Inselaciune

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul, inregistrat sub nr.529/P/2006 a fost pusa in miscare actiunea penala si trimisi in judecata inculpatii I.L. si I. D. G. pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 215 al. 4,5 C.pen., cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. inculpatul I.L., constand in aceea ca in perioada 2.10.2004 -  17.12.2004, in calitate de coasociat al SC L. SRL Moinesti si asociat unic al SC I. P. SRL Moinesti, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in scopul obtinerii, pentru sine, de foloase materiale injuste, cunoscand faptul ca, pentru valorificarea lor nu are provizia ori acoperirea necesara si cauzand tuturor partilor civile un prejudiciu total dej0214.9fo,52 lei, ‘‘ a emis 13 file cec si 2 bilete la ordin ce vor fi prezentate mai jos in parte si care ‘ au fost refuzate la plata de catre banca, acestea fiind :
- seria BM 327 00036301/2.10.2004 in valoare de 5372,27 lei (53.722.788
rol);
seria  BM  327  00036282/10.10.2004  in  valoare  de   17794,88   lei
(177948852 rol);
seria  BB   303   00820030/24.11.2004   in   valoare   de   10167,44   lei
(101674464 rol) si
seria BB 303 00820029/17.11.2004 in  valoare de 10.000 lei, cauzand
trasului partea civila SCM. SA Oradea, un prejudiciu in valoare de
20167,44 lei (201674464 rolJ^nerecuperaT;
seria  BH     303   00633699/19.11.2004  in  valoare  de  3871,36   lei (38713623 rol), prejudiciul in valoarea aratata cauzat trasului partea civila SC A. SRL Bacau, nefiind recuperat;
seria BH 303 00633676/13.11.2004 in valoare de 5700 lei;
seria BB 303 00820032/22.11.2004 in valoare de 10.000 lei si
seria BB 303 00820031/15.11.2004 in valoare de 10.000 lei, cauzand partii civile SC D. SRL Iasi un prejudiciu in valoare de 25700 lei,nerecuperat.
I. D. G., pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art. 215 al.4 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.penal, constand in aceea ca in perioada 16.11.2004 - 17.12.2004, in calitate de coasociat al SC L. SRL Moinesti, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in scopul obtinerii pentru sine, de foloase materiale injuste, cunoscand ca nu are provizia necesara pentru valorificarea lor, a emis, urmatoarele file cec care au fost refuzate la plata din acest motiv, de catre banca:
seria BB 303 00820044/16.11.2004 in valoare de 1680,6 lei, cauzand trasului  partea   civila   SC   V.   SRL   Bacau   un  prejudiciu nerecuperat de 1680,6 lei;
seria BB 303 00820047/15.12.2004 in valoare de 3540 lei si
seria BB 303 00820050/17.12.2004, in valoare de 3540 lei, cauzand trasului partea civila SC F. D. SRL Bacau (fosta SC P. SRL Bacau), un prejudiciu in valoare de_7U80lei nefiind recuperat;
seria BB 303 00820045/9.12.2004 in valoare de 4183,7 lei (4183752 4 lei), cauzand trasului S.C.A.I.JSRL Bacau, un prejudiciu in valoare de 4183,7 lei, nerecuperat;
seria BH 303 00633693/25.11.2004 in valoare de 5633,07 lei (56330774 rol);
seria BB 303 00820048/25.11.2004 in valoare de 2960 lei (29600001 rol);
seria BH 303 00633694/29.11.2004 in valoare de 9649,87 lei (96498719 rol) si
seria   BH   303   00633696/9.12.2004   in   valoare   de   11646,39   lei (1164639S6 rol), tras SC D. SRL Lasi, prejudiciul in valoare totala  de 49816,56 lei cauzat partii civile SC D. SRL Lasi, nefiind recuperat.
                Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata si retine urmatoarele:
                Inculpatii  I.L. si I. D. G. au calitatea de soti si asociati cu drepturi egale ai SC L. SRL Moinesti, societate pe care cei doi au infiintat-o in anul 2004, invinuitul I.L. fiind si asociat unic al SC I. P. SRL Moinesti, societate infiintata in anul 1998.
Ambele societati au sediul social la domiciliul invinuitilor situat in mun. Moinesti, jud. Bacau.
In perioada 2.10.2004 - 17.12.2004 cei doi invinuiti, au emis un numar de 23 file cec angajand, fiecare in parte, societatea tragatoare in numele careia au semnat, la plata unor sume de bani datorate in contextul relatiilor comerciale desfasurate cu diferiti parteneri din tara.
