Dosar nr. 463/45/2023/a1 înregistrat la Curtea de Apel Iasi

Rezumat:
I. În temeiul art. 346 alin. (4) şi (4 ind.1) Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. XXX?i, astfel cum a fost remediat prin actul de remediere a neregularită?ilor din data de XXX, ?i dispune începerea judecă?ii privind pe inculpa?ii:
A. XXX, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camătă, prevăzută de art.351 Cod penal, fiecare cu aplicarea dispozi?iilor art.41 alin. (1) Cod penal ?i toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
B. XXX?ă, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, în?elăciune, prevăzută de prevăzută de art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind. 1 Cod penal ?i art.35 alin. (1) Cod penal (10 acte materiale) ?i art.77 lit. a) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, falsul în declara?ii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale), de?inere de droguri de risc ?i mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
C. XXX?, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, cu aplicarea art. 256 ind.1 Cod penal ?i art.35 alin. (1) Cod penal (9 acte materiale săvâr?ite de către autorul infrac?iunii cu complicitatea inculpatului), complicitate la spălare de bani, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale) ?i art.77 lit. a) Cod penal, abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.XXX din legea nr. XXX(1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (8 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
D. XXX, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea constituirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.77 lit. a) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, fals în declara?ii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
E. Pu?ca?u XXX, fiica lui (...), trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
F. XXX?, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
G. XXX, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infrac?ional organizat (modalitatea sprijinirii), prevăzută de art.367 alin. (1) Cod penal, spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. c) din Legea nr. XXX, De?inerea de droguri de risc ?i mare risc în vederea consumului propriu, prevăzută de art.4 alin. (1), (2) din Legea nr. XXX, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
H. XXX, fiica lui (...) trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de în?elăciune, prevăzută de art.244 alin. (1), (2) Cod penal, fals în declara?ii, prevăzută de art.326 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
I. XXX, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu, dacă func?ionarul public a ob?inut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.XXX din legea nr. XXX(1) Cod penal, fals intelectual, prevăzută de art.321 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
J. Crâ?maru Ionu? Florin, fiul lui (...) trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de complicitate la fals în declara?ii, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.326 alin. (1) Cod penal, complicitate la în?elăciune, prevăzută de art.48 alin. (1) Cod penal rap. la art.244 alin. (1), (2) Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
K. XXX, fiica lui (...), trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale), camătă, prevăzută de art.351 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. (1) Cod penal;
L. XXX, fiica lui (...) trimisă în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, prevăzută de art.49 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal (2 acte materiale).

II. În temeiul art. 79 ?i art. 19 alin. (2) Cod procedură penală, respinge ca inadmisibile cererile formulate de numi?ii XXX ?i XXX, ambii cu domiciliul (...) de participare în cauză în calitate de persoane vătămate ?i de constituire ca păr?i civile, ace?tia urmând a-?i păstra calitatea de martori.
În temeiul art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemna?i din oficiu pentru procedura de cameră preliminară rămân în sarcina statului ?i se avansează XXX?i din fondul special al XXX?iei:
- XXX - av. ?tefan Maria, delega?ie nr. XXX– apărător pentru inculpata XXX;
- XXX - av. XXX, delega?ie nr. XXX– apărător pentru inculpata XXX;
- XXX - av. Cupe? Oliviu, delega?ie nr. XXX– apărător pentru inculpatul XXX;
- 400 av. XXX, delega?ie nr. XXX– apărător pentru inculpatul XXX.

Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronun?ată astăzi, XXX, prin punerea solu?iei la dispozi?ia peten?ilor XXX ?i XXX, persoanei vătămate XXX, inculpa?ilor, păr?ilor civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la data de XXX. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art.346 alin. (2) cu referire la art. 38 alin. (1) lit. d ?i art. 41 alin. (1) lit. a) ?i c) Cod procedură penală, constată competen?a materială ?i teritorială a Cur?ii de XXX?i în judecarea prezentei cauze.

