Dosar nr. 463/45/2023/a1* înregistrat la Curtea de Apel Iasi

Rezumat:
I. În temeiul art. 346 alin. (4) şi (41) Cod procedură penală, dispune începerea judecăţii cauzei penale cu care XXX. XXX(astfel cum a fost remediat prin actul de remediere a neregularităţilor din data de XXX), privind pe inculpaţii:

A. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camătă, prevăzută de art.351 Cod penal, fiecare cu aplicarea dispoziţiilor art.41 alin. (1) Cod penal şi toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
B. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, înşelăciune, prevăzută de prevăzută de art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind. 1 Cod penal şi art.35 alin. (1) Cod penal (10 acte materiale) şi art.77 lit. a) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, falsul în declaraţii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale), deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
C. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind.1 Cod penal şi art.35 alin. (1) Cod penal (9 acte materiale săvârşite de către autorul infracţiunii cu complicitatea inculpatului), complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale) şi art.77 lit. a) Cod penal, abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.XXX din legea nr. XXX(1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (8 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
D. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.77 lit. a) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, fals în declaraţii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
E. XXX (...) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
F. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
G. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, Deţinerea de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
H. XXX, (...) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, prevăzută de art.244 alin. (1), (2) Cod penal, fals în declaraţii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
I. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.XXX din legea nr. XXX(1) Cod penal, fals intelectual, prevăzută de art.321 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
J. XXX, (...) trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în declaraţii, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.326 alin. (1) Cod penal, complicitate la înşelăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
K. XXX, (...) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camătă, prevăzută de art.351 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
L. XXX, (...) trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale),

urmând a se stabili termen de judecată pentru soluţionarea fondului cauzei la data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru procedura de cameră preliminară rămân în sarcina statului şi se avansează XXX:
- XXX - av. XXX, delegaţie nr. XXX– apărător pentru inculpatul XXX;
- XXX - av. XXX, delegaţie nr. XXX– apărător pentru inculpata XXX.

Cu drept de contestaţie atât împotriva prezentei încheieri cât şi împotriva încheierii din XXX, în termen de 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, a persoanelor vătămate, a persoanelor interesate introduse în cauză şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare pentru data de 24 octombrie 2024, pentru când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art.346 alin. (2) cu referire la art. 38 alin. (1) lit. d şi art. 41 alin. (1) lit. a) şi c) Cod procedură penală, constată competenţa materială şi teritorială a Curţii de XXX în judecarea prezentei cauze.

Admite în parte cererile şi excepţiile invocate de inculpatul XXX şi XXX.
Constată regularitatea rechizitoriului nr. XXX temeiul art. 139 alin. (4) Cod procedură penală, dispune excluderea din materialul probator, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, a probei constând în conţinutul mesajului primit de XXX la postul telefonic 074(...) în ziua de XXX, la ora 16:20:39 (fila 90 din vol. 12 dosar XXX), ce se regăseşte în procesul-verbal XXX redare convorbiri telefonice din XXX (filele 30-102 vol. 12 dosar XXX).
În temeiul art. 102 alin. (2) Cod procedură penală, art. 114 alin. (3) Cod procedură penală şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. XXX, dispune excluderea, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri, a declaraţiei dată de avocat XXX în calitate de martor (filele 31-37 vol. 95 dosar XXX) şi dispune eliminarea din rechizitoriu a referirilor la această declaraţie şi la conţinutul ei.
Respinge ca nefondate restul cererilor şi excepţiilor invocate de inculpaţii XXX XXXX XX, XXX şi XXX XXX, XXX, părţile civile XXX şi XXX, persoanele care reclamă un interes XXX, XXX precum şi de judecătorul de cameră preliminară din oficiu.

Constată legalitatea actelor de urmărire penală şi a celorlalte probe administrate în cursul urmăririi penale care nu au fost excluse prin prezenta încheiere.

În temeiul art. 345 alin. (3) Cod procedură penală, pune în vedere procurorului ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Pentru finalizarea procedurii de cameră preliminară fixează termen de judecată la XXX, ora 09.30, pentru când:
Dispune citarea tuturor părţilor.
Dispune informarea prin notă telefonică a apărătorilor aleşi, cu privire la termenul de judecată stabilit, cu solicitarea de a confirma dacă asigură în continuare asistenţă juridică şi dacă se vor prezenta la termenul de judecată sau îşi vor asigura substituirea.
În cazul unui răspuns negativ din partea apărătorilor aleşi ai inculpaţilor, se vor emite adrese la XXX.
Stabileşte 1 zi termenul prevăzut de art. 261 alin. (4) lit. f) Cod procedură penală pentru ipoteza îndeplinirii procedurii de citare prin afişarea înştiinţării.
Citaţiile emise pe numele persoanelor în cazul cărora adresa XXX art. 257 alin. (2) Cod procedură penală.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii finale de dezinvestire ce urmează a fi pronunţată în cauză de judecătorul de cameră preliminară.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză pentru data de 12 septembrie 2024, pentru când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea în cauză pentru data de 14 august 2024, pentru când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare pentru data de 18 iulie 2024, pentru când soluţia se va pune la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte termen de judecată pentru data de 20 iunie 2024, ora 10:00, având în vedere termenul prevăzut de art. 344 din Codul de procedură penală pus în vedere participanţilor care reclamă un interesa sau care ar putea reclama un interes în cauză şi faţă de neîndeplinirea procedurii de citare şi necesitatea solicitării unor relaţii.