In perioada mentionata inv. I. D. G., in numele tragatorului SC L. SRL Moinesti, a emis un numar de 10 file cec in valoare totala de 55.393,08 lei (553.930.880 rol), toate fiind refuzate la plata, de catre banca, din lipsa de disponibil, cecurile facand parte dintr-un set de file cec retrase din circulatie, tragatorul aflandu-se in interdictie bancara.
Filele cec semnate de catre invinuita sunt urmatoarele:
 - seria BB 303 00820044/16.11.2004 in valoare de 1680,6 lei, tras SC V. SRL Bacau;
 - seria BB 303 00820047/15.12.2004 in valoare de 3540 lei, Tras SC P. SRL Bacau;
      - seria BB 303 00820050/17.12.2004 in valoare de 3540 lei, tras SC P. SRL Bacau;
  - seria BB 303 00820045/9.12.2004 in valoare de 4183,7 lei (41.837.524 rol), tras SC A.I. SRL Bacau;
    - seria BH 303 00633693/25.11.2004 in valoare de 5633,07 lei (56.330.774 rol)," tras SC D. SRL Iasi;
     - seria BB 303 00820048/25.11.2004 in valoare de 2960 lei (29.600.001 rol)! tras SC D. SRL Iasi;
      - seria BH 303 00633694/29.11.2004 in valoare de 9649,87 lei (96.498.719 rol)‘, tras SC D. SRL Iasi;
   -   seria   BH   303   00633696/9.12.2004,   in   valoare   de   11646,39   lei (116.463.936 rol), tras SC D. SRL Iasi;
  - seria BB 303 00820046/29.11.2004, in valoare de 7831,38 lei (78.313.857 rol), tras SC I. P. SRL Moinesti;
|  - seria BH 303 00633685/10.11.2004 in valoare de 4728 lei (47.280.069 rol), tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita .
    La data de 25.11.2004, in baza contractului de fidejusiune nr. 17534/29.10.2004 incheiat intre SC TBI Credit SA Bucuresti, in calitate de creditor si invinuiti, in calitate de fidejusori, a fost emisa fila cec seria BH 303 00633690 in valoare de 160.000 lei (1.600.000.000 rol), in numele tragatorului SC L. SRL Moinesti, fila cec in cauza fiind semnata de catre inv. I. D. G., tras fiind SC I. P. SRL Moinesti. Aceasta fila cec a fost girata catre SC TBI Credit SA Bucuresti, BRD GSG - agentia Moinesti, refuzand decontarea ei din lipsa de disponibil bancar, tragatorrul fiind in interdictie bancara, iar cecul apartinand unui set de instrumente retrase din circulatie.
Ulterior, trasul SC TBI Credit SA Bucuresti a precizat prin adresa nr. 40234/20.07.2005 ca, toate ratele restante au fost achitate in numerar de catre inv. I.L..
In aceste conditii, la data de 23.05.2005, a fost incheiat un nou contract de fidejusiune inregistrat sub nr. 31177, intre SC TBI Credit SA Bucuresti in calitate de creditor al obligatiei, SC T. SRL Moinesti - asociat unic fiind inv. I. D. G. inv. I.L. si I. D. G., in calitate de fidejusori garanti.
In executarea acestui contract, separat de calitatea sa de coasociat al SC L. SRL Moinesti , inv. I. D. G., administrator unic al SC T. SRL Moinesti, la data de 23.05.2005 a emis filele cec seria P 308 03987915 in valoare de 30.000 lei, seria P 308 03987914 in valoare de 30.000 lei, seria P 308 03987916 in valoare de 30.000 lei si seria P 308 03987917 in valoare de 38793,63 lei (387.936.376 rol), in favoarea trasului SC I. P. SRL Moinesti, societate administrata de sotul sau, inv. I.L., filele cec in cauza fiind girate catre SC TBI Credit SA Bucuresti.
             Neexistand disponibil bancar, banca a refuzat decontarea filelor cec, SC TBI Credit SA Bucuresti constituindu-se parte civila in cauza cu suma de 120.000 lei.
Aceasta suma, adaugata la valoarea initiala de 55.393,08 lei (553.930.880 rol), intregeste un prejudiciu total de 175393,08 lei (1.753.930.880 rol) cauzat de catre inv. I. D. G., societatilor in favoarea carora, filele cec au fost emise.