Admite în parte cererile ?i excep?iile invocate de inculpa?ii XXX XXXX XX, XXX, numitul XXX şi de judecătorul de cameră preliminară din oficiu.
Constată neregularitatea rechizitoriului nr. XXX?I din perspectiva necesită?ii asigurării caracterului clar al acuza?iilor formulate ?i precizate în capitolul dedicat analizei încadrărilor juridice cu privire la:
- infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputată inculpatului XXX – sub aspectul individualizării surselor de provenien?ă a banilor presupus spăla?i astfel încât să rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentând suma spălată;
- infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputată inculpatei XXX – sub aspectul individualizării surselor de provenien?ă a banilor presupus spăla?i astfel încât să rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentând suma spălată;
- infrac?iunea de spălare de bani, prevăzută de dispozi?iile art.49 alin. (1) lit. a), b) din Legea nr. XXX, cu aplicarea art.35 alin. (1) Cod penal, imputată inculpatei XXX – sub aspectul individualizării surselor de provenien?ă a banilor presupus spăla?i astfel încât să rezulte cuantumul total re?inut de procuror ca reprezentând suma spălată;
- actul material aferent săvâr?irii infrac?iunii de în?elăciune, respectiv complicitate la în?elăciune imputate inculpa?ilor XXX?ă, XXX? („V. XXX ?i XXX” – filele 468 ?i 473) – sub aspectul lămuririi existen?ei sau nu a calită?ii de persoană vătămată a numitului XXX în raport XXX acest act.
Constată neregularitatea rechizitoriului prin men?ionarea pe citativ a numitului XXX (decedat anterior sesizării instan?ei), nemen?ionarea numitului XXX, în calitate de persoană vătămată, ?i a numitului XXX în calitate de parte civilă.
Admite cererea numitului XXX de participare în cauză în calitate de persoană vătămată ?i dispune rectificarea citativului în sensul men?ionării acestei calită?i.
Admite cererea numitului XXX de participare în cauză în calitate de parte civilă în cauză ?i dispune rectificarea citativului în sensul men?ionării acestei calită?i.
În temeiul art. 139 alin. (4) Cod procedură penală, dispune excluderea din materialul probator a probei constând în con?inutul mesajului primit de XXX?ă la postul telefonic (...) în ziua de XXX, la ora 16:20:39 (fila 90 din vol. 12 dosar XXX), ce se regăse?te în procesul-verbal XXX redare convorbiri telefonice din XXX (filele 30-102 vol. 12 dosar XXX).
Procurorul va distruge proba astfel ob?inută (înregistrarea comunicării de tip mesaj text anterior men?ionată) la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
În temeiul art. 102 alin. (2) Cod procedură penală, art. 114 alin. (3) Cod procedură penală ?i art. 45 alin. (3) din Legea nr. XXX, dispune excluderea declara?iei dată de avocat XXX în calitate de martor (filele 31-37 vol. 95 dosar XXX).
Excluderea fizică se va realiza în sensul celor statuate prin XXX a Cur?ii Constitu?ionale, publicată în XXX al României, Partea I, nr. XXX, la rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
Respinge ca inadmisibile cererile păr?ilor civile XXX ?i XXX de introducere în cauză a altor persoane interesate.
Respinge ca inadmisibilă cererile păr?ilor civile XXX, XXX ?i XXX de introducere în cauză a mo?tenitorilor inculpatului XXX.
Respinge ca inadmisibilă cererea de constituire ca parte civilă a numitului XXX, precum ?i cererile subsecvente, acesta urmând a-?i păstra calitatea de martor în prezenta cauză. Dispune rectificarea citativului în acest sens.
Respinge ca nefondate restul cererilor ?i excep?iilor invocate de inculpaţii XXX XXXX XX, XXX şi XXX XXX, păr?ile civile XXX ?i XXX, precum ?i de judecătorul de cameră preliminară din oficiu.

Constată legalitatea actelor de urmărire penală ?i a celorlalte probe administrate în cursul urmăririi penale care nu au fost excluse prin prezenta încheiere.

În temeiul art. 345 alin. (3) Cod procedură penală, pune în vedere procurorului ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, să remedieze neregularită?ile actului de sesizare ?i să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă men?ine dispozi?ia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Fixează termen de judecată la XXX, ora 11:00, pentru când:
Dispune citarea tuturor păr?ilor.
Dispune informarea prin notă telefonică a apărătorilor ale?i, respectiv prin email în cazul doamnei avocat XXX cu privire la termenul de judecată stabilit, cu solicitarea de a confirma dacă asigură în cont XXX?ă juridică ?i dacă se vor prezenta la termenul de judecată sau î?i vor asigura substituirea.
În cazul unui răspuns negativ din partea apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor, se vor emite adrese la XXX?i pentru desemnarea în cauză a acelora?i avoca?i care au avut anterior delega?ie de apărător desemnat din oficiu pentru asigurarea asisten?ei juridice obligatorii.
Stabile?te 1 zi termenul prevăzut de art. 261 alin. (4) lit. f) Cod procedură penală pentru ipoteza îndeplinirii procedurii de citare prin afi?area în?tiin?ării.
Cita?iile emise pe numele persoanelor în cazul cărora adresa XXX art. 257 alin. (2) Cod procedură penală.

Cu drept de contesta?ie odată cu încheierea XXX ă de dezinvestire ce urmează a fi pronun?ată în cauză de judecătorul de cameră preliminară.
Pronun?ată astăzi, XXX, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor, participan?ilor ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea la data de XXX. Pronunţarea va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Faţă de lipsa inculpatului arestat la domiciliu, pentru legala îndeplinire a procedurii de citare, amână judecarea cauzei la data de XXX, ora 13:00.

Rezumat:
Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul XXX de emitere a unei adrese către D.I.I.C.O.T. – S.T. Ia?i.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea solu?iei la dispoziţia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În vederea emiterii unei adrese către XXX, fiind încuviinţate cererile de amânare a judecării cauzei, fixează următorul termen la data de XXX, ora 12:00.

Rezumat:
Pentru înaintarea relaţiilor solicitate, încuviinţând cereri de amânare a judecării cauzei, stabileşte următorul termen la data de XXX, ora 09:00.

Rezumat:
Încuviinţează cererile de amânare a judecării cauzei formulate de apărători desemnaţi din oficiu, stabilind următorul termen de judecată la data de XXX, ora 11:00.

Rezumat:
În temeiul art. 64 alin. 4 din Codul de procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător XXX în dosarul nr. XXX, inclusiv în dosarul XXX acestuia nr. XXX rămasă fără obiect cererea de recuzare a doamnei judecător XXX formulată de petenţii – inculpaţi XXX şi XXX, prin apărător ales, în dosarul nr. XXX, inclusiv în dosarul XXX acestuia nr. XXX temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare efectuate cu soluţionarea declaraţiei de abţinere şi a cererii de recuzare rămân în sarcina statului.
Fără nicio cale de atac.
Pronunţată azi, XXX, prin punerea soluţie la dispoziţie prin intermediul grefei instanţei.