Dosar nr. 319/45/2024/a1 înregistrat la Curtea de Apel Iasi

Rezumat:
În temeiul art. 278 Cod procedură penală, dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul minutei şi dispozitivului încheierii intermediare din XXX şi din minuta şi dispozitivul încheierii finale nr. XXX, pronunţate în dosarul XXX în sensul menţionării în rândul inculpaţilor care au formulat cereri şi excepţii admise în parte şi a inculpatului XXX, indicat exclusiv în motivarea încheierii intermediare din XXX.
În baza art. 278 alin. 3 din Codul de procedură penală se vor efectua cuvenitele menţiuni la sfârşitul fiecărui act corectat.
Definitivă.
Pronunţată azi, 9.10.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În baza art. 346 alin.3 lit.a Cod procedură penală restituie la XXX?i cauza înregistrată sub nr. XXX, privind pe inculpa?ii XXX, XXX, Cre?u Ovidiu, Bolobi?ă XXX XXXX XX, XXX, Amăriu?ei XXX XXX, O?eleanu XXX, XXX, Her?anu ElenaXXX, XXX, Blior? VasileXXX, XXX, Mustia?ă XXX XXX, XXX, trimi?i în judecată prin rechizitoriul din XXX, emis în dosarul nr. XXX?i.
În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, suma de câte XXX, reprezentând onorariul par?ial pentru apărătorii desemna?i din oficiu pentru incupa?ii XXX, Mustia?ă XXX, XXX, Amăriu?ei XXX XXX conform delega?iilor nr. XXX XXXX XX, XXX emise de XXX?i va fi avansată din fondurile speciale ale XXX?iei către XXX?i ?i va rămâne în sarcina statului.
În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod de procedura penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată azi, 3.10.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, persoanei vătămate, păr?ilor civile ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.

Rezumat:
În baza art. 345 alin. 1 Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX, XXX.

I. În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală cu referire la art. 11 alin.1 pct 5 din XXX pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de XXX şi Terorism, raportat la art. 43 alin.2 Cod procedură penală şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală admite excepţia necompetenţei materiale a DIICOT, XXX privind cercetarea infracţiunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul XXX sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului) şi a infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual şi uzurparea funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit (cuprinse în cap. III al rechizitoriului).
Constată nulitatea absolută a urmării penale privind infracţiunile mai sus menţionate, începând cu ordonanţele de extindere a urmăririi penale din XXX şi din XXX, şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penală efectuate subsecvent acestora.
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală exclude toate probele administrate după XXX privind infracţiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul XXX sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei, precum şi toate probele administrate după XXX privind infracţiunile de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual şi uzurparea funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.
În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală constată nelegalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din XXX, emis în dosarul nr. XXX. În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art.305 alin. 2 şi 3 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei de efectuare în cont XXX urmării penale faţă de suspecţi din 6.12.2022 şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penale efectuate subsecvent acesteia.
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală exclude toate probele administrate după 6.12.2022.


În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 311 alin. 1 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023 privind pe inculpaţii XXX, XXX, din XXX privind pe inculpatul XXX, respectiv din XXX privind pe inculpaţii Amăriu?ei XXX şi XXX, şi, pe cale de consecinţă, nulitatea tuturor actelor de urmărire penale efectuate subsecvent ordonanţelor de schimbare a încadrării juridice din 7.06.2023, XXX.
În baza art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 305 şi art. 309 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei din XXX de punere în mişcare a acţiunii penale în privinţa inculpatei XXX şi, pe cale de consecinţă, a tuturor actelor de urmărire penală ulterioare acestei date privind infracţiunile de folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul XXX sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei.

