Din chiar declaratia inculpatului rezulta ca acesta a fost initiatorul si coordonatorul grupului infractional, existand riscul ca, lasat in libertate, sa continue activitatea infractionala cu atat mai mult cu cat acesta este trimis in judecata in dos...

Drept penal.
Incheiere penal?

Arest preventiv

Din chiar declara?ia inculpatului rezult? c? acesta a fost ini?iatorul ?i coordonatorul grupului infrac?ional, existand riscul ca, l?sat in libertate, s? continue activitatea infrac?ional? cu atat mai mult cu cat acesta este trimis in judecat? in dosarul nr. 2244/112/2007 al Tribunalului Bistri?a-N?s?ud pentru comiterea altor infrac?iuni de criminalitate organizat?.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. pen., inch. nr. 69/CC/2008, nepublicat?)

       Prin referatul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Bistri?a-N?s?ud a fost inaintat? propunerea de arestare preventiv? a inculpa?ilor S. V. D., cercetat sub aspectul s?var?irii infrac?iunilor de constituire in grup infrac?ional in vederea s?var?irii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, instigare la uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ?i in?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; C. D. E. cercetat? pentru comiterea infrac?iunilor de constituire in grup infrac?ional in vederea s?var?irii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, instigare la uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal ?i in?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 99 ?i urm. Cod penal; V. I. cercetat pentru s?var?irea infrac?iunilor de complicitate la in?el?ciune cu consecin?e deosebit de grave prev?zut? de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 ?i fals in declara?ii prev?zut? de art. 292 Cod penal.
       Analizand actele ?i lucr?rile dosarului, tribunalul re?ine urm?toarele :
       Prin ordonan?ele din 21 noiembrie 2008 s-a dispus punerea in mi?care a ac?iunii penale fa de inculpa?ii S. V. D. ?i C. D. E. pentru comiterea infrac?iunilor de constituire in grup infrac?ional in vederea comiterii de infrac?iuni prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal, uz de fals, in forma instig?rii, prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 ?i in?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplic. art.  41 alin. 2 Cod penal, fa de inculpata minor? C. D. E. ?i cu aplic. art. 99 ?i urm. Cod penal.
       In sarcina celor doi inculpa?i s-a re?inut c?, in vara anului 2008 impreun? cu V. M. s-au constituit in grup infrac?ional avand ca scop recrutarea unor persoane cu venituri modeste ori chiar f?r? loc de munc?  - precum F. M. D., Z. A. N., I. G. ?i V. I. A. - c?rora, prin documente false, s? li se creeze un statut de ceteni romani reziden?i in str?in?tate (in special Canada), care realizeaz? lunar venituri substan?iale, persoane care in schimbul unor sume de bani, s? accepte, s? solicite ?i s? ia pe numele lor fie credite de nevoi personale, fie credite imobiliare de la S.C. "U.C. ?. B." S.A., dup? care s? le preda membrilor grupului infrac?ional cea mai mare parte a sumelor astfel ob?inute prin inducerea in eroare a b?ncii, pentru a imp?r?i intre ei aceste sume de bani in scopul insu?irii lor pe nedrept, cauzand in acest mod un prejudiciu total in valoare de peste 200.000 lei, in cazul creditelor imobiliare pentru fictiva cump?rare de terenuri fiind ajuta?i de c?tre pretin?ii vanz?tori ai terenurilor precum sunt V. I., S. M., care al?turi de a?a zi?ii cump?r?tori au acceptat s? se prezinte in fa?a notarului public ?i s? declare c? au cump?rat imobilele respective, dup? care s? semneze contractele de notar, de?i in realitate nu exista nicio opera?iune de vanzare cump?rare.
       Prin Ordonan?a din 21 noiembrie 2008 s-a dispus punerea in mi?care a ac?iunii penale ?i fa de inculpatul V. I. pentru comiterea infrac?iunilor de in?el?ciune in forma complicitii prev?zut? de art. 26 Cod penal raportat la art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal ?i fals in declara?ii prev?zut? de art. 292 Cod penal.