Apreciem ca, in contextul mentionat aceste ultime acte materiale executate de catre invinuita, au fost motivate de aceiasi rezolutie infractionala, ele calificand fapta in infractiunea prev. si ped. de dispozitiile art. 215 al.4 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., infractiune aflata in concurs real cu cea comisa de catre invinuita, in perioada 2.10.2004- 17.12.2004.
In ceea ce priveste pe inv. I.L. se retine ca, in perioada 2.10.2004 - 17.12.2004 cat timp a exercitat atributiile de coasociat al SC L. SRL Moinesti si administrator unic al SC I. P. SRL Moinesti, a emis, fara a avea provizia necesara, un numar de 13 file cec in valoare totala de 143660,52 lei (1.436.605.285 rol), precum si 2 bilete la ordin in valoare de 71270 lei, emise pentru SC V. SRL Bacau.
Prejudiciul total cauzat prin faptele sale ce urmeaza a i se retine in sarcina invinuitului I.L. este de 214930,52 lei (2.149.305.285 rol).
Filele cec emise de acest invinuit sunt urmatoarele:
- seria BM 327 00036301/2.10.2004 in valoare de 5372,27 lei ( 53722788 rol), tragator SC I. P. SRL Moinesti, tras SC M. SA Oradea;
seria  BM   327   00036282/10.10.2004  in  valoare   de   17794,88   lei (177.948.852 rol), tragator SC I. P. SRL Moinesti, tras SC M. SA
Oradea;
seria   BB   303   00820030/24.11.2004   in   valoare   de   10167,44   lei (101.674.464 rol), tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL
Moinesti;

seria BB 303 00820029/17.11.2004, in valoare de 10.000 lei, tragator SCL. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, cec girat catre SC
M. SA Oradea;
seria BH 303 00633699/19.11.2004, in valoare de 3871,36 lei (38.713.623 rol), tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC A.I. SRL Bacau;
seria BH 303 00633676/13.11.2004, in valoare de 5.700 lei, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC D. SRL Iasi;
seria BB 303 0082003/15.11.2004 in valoare de 10.000 lei, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, cec girat catre  SC
D. SRL Iasi;
seria BB 303 00820032/22.11.2004 in valoare de 10.000 lei, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, cec girat catre SC
D. SRL Iasi;
seria BB 303 00820034/12.11.2004 in valoare de 5.000 lei, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, cec girat catre SC
K.A. SRL;
seria BB 303 00820026/19.11.2004 in valoare de 5.115,81 lei (51.158.149 rol), tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC D. SRL Bacau;

seria  BH   302  00156335/25.11.2004  in  valoare  de   33.448,87   lei (334.488.706 rol), tragator SC I. P. SRL Moinesti, tras SC D.
SRL Bacau;
seria BH  303  00633679/12.11.2004     in valoare de 25.249,87  lei (252.498.703 rol),  tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC N.T.
SRL Miercurea Ciuc;
seria BH 303 00633678/12.11.2004 in valoare de 1.940 lei, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc.
                 Separat de filele cec enumerate mai sus, din plangerea penala depusa de SC V. SRL Bacau, rezulta ca, la 19.11.2004 inv. I.L. a emis 2 bilete la ordin, cu date scadente diferite, valoarea acestora fiind de 75.800,09 lei (758.000.924 rol), din care a fost acceptata suma de 4.530 lei, pentru diferenta de 71.270 lei (712.700.924 lei), unitatea in cauza constituindu-se parte civila .
In cauza ce face obiectul acestui rechizitoriu, din cauza nefinalizarii cercetarilor penale de catre organele de politie, vom analiza doar cateva din pluritatea actelor materiale executate de catre invinuiti - ca elemente componente ale aceleiasi unitati infractionale, continuate - in realizarea aceleiasi rezolutii.
1. La data de 14.12.2004 BRD - Groupe societe generale - agentia Moinesti, a sesizat Politia mun. Moinesti in legatura cu faptul ca, la data de 19.11.2004 a refuzat la plata fila cec seria BB 00820044 tragator SC L. SRL Moinesti, motivul refuzului fiind lipsa de disponibil bancar.
Din datele prezentate s-a stabilit ca, fila cec in cauza in valoare de 1.680,6 lei, a fost semnata la rubrica tragator, de catre inv. I. D.G., tras fiind SC V. SRL Bacau si ca, acest cec a servit ca instrument de plata pentru suma mentionata mai sus.
Din probele ce s-au atasat a rezultat ca, in derularea unei relatii comerciale mai vechi, SC L. SRL Moinesti se aproviziona cu diferite materiale, de la depozitul din mun. Moinesti apartinand SC V. SRL Bacau.
