinge cererea formulată de avocatul inculpaţilor TOMA LUMINIŢA şi XXX, privind efectuarea unei expertize contabile, ca fiind neutilă soluţionării cauzei.
Cu drept de recurs odată cu fondul.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, XXX.

Rezumat:
Prorogă audierea martorilor din rechizitoriu.

Rezumat:
Emiterea unor mandate de aducere pentru martorii din rechizitoriu.

Rezumat:
Lipsă de procedură.

Rezumat:
Revenirea cu adresă către ONRC.

Rezumat:
Lipsă de procedură. Emiterea unei adrese către ONRC.

Rezumat:
În temeiul art. 29 alin. 5 din XXX, suspendă judecata cauzei.
În temeiul art. 29 alin. 4 din XXX, dispune sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru a decide asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 1 lit. b) din XXX pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale invocată de către inculpaţii XXX şi Toma Luminiţa în dosarul nr. XXXătoriei Cornetu.
Definitivă.

Rezumat:
imposibilitatea de prezentare a apărătorului inculpaţilor

Rezumat:
probe

Rezumat:
imposibilitate de prezentare a apărătorului inculpaţilor.

Rezumat:
în temeiul art. 302 C.p.pen. respinge excepţia neregularităţii actului de sesizare, prev. de art. 300 C.p.pen., invocat de către inculpaţii XXX şi Toma Luminiţa, ca neîntemeiate.
În temeiul art. 302 C.p.pen., respinge cererea de restituire a cauzei la procuror, conform art. 332 alin. 2 C.p.pen., formulată de către aceeaşi inculpaţi, ca neîntemeiată.
Stabileşte termen de judecată la data de XXX, cu citarea părţilor şi a martorilor.
Cu apel împreună cu fondul.

Rezumat:
în temeiul art. 306 C.p.pen., amână pronunţarea la XXX.

Rezumat:
viciu de procedură

Rezumat:
urmare a hotărârii adunării generale a magistraţilor din data de XXX s-a luat măsura protestului, sens în care urmează a fi amânată cauza

Rezumat:
Având în vedere cererea pentru acordarea unui nou termen de judecată formulată de apărătorii aleşi ai inculpaţilor, apreciind-o ca fiind întemeiată, urmează a o admite.
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente, va dispune reluarea procedurii de citare la adresa XXX.N.R.C., respectiv str. XXXă, nr. XXX, com. Petrăchioaia, jud. Ilfov, prin afişare la sediul XXX al com. Petrăchioaia şi, în mod similar, la XXX. Vidra.
Totodată, va pune în vedere numitei XXX să se prezinte în vederea audierii în calitate de martor pentru termenul ce se va acorda, urmând a amâna judecarea cauzei.

Rezumat:
Având in vedere cererea de recuzare formulată de apărătorul inculpaţilor, in vederea soluţionării acesteia de completul imediat următor care judecată in aceeaşi materie, va amâna cauza, motiv pentru care