In sarcina acestui inculpat s-a re?inut c? in data de 07.10.2008, in baza unei in?elegeri prealabile cu invinuitul S. V. D. ?i invinuita C. D. E. a acceptat propunerea acestora ca impreun? cu invinuitul I. G. - recrutat de ceilal?i doi invinui?i pentru a lua un credit pe numele s?u pe baz? de acte false ca rezident in Canada - s? se deplaseze in Municipiul Cluj-Napoca ?i s? incheie, in calitate de vanz?tor, la un notar public contractul fictiv de vanzare-cump?rare cu inscriere de ipotec? nr. 2144/07.10.2008 in care I. G. trebuia s? aib? calitatea de cump?r?tor prin care s? creeze aparen?a c? cel dintai i-a transferat celui de-al doilea proprietatea asupra unui teren in suprafa de 10.237 mp situat in ridul Valea Rusului din extravilanul Municipiului Bistri?a, in schimbul unui pre? de 182.000 Euro - pre? cu mult supraevaluat fa de valoarea real?, ajungand la suma de 307.110 Euro - cu scopul ca dup? ridicarea sumei de 142.000 Euro pentru care s-a incheiat conven?ia de credit, banii s? fie imp?r?i?i intre participan?ii la tranzac?ie in diferite cote.
Astfel invinuitul V. I., zis "P." a semnat acest contract autentic la rubrica "Vanz?tor" declarand in fals in fa?a notarului public din Cluj c? i-a vandut cump?r?torului I. G. acel teren pentru care in baza unui antecontract ar fi primit cu titlul de plat? par?ial? a pre?ului suma de 40.000 Euro la data de 04.09.2008, de?i in realitate intre invinui?ii V. I. ?i I. G. nu s-a incheiat niciun antecontract, iar dup? primirea creditului de c?tre I. G., V. I. ?i-a insu?it suma de cel pu?in 92.000 Euro, in condi?iile in care valoarea terenului ar fi fost de circa 40.000 Euro dac? ar fi avut loc o tranzac?ie real? intre p?r?i.
  Din probele administrate pan? in prezent, respectiv procesele - verbale de redare a inregistr?rilor convorbirilor telefonice ale inculpa?ilor (vol. I al dosarului de urm?rire penal?), declara?iile martorilor Z. N. A., C. V. N. ?i I. G., rezult? c? in cauz? sunt intrunite condi?iile prev?zute de art. 143 Cod penal existand probe ?i indicii temeinice c? inculpa?ii au comis faptele pentru care sunt cerceta?i.
Pe de alt? parte, S. V. D. se afl? in situa?ia prev?zut? de art. 148 lit. f Cod procedur? penal?, intrucat pedeapsa prev?zut? de lege pentru infrac?iunile prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat la art. 323 alin. 1 Cod penal ?i in?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal este inchisoarea mai mare de 4 ani, existand probe c? l?sarea sa in libertate prezint? pericol pentru ordinea public?.
Astfel, din chiar declara?ia inculpatului, rezult? c? acesta a fost ini?iatorul ?i coordonatorul grupului infrac?ional, existand riscul ca, l?sat in libertate, s? continue activitatea infrac?ional? cu atat mai mult cu cat acesta este trimis in judecat? in dosarul nr. 2244/112/2007 al Tribunalului Bistri?a-N?s?ud pentru comiterea altor infrac?iuni de criminalitate organizat?.
Tribunalul apreciaz? ins? c? in cauz? nu se poate re?ine ?i existen?a situa?iei prev?zut? de art. 148 lit. c Cod procedur? penal?, intrucat intocmirea actelor in ceea ce-l prive?te pe C. V. N. ?i prezentarea acestora la banc? nu reprezint? o "nou? infrac?iune", ci doar un act material ce intr? in componen?a infrac?iunilor continuate comise de inculpa?i.