In context, prin delegatul B. C. L., SC L. SRL Moinesti a achizitionat marfa in baza facturilor fiscale seria BCVDP nr. 6585837/10.11.2004in valoare de 313 lei, seria BCVDP nr. 6585843/11.11.2004 in valoare de 740 lei, seria BCVDP nr. 6585849/15.11.2004 in valoare de 33.6 lei respectiv seria BCVDP nr. 6585850/15.11.2004 in valoare de 594 lei (fi. 15-18).
Pentru plata acestor facturi, a fost emisa fila cec seria BB 00820044 pe care martorul B. L. a lasat-o sefului de depozit C.F., dupa ridicarea marfii aceasta fiind completata cu valoarea insumata a celor 4 facturi fiscale, de catre C.S..
Din declaratiile martorilor audiati in cauza a rezultat ca, acest mod de lucru fusese convenit de catre invinuiti impreuna cu conducerea SC V. SRL Bacau si el reprezenta o practica curenta utilizata de toti agentii comerciali.
Dupa introducerea filei cec in banca spre decontare, aceasta a fost refuzata la plata, din lipsa de disponibil, SC L. SRL Moinesti fiind declarata in interdictie bancara in perioada 19.11.2004 - 19.11.2005 iar BRD - GSG - agentia Moinesti a solicitat prin adresa nr. 420/19.11.2004 inscrierea refuzului bancar in Fisierul National de Cecuri (fi.9).
Din probele ce s-au administrat in cauza s-a stabilit ca, reprezentantul partii civile nu a cunoscut lipsa disponibilului bancar la eliberarea marfurilor solicitate de catre tragator, prin delegatul acestuia.
SC V. SRL Bacau s-a constituit parte civila cu suma de 1.680,6 lei (adresa nr. 1197/25.02.2008 - fl.22).
2. SC M. SA Oradea a sesizat prin plangerea nr. 2880/27.10.2004 faptul ca inv. I.L., administratorul S.C.I. P. SRL Moinesti, a achizitionat marfa in valoare de 33.818,92 lei (338.189.278 rol), din depozitul sau situat in mun. Bacau, si ca, pentru plata acesteia a emis 2 file cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 si BM 327 nr. 00036282/10.10.2004, care au fost refuzate la plata, din lipsa de disponibil bancar.
In sustinerea plangerii au fost atasate, in xerocopie, facturile fiscale seria BH XIU nr. 0162812/13.09.2004, nr. 0162782/9.09.2004, nr. 0152859/ 31.08.2004, nr. 0152963/7.09.2004, nr. 0152910/2.09.2004, semnate de catre beneficiar prin delegatul sau B. L. C..
Filele cec mentionate mai sus au fost emise in scopul ca beneficiarul lor, trasul SC M. SA Oradea, sa incaseze sumele respective, potrivit scopului pentru care aceste titluri de valoare au fost reglementate.
BRD - GSG - sucursala Bacau, a refuzat decontarea celor 2 file cec din lipsa totala de disponibil, cecul fiind emis de un tragator aflat in interdictie bancara, ele facand parte dintr-un set de cecuri retrase din circulatie.
               Cele 2 file cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 in valoare de 5.372,27 lei (53.722.788 lei) si seria BM nr. 327 00036282/10.10.2004 in valoare de 17.794,88 lei (177.948.852 rol), au fost semnate de catre inv. I.L., in numele si pentru tragatorul SC I. P. SRL Moinesti, aflat in interdictie bancara din data de 14.09.2004. Tragatorul a fost somat in legatura cu acest aspect in baza somatiei nr. 7912/14.09.2004, imprejurare de care a luat cunostinta, la aceiasi data (fi.60), fiind inscris in Fisierul National de Cecuri, potrivit cererii nr. 1/14.09.2004, aflata la fi 61.
Ulterior, sub semnatura inv. I.L., au fost emise de catre tragatorul SC L. SRL Momesti, fila cec seria BB 303 00820030/24.11.2004 in valoare de 10.167,44 lei (101.674.464 rol), tras fiind SC I. P. SRL Moinesti, cec ce a fost girat catre SC M. SA Oradea, precum si fila cec seria BB 303 00820029/17.11.2004 in valoare de 10.000 lei, tras SC I. P. SRL Moinesti, cec ce a fost girat catre SC M. SA Oradea .