În baza art. 280 alin. 2 Cod procedură penală constată nelegalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul din XXX, emis în dosarul nr. XXX. În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală raportat la art. 282 alin.1 Cod procedură penală cu referire la art. 306 alin.1 şi 3 Cod procedură penală şi art. 97 alin.2 Cod procedură penală exclude din materialul probator înscrisurile reprezentând informaţii eliberate de XXX al XXX (filele 127-145 vol I) şi înscrisurile reprezentând istoric depunere declaraţii ANAF precum şi declaraţii ANAF (filele 235-335 vol I).
În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală raportat la art. 146 ind. 1 alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator extrasele de cont XXX la XXX (filele 146-155 vol I).
În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală dar şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea ordonanţei din XXX de predare şi ridicare înscrisuri de către Agenţia pentru XXX şi pe cale de consecinţă
În baza art.102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator înscrisurile înaintate la dosar XXX pentru XXX (filele 1-34, 44-206, 212-287 vol 23)
În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală dar şi art. 311 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a ordonanţei procurorului din XXX prin care s-a dispus efectuarea expertizei tehnice în construcţii (filele 832-847 vol 25 dar şi la filele 1-15 vol 26).
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator raportul XXX expertiză tehnică judiciară şi anexele raportului (filele 1- 454, vol 24, filele 455- 810, vol 25).
În baza art. 281 alin.1 lit.b Cod procedură penală cu referire la art. 158 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a încheierii penale nr. XXX/XXX a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul XXX şi implicit a mandatelor de percheziţie emise în baza acestei încheieri cu nr XXX la 607 la 630 (filele 71-94 vol 36).
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude toate procesele verbale de perchiziţie domiciliară întocmite cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în baza mandatelor mai sus menţionate precum şi înscrisurile ridicate cu ocazia acestor percheziţii domiciliare (filele 95-361 vol 36).
În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală constată nulitatea relativă parţială a ordonanţei din XXX de folosire a mijloacelor de probă din altă cauză privind declaraţiile date de numiţii XXX şi XXX.(filele 3-4, vol 32)
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100, alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator declaraţiile preluate ale numiţilor XXX şi XXX.
În baza art. 281 alin.1 lit.b ind. 1 Cod procedură penală raportat la art. 56 alin. 3 lit.d Cod procedură penală cu referire la art. 324 alin.3 Cod procedură penală dar şi în baza art.168 Cod procedură penală constată nulitatea absolută a ordonanţei din XXX privind delegarea organelor de cercetare să realizeze analiza datelor obţinute cu ocazia percheziţiilor informatice.
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin.1 Cod procedură penală exclude din materialul probator toate procesele verbale înaintate cu adresa XXX, întocmite în baza ordonanţei din XXX, inclusiv procesul verbal din XXX (vol 27-28).
În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 110 alin.5 Cod procedură penală constată nulitatea tuturor declaraţiilor de inculpaţi sau suspecţi neînregistrate cu mijloace tehnice.
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator toate declaraţiile de suspecţi şi de inculpaţi neînregistrate cu mijloace tehnice (vol 29, vol 31, vol 40, vol 41 şi vol 42).
În baza art. 282 Cod procedură penală cu referire la art. 118 Cod procedură penală constată nulitatea declaraţiei de martor a numitului XXX.
În baza art. 102 alin. 2 Cod procedură penală exclude din materialul probator declaraţia de martor a numitului XXX (filele 31-32, vol 29)

IV. Constată neregularitatea rechizitoriul din XXX, emis în dosarul nr. XXX, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept sau reţinerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul XXX sau bugetele administrate de aceasta, ori în numele ei (cuprinse în cap II al rechizitoriului), infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, (cuprinse în cap. III al rechizitoriului) şi infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev de art. 322 alin. (l) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (6 acte materiale) - filele 380-382.

V. Pune în vedere XXX dispoziţiile art. 345 alin.3 Cod procedură penală.

Copie de pe prezenta încheiere se va comunica, de îndată, inculpaţilor, părţilor civile, persoanelor vătămate şi procurorului.
Fixează un nou termen în procedura de cameră preliminară la data de 3.10.2024, ora 12:00 pentru când se va relua procedura de citare.
Pronunţată astăzi, XXX, prin punerea soluţiei la dispoziţia celor mai sus menţionaţi, prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. XXX, pct 5 din XXX pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de XXX şi Terorism, în raport XXX dispoziţiile art. 1,alin.3 şi 5 şi art. 21 alin.3 din Constituţie precum şi art. 6 din CEDO, formulată de inculpaţii XXX, XXX, XXX, toţi cu domiciliul XXX, (...), în cauza penală de faţă, având ca obiect procedura de cameră preliminară în dosarul nr. XXX temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. XXX, art. 26 alin.1, art. 28 şi art. 53 alin.1 din Constituţie, formulată de inculpaţii XXX,XXX, XXX, toţi cu domiciliul XXX, (...), în cauza penală de faţă, având ca obiect procedura de cameră preliminară în dosarul nr. XXX cale de atac.
Pronunţată astăzi, 6.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Respinge, ca nefondate, cererile de recuzare a doamnei judecător XXX, cereri formulate de inculpatul XXX, prin avocat ales XXX, şi de inculpata XXX, prin avocat ales XXX, la termenul din data de XXX, în dosarul XXX nr. XXX cale de atac.
Cercetată în cameră de consiliu şi pronunţată, azi, XXX, prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin intermediul grefei instanţei.

Rezumat:
Stabileşte pronunţarea asupra cererii de sesizare a XXX cu excepţiile de neconstituţionalitate la data de XXX, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea asupra excepţiilor invocate la data de XXX, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Rezumat:
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de XXX, ora 12:00, pentru ca instanţa şi părţile să ia cunoştinţă de cererile şi excepţiile depuse în această dimineaţă la dosar XXX