In ceea ce o prive?te pe inculpata C. D. E., chiar dac? exist? probe ?i indicii temeinice cu privire la comiterea de c?tre aceasta a faptelor pentru care este cercetat?, nu sunt intrunite condi?iile prev?zute de art. 148 lit. h Cod procedur? penal?, aceasta fiind atras? in activitatea infrac?ional? de inculpatul S. V. D. ?i fa ?i de varsta fraged? a acesteia nu se poate aprecia c? l?sarea sa in libertate prezint? pericol pentru ordinea public?.
In aceea?i situa?ie se afl? ?i inculpatul V. I. care nu are antecedente penale, fiind cercetat doar in leg?tur? cu unul dintre actele materiale ce compun infrac?iunea continuat? de in?el?ciune prev?zut? de art. 215 al. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal nef?cand parte din grupul infrac?ional.
De altfel, referitor la ace?ti doi inculpa?i scopul prev?zut de art. 136 Cod procedur? penal? poate fi atins ?i prin luarea unei m?suri preventive mai pu?in restrictiv? de drepturi decat cea a arest?rii preventive.
Pentru aceste considerente, in baza art. 1491 Cod procedur? penal?, tribunalul va admite propunerea ?i va dispune arestarea preventiv?, pentru 29 de zile, incepand cu 21 noiembrie 2008, ora 19,30 ?i pan? la 19 decembrie 2008, ora 19,30 a inculpatului S. V. D. pentru s?var?irea infrac?iunilor de constituire in grup infrac?ional organizat prev?zute de art. 8 din Legea nr. 39/2003 raportat, la art. 323 alin. 1 Cod penal ?i in?el?ciune prev?zut? de art. 215 alin. 1, 2, 3 ?i 5 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (pentru instigare la infrac?iunea de uz de fals prev?zut? de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2  Cod penal pedeapsa prev?zut? de lege fiind inchisoarea mai mic? de 4 ani).
Totodat?, tribunalul va respinge propunerea de arestare preventiv? in ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii  C. D. E. ?i V. I., in baza art. 1491 alin. 12 raportat la art. 146 alin. 111 ?i 1451 Cod procedur? penal? luand fa de ace?tia m?sura preventiv?  a oblig?rii de a nu p?r?si ?ara, pe o durat? de 30 zile.
Potrivit art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 11 Cod procedur? penal? cei doi inculpa?i vor fi obliga?i ca pe durata m?surii s? respecte urm?toarele obliga?ii: s? se prezinte la organul de urm?rire penal? sau, dup? caz, la instan?a de judecat? ori de cate ori sunt chema?i; s? se prezinte la Poli?ia mun. Bistri?a, conform programului de supraveghere stabilit de acest organ sau ori de cate ori sunt chema?i; s? nu i?i schimbe locuin?a f?r? incuviin?area procurorului in faza de urm?rire penal? sau a instan?ei, in faza de judecat?; s? nu de?in?, s? nu foloseasc? ?i s? nu poarte nicio categorie de arme.
     Pentru a asigura buna desfurare a cercet?rilor penale, potrivit art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 1 ?i 2 Cod procedur? penal? tribunalul ii va obliga pe inculpa?i s? nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele avand calitatea de inculpa?i, invinui?i sau martori in prezenta cauz?.
     Avand in vedere rela?ia personal? a inculpatei minore C. D. E. cu inculpatul S. V. D., ca ?i dreptul la via privat? garantat de art. 8 din CEDO, tribunalul ii va permite inculpatei s? comunice cu acesta.
Cei doi inculpa?i vor fi aten?iona?i asupra dispozi?iilor art. 1451 alin. 2 raportat la art. 145 alin. 3 Cod penal ?i se va dispune punerea de indat? in libertate a inculpa?ilor dac? nu sunt aresta?i ?i in alt? cauz? (judec?tor Preda Liliana Elisabeta).