Ambele file cec au fost refuzate la plata de catre banca din lipsa totala de disponibil in cont a tragatorului aflat si in interdictie bancara. Din acest motiv, BRD - GSG - agentia Moinesti a sesizat sub nr. 2240/14.12.2004 si 2245/ 14.12.2004 Politia mun. Moinesti in legatura cu refuzul platii filelor cec seria BB 303 00820029/17.11.2004 si BB 303 00820030/24.11.2004, ambele emise de catre tragatorul SC L. SRL Moinesti, sub semnatura inv. I.L.. Si in aceasta situatie, ca si in cazul fiecarei file cec, prin inscrierea refuzului bancar in Fisierul National de Cecuri, tragatorul a fost declarat de catre BRD - GSG SA, in interdictie bancara pe o perioada de 1 an, perioada variind, in cazul filelor cec emise, de la data inregistrarii refuzului (nr. 425/22.11.2004 - fl. 75-76).
Tragatorul SC L. SRL Moinesti a fost somat cu nr. 426/22.11.2004 in legatura cu starea sa de interdictie precum si cu faptul ca, in perioada respectiva ii este interzis a mai emite cecuri, cecurile aflate asupra sa urmand a fi, in mod obligatoriu, restituite bancii.
            Acest lucru nu s-a intamplat si in pofida legii, invinuitii au continuat, in activitatea lor infractionala, sa emita file cec.
             SC M. SA Oradea s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 20.161,44 lei (201.674.464 rol), prin adresa 903/18.07.2005 - fi. 8).
            3. Sub nr. 2246/14.12.2004 Politia mun. Moinesti a fost sesizata de catre BRD - GSG - agentia Moinesti in legatura cu faptul ca, la 24.11.2004 a refuzat la plata fila cec seria BH 303 00633699 tragator SC L. SRL Moinesti, din lipsa totala de disponibil bancar, tragatorul aflandu-se in interdictie bancara.
Din datele prezentate, s-a stabilit ca SC L. SRL Moinesti a cumparat diferite materiale de la SC A.I. SRL Bacau, potrivit facturilor fiscale seria BC VDQ nr. 3426043/9.11.2004 in valoare de 1.827,93 lei (18.279.331 rol), nr. 3426036/3.11.2004    in    valoare    de    2.043,42    lei    (20.434.292    rol),    nr.3426047/11.11.2004 in valoare de 2.277,70 lei (22.777.024 rol) si nr. 3425560/19.11.2004 in valoare de 1.906,05 lei (19.060.500 rol) - fi. 93-97.
Pentru plata acestor bunuri au fost emise, fila cec seria BH 303 00633699/19.11.2004 in valoare de 3.871,36 lei (38.713.623 rol), ce a fost semnata de inv. I.L., pentru tragatorul SC L. SRL Moinesti si fila cec seria BB 303 00820045/9.12.2004 in valoare de 4.183,75 lei (41.837.524 rol), in favoarea trasului SC A.I. SRL Bacau, ce a fost semnata de catre inv. I.D. G..
Ambele file cec au fost refuzate la plata pentru motivele ce s-au aratat, la dosarul cauzei nefiind atasate decat xerocopia acestora.
in cauza SC A.I. SRL Bacau s-a constituit parte civila cu suma de 8.055,11 lei (80.551.100 rol) in baza adresei nr. 39/7.11.2007-fi. 98.
Prin somatia nr. 443/24.11.2004 emisa de catre Agentia Moinesti a BRD -GSG, tragatorul SC L. SRL Moinesti a fost incunostiintat asupra interdictiei ce i s-a impus si a consecintelor juridice in cazul incalcarii acesteia, interdictia, alaturata altora, curgand de la data de 24.11.2004 - fl.88.
4. La data de 15.12.2004, inv. I. D. G. a emis, pentru tragatorul SC L. SRL Moinesti, fila cec seria BB 303 00820047 in valoare de 3.540 lei in favoarea trasului SC P. SRL Bacau.
Acest cec a fost refuzat la plata de BRD - GSG - agentia Moinesti, pentru lipsa totala de disponibil, tragator aflat in interdictie bancara, cecul respectiv apartinand unui set de instrumente retrase din circulatie.
Din acest motiv, unitatea bancara respectiva, a incunostiintat organele de politie prin adresa nr. 7/3.01.2005 asa cum a facut-o si prin adresa nr. 6/3.01.2005, catre aceiasi unitate de politie careia i-a sesizat refuzul platii – pentru aceleiasi motive mentionate mai inainte - filei cec seria BB 303 00820050/17.12.2004 in valoare de 3.540 lei, semnata de catre inv. I. D. G., pentru tragatorul SC L. SRL Moinesti, in favoarea trasului SC P. SRL Bacau.
Suma de 7.080 lei totalizand cele 2 file cec reprezenta contravaloarea centralelor termice marca „Ariston" achizitionate de catre SC L. SRL Moinesti, prin delegatul acesteia B. L. C., de la SC P. SRL Bacau, in baza facturilor fiscale nr. 929262/15.11.2004, nr. 929263/15.11.2004, nr. 929278/17.11.2004 si nr. 929279/17.11.2004 (fi. 116-119).
Filele cec mentionate mai sus au fost emise pentru a servi ca instrumente de plata, trasului nefiindu-i adusa la cunostinta de catre tragator, lipsa disponibilului bancar. Din declaratia martorului D.A.T., inginer in cadrul SC F. D. SRL Bacau - firma rezultata din fuziunea prin absorbtie, a SC P. SRL Bacau - a reiesit ca inv. I.L. 1-a asigurat de plata cecurilor respective, la termenul scadent al acestora.
Urmarea refuzului decontarii filelor cec, pentru motivele ce s-au aratat, banca a inscris tragatorul in Fisierul National de Cecuri in baza cererilor nr. 521/28.12.2004 si 522/28.12.2004 ( fl.103, 109), interdictia bancara de a emite cecuri fiind astfel stabilita, si prin aceasta situatie, in intervalul 29.12.2004 -28.12.2005. in acelasi timp, tragatorul a fost somat aducandu-i-se la cunostinta starea de interdictie bancara impusa (somatiile nr. 520/28.12.2004 - fi. 104 si nr. 523/28.12.2004-‘fi. 110).
SC F. D. SRL Bacau, rezultata din fuziunea, prin absorbtie a SC P. SRL Bacau s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 3.680 lei, diferenta de 4.120 lei fiind recuperata, prin compensarea sumei de la un client al tragatorului SC L. SRL Moinesti.
5. In perioada 13.11.2004 - 9.12.2004, in materializarea aceleiasi rezolutii infractionale , inv. I.L., pentru tragatorul SC L. SRL Moinesti, a emis, fara a avea provizia bancara necesara, fila cec seria BH 303 00633676/13.11.2004 in valoare de 5.700 lei in favoarea trasului SC D. SRL Iasi, seria BB 303 00820032/22.11.2004 in valoare de 10.000 lei, in favoarea trasului SC I. P. SRL Moinesti, cec ce a fost girat catre SC D. SRL Iasi si seria BB 303 00820031/15.11.2004 in valoare de 10.000 lei, pentru trasul SC I. P. SRL Moinesti, cec girat la aceiasi data catre SC D. SRL Iasi.
Inculpata I. D. G., pentru acelasi tragator, in aceleiasi conditii, a semnat filele cec seria BH 303 00633693/25.11.2004 in valoare de 5.633,07 lei (56.330.774 rol), pentru trasul SC D. SRL Iasi, seria BB 303 00820048/ 25.11.2004 in valoare de 2.960 lei (29.600.010 rol), in favoarea trasului SC D. SRL Iasi, seria BH 303 00633696/9.12.2004 in valoare de 11.646,39 lei (116.463.936 rol), pentru trasul SC D. SRL Iasi si seria BH 303 00633694/29.11.2004, in valoare de 9649,87 lei (96.498.719 rol) in favoarea SC D. SRL Iasi.
Filele cec aratate mai sus au fost refuzate la plata din lipsa totala de disponibil, tragatorului fiindu-i instituita interdictia bancara.
Fiecare fila cec a fost emisa pentru plata contravalorii facturii fiscale corespondente, ea fiind introdusa in banca, in vederea decontarii, in termenul de scadenta de 30 de zile, convenit intre invinuiti si SC D. SRL Iasi.
Astfel, fila cec seria BH 303 nr. 00633676/13.11.2004 a fost emisa pentru factura fiscala nr. 5167536/13.10.2004;
fila cec seria BH 303 nr. 00633693/25.11.2004 a fost emisa pentru facturile 5167793/20.10.2004, nr. 1554068/25.10.2004 si nr. 1554069/25.10.2004;
fila cec seria BH 303 nr. 00633696/9.12.2004 a fost emisa pentru  facturile   nr.   3637809/30.10.2004,   nr.  637817/2.11.2004   si   nr. 3637954/8.11.2004;
fila cec seria BB 303 00820048/25.11.2004 a fost emisa pentru factura nr. 3638037/17.11.2004.
SC D. SRL Iasi s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 49.816,56 lei (adresa nr. 2814/14.11.2007 - fl. 217).
Din materialitatea faptelor prezentate, comise de catre invinuiti rezulta fara urma de dubii, intentia directa de inselaciune, a acestora.
In mod deliberat, cunoscand situatia financiara precara a societatilor pe care le administrau precum si interdictia bancara instituita asupra acestora, cei doi invinuiti, au pus in circulatie, in scopul P.ucerii de consecinte juridice, file cec si bilete la ordin - anulate de catre institutiile bancare, obtinand astfel foloase materiale injuste si prejudiciind societatile comerciale in favoarea carora aceste instrumente de plata au fost emise ori girate.
In scopul si modalitatile aratate mai sus, invinuitei I. D.G. urmeaza a i se retine in sarcina comiterea infractiunii prev. si ped. de art. 215 al.4 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.pen., iar invinuitului I.L., comiterea infractiunii prev. si ped. de art. 215 al.4,5 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.pen.
Intrucat, in raport de toate datele prezentate mai sus, cercetarile penale nu au fost finalizate , probatoriul urmand a fi completat cu anumite acte de urmarire, cauza urmeaza a se disjunge in cazul filelor cec seria BB 303 00820034 tragator SC L. SRL Moinesti tras SC I. P. SRL Moinesti, seria BB 303 00820046 tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, seria BB 303 00820026, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC D. SRL Bacau, seria BH 302 00156335 tragator SC I. P. SRL Moinesti, tras SC D. SRL Bacau, seria BH 303 00633685, tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc, seria BH 303 00633679, seria BH 303 00633678, avand acelasi tragator si tras, seria BH 303 00633690 tragator SC L. SRL Moinesti, tras SC I. P. SRL Moinesti, seriile P 308 03987915, P 308 03987914, P 308 03987916, P 308 03987917, toate din 23.05.2005 avand tragator SC T. SRL Moinesti si tras SC I. P. SRL Moinesti.
         Desi legal citati, inculpatii nu s-au prezentat in instanta sa-si formuleze apararea sau sa dea declaratie.
Situatia de fapt retinuta ce rezulta din probele administrate in cauza la urmarirea penala si cercetarea judecatoreasca dupa cum urmeaza:
            -    sesizarea nr. 2241/14.12.2004 a BRD - GSG - agentia Moinesti ;
fila   cec   seria   BB   303   00820044/16.11.2004   (in   xerocopie)   cu justificarea refuzului ;
cererea nr. 420/19.11.2004 a BRD - GSG - agentia Moinesti, de inscrierea a refuzului bancar ;
somatia nr. 423/19.11.2004 ;
adresele nr. 380/22.01.2005, 3323/15.07.2005, nr. 1197/25.02.2008 ale partii civile SC V. SRL Bacau ;
facturile fiscale seria BCVDP nr. 6585837/10.11.2004, nr. 6585843/11.11.2004, nr. 6585349/15.11.2004 si nr. 6585850/15.11.2004;
declaratiile martorilor C.F. - fi. 23,24-27, C.S., B. L. C. - fi. 31-33.
plangerea   si   adresele   partii   civile   SC   M.   SA   Oradea   nr.2880/27.10.2004,  nr.   111/18.01.2005,  nr.903/18.07.2005;
filele cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 (fl.44), seria BM 32700036282/10.10.2004  in original,  seria BB  303  00820030/
24.11.2004 (fl.68) si BB 303 00820029/17.11.2004   (fl.73), ambele in xerocopie;
facturile    fiscale    seria    BH    XIU    nr.    0162812/13.09.2004,    nr.0162782/9.09.2004,   0152859/31.08.2004,   0152963/7.09.2004   si   nr.0152910/2.09.2004, toate in xerocopie ;
adresa nr. 9594/16.11.2004 a cec - sucursala Moinesti;
cererile nr.  14/22.10.2004,  1/14.09.2004, nr. 453/29.11.2004
(fl.66), nr. 4250/22.11.2004 (fl.75) de inscriere a refuzului bancar in F.N.C.;
somatiile nr. 7912/14.09.2004 - fl. 60, nr. 453/29.11.2004 - fl. 70, nr.426/22.11.2004;
declaratiile martorilor F.M.S. - fl.82, B. L. C. .
plangerea si adresa nr. 39/7.11.2007 a partii civile SC A.I.;
sesizarea nr. 2246/14.12.2004 a BRG - GSG - agentia Moinesti ;
filele  cec   seria  BH  303   00633699/19.11.2004   si   seria  BB   30300820045/9.12.2004, ambele in xerocopie;
cererea de inscriere a refuzului bancar, in F.N.C. nr. 44/24.11.2004 si somatia nr. 443/24.11.2004 ;
facturile fiscale seria BC VDQ nr. 3426043/9.11.2004, nr.426036/3.11.2004, nr. 3426047/11.11.2004 si nr. 425560/19.11.2004;
declaratia martorului M.C .
adresele nr. 6 si 7 din 3.01.2004 ale BRD - GSG - agentia Moinesti;
filele  cec   seria  BB   303   00820047/15.12.2004   si   seria  BB   30300820050/17.12.2004;
adresele   nr.   60/30.12.2004,   nr.   4/20.01.2005,   nr.65/15.07.2005   si fn/7.11.2007 ale partii civile SC F. D. SRL Bacau (fost SC P. SRL Bacau;
cereri de inscriere a refuzului bancar in F.N.C. nr. 521 si nr. 522, ambele din 28.12.2004;
somatiile nr. 520/28.11.2004 si nr. 523/28.12.2004;
facturile fiscale nr. 929262, 929263, 929278 si 929279/2004;
declaratiile martorilor D.A.T. ,C.N.S.
sesizarile   nr.   2237/14.12.2004,   nr.   2247/14.12.2004,   nr.   2239/14.12.2004,     nr.     2248/14.12.2004,     nr.22501/14.12.2004,     nr.2255/14.12.2004 si nr. 2252/14.12.2004, ale BRD - GSG – agentia Moinesti inaintate Politiei mun. Moinesti ;
filele cec seriile BH 303 00633676 - fi. 137, BB 303 00820032, BB 303 00820031 - fi. 157, BH 303 00633693 - fi. 166, BB 303
00820048 - fi. 175, BH 303 00633696 - ;
adresele nr. 2814/14.11.2007 - fl. 217, nr. 295/2.02.2005;
facturile fiscale seriile IS XJC nr. 3637954, nr. 3637817, nr. 3637809,nr. 3637757, nr. 3636037, seriile IS XIU nr. 5167793, nr. 5167536, seriile IS VDO nr. 1554069, nr. 1554068 ;
cererile de inscriere a refuzului bancar in F.N.C. nr. 412/17.11.2004, nr. 448/24.11.2004 - fl. 144, nr. 411/17.11.2004, nr.454/29.11.2004    -    fl.    160,    nr.    451/29.11.2004,    nr.496/13.12.2004 - fl. 182, nr. 458/2.12.2004;
somatiile nr. 415/17.11.2004 - fl. 133, nr. 442/24.11.2004,  nr.
414/17.11.2004 ,    nr.    455/29.11.2004,    nr.454/29.11.2004, nr. 495/13.12.2004 , nr. 459/2.12.2004.
           In drept faptele inculpatilor intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de inselaciune prev. de art.215 al.4,5 Cod penal cu 41 al.2 C.p. pentru inculpatul I.L. prev. de art.215 al.4 C.p. pentru inculpata I. D. G..
La individualizarea judiciara a pedepselor, instanta va avea in vedere criteriile generale prev. de art.72 C.p. Avand in vedere pericolul social concret al faptelor savarsite, imprejurarile comiterii, urmarile P.use, persoana si conduita inculpatilor, care sunt persoane cu studii superioare, tribunalul va dispune condamnarea acestora si va aplica fiecaruia cate o pedeapsa cu inchisoarea orientata insa sub minimul special prevazut de lege ca efect al retinerii circumstantelor atenuante prevazute de art.74 al.2 Cod penal.
Va interzice fiecarui inculpat exercitiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II si b Cod penal in conditiile si pe durata prev. de art.71 al.2 Cod penal.
In latura civila a cauzei instanta va constatat indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, va constata ca activitatea infractionala a inculpatilor este generatoare de prejudiciii in cuantumul in care au fost formulate de partile civile S.C.M. SA Oradea, SC A.I. SRL Bacau, S.C.D. SRL Iasi, S.C.V. SRL Bacau, S.C.F. D. SRL Bacau, astfel incat in temeiul art.14,346 C.p. rap. la art.998 Cod civil urmeaza a le admite astfel cum au fost formulate si va obliga fiecare inculpat in functie de activitatea fiecaruia generatoare de prejudicii la plata acestora astfel cum au fost formulate.