Transferul procedurii penale catre un stat strain.

R O M A N I A
TRIBUNALUL MURES
SECTIA PENALA
Dosar nr. 4599/102/2010 (Numar in format vechi 8301/2010)
Operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 2991
INCHEIERE PENALA NR. 28

Sedinta publica din 16 februarie 2011
Completul compus din:
PRESEDINTE: S.D.
GREFIER: S.T.T. Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror C.C. din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul Teritorial Tg Mures.
       

Pe rol fiind pronuntarea asupra solutiei aduse propunerii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism-Serviciul Teritorial Tg Mures- privind transferul procedurii penale in dosarul nr. 40/D/P/2010, privind pe invinuitii C.A. si A.D. catre autoritatile competente din Germania.
La apelul nominal facut in sedinta publica se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
Mersul dezbaterilor si sustinerile in fond ale reprezentantei Ministerului Public si avocatilor invinuitilor, au fost consemnate in cuprinsul incheierii din 04 februarie 2011, incheiere care face parte integranta din prezenta hotarare, cand pronuntarea asupra solutiei a fost amanata pentru data de 08 februarie 2011, si apoi din nou pentru data de azi, 16 februarie 2011. INSTANTA Prezentarea sesizarii:
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Mures sub dosar nr. 4599/102/2010 ( 8301/2010), din data de 15 noiembrie 2010, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tg Mures in temeiul art. 109 si urmatoarele din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala si Legea nr. 236/1998 pentru ratificarea Conventiei europene de asistenta judiciara in materie penala, a propus transferul procedurii penale in dosarul nr. 40/D/P/2010 privind pe invinuitii C.A. si A.D., catre autoritatile competente din Germania.
In motivarea propunerii se arata ca sunt intrunite conditiile generale in materie de asistenta judiciara internationala prevazute in Titlul I din Legea nr. 302/2004, precum si conditiile speciale prevazute in art. 110 din Legea nr. 302/2004 in sensul ca statul german are competenta de jurisdictie in cauza, faptele savarsite de numitii C.A. si A.D., constituind infractiuni potrivit legii statului german, impotriva acestora fiind  inceputa o procedura judiciara de catre Procuratura in Landshut, iar extradarea celor doi invinuiti neputand fi solicitata, intrucat nu este realizat cadrul juridic prevazut de art. 65 din Legea nr. 302/2004, fata de cei doi nefiind pusa in miscare actiunea penala in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.
In plus se apreciaza ca transferul procedurii penale serveste intereselor bune a administrarii justitiei, intrucat invinuitii nu se afla pe teritoriul Romaniei, fiind in arest de cercetare pe teritoriul Germaniei in baza unor mandate de arestare emise de Judecatoria de Prima instanta din Landshut.

2. Punctul de vedere al instantei:
Instanta constata ca in dosarul nr. 40/D/P/2010 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tg Mures-, s-a inceput urmarirea penala fata de C.A. si A.D. pentru savarsirea infractiunilor prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 si prev. de art. 270 din Legea nr. 86/2006.
S-au efectuat cercetari si s-au administrat mijloace de proba constand in  activitati de supraveghere, interceptari ale unor convorbiri telefonice si investigatii ale caror rezultate au fost cuprinse in procese verbale.
De asemenea, s-au efectuat cercetari si de catre autoritatile germane, cercetari care completeaza actele de urmarire penala, in urma carora s-au identificat persoanele la care cei doi invinuiti transportau tigaretele de contrabanda.
Conform celor comunicate de autoritatile germane, cei doi invinuiti sunt  inculpati pe teritoriul Germaniei de catre Procuratura din Landshut,  de a fi comis un import  organizat conform diviziunii muncii de tigari nevamuite si  neimpozitate din Romania pe teritoriul Republicii Federale Germania, via  Ungaria si Austria, prin punctul de frontiera Pasau - Subem- autostrada, incepand cu luna februarie 2010, dupa care a urmat comercializarea cu profit in Germania, fapte pasibile de evaziune fiscala intr-un  caz deosebit de grav, in concurs infractional cu tainuire fiscala la nivel  profesionist, conform art. 370 al. 1 nr. 2; al. 3 fraza 2 nr. 1 si 5; art. 374 al. 1 si 2 din Codul fiscal german.
La data de 17.09.2010, invinuitii C.A. si Abraham Dzso au fost arestati in localitatea Landshut in baza unui mandate de arestare emis de Judecatoria de Prima instanta din Lasndshut, asupra lor fiind descoperite un numar de 400.000 buc. tigari de contrabanda, cei doi aflandu-se  in prezent in arest de cercetare. La aceeasi data, respectiv 17.09.2010, in paralel cu cele 10 perchezitii efectuate de autoritatile  germane la diversi destinatari ai tigaretelor de contrabanda din Germania, in Romania au fost efectuate,. In baza autorizatiilor emise de catre instanta  de judecata, respectiv Tribunalul Mures in dosarul nr. 3247/102/2010, mai multe perchezitii domiciliare, ocazie cu care  au mai fost descoperite un numar de 2.470.000 pachete de tigari de contrabanda  marca " LM", care fusesera  depozitate anterior, in scopul transportarii in Germania la acea locatie de catre cei doi invinuiti.
Organele de urmarire penala din Germania au solicitat transmiterea dosarului de urmarire penala instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial Tg Mures-, inregistrat sub nr. 40/D/P/2010, avand ca obiect cercetarea invinuitilor Cocis Andrian si A.D. pentru contrabanda cu tigari, pentru a fi implementat si luat in considerare in mod suplimentar in procedura  de cercetare germana.
Instanta apreciaza ca sunt intrunite  conditiile prev. de art. 109, 110 alin 2 din Legea nr. 302/2004 care prevad ca transferul procedurii penale poate fi solicitat si atunci cand autoritatile judiciare romane apreciaza, functie de particularitatile cauzei, ca prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata si acest lucru este posibil in  statul strain, si are in vedere ca cei doi invinuiti au fost arestati preventiv pe teritoriul statului german.
Staul german are competenta de jurisdictie in cauza, avand in vedere ca faptele savarsite de cei doi invinuiti constituie infractiuni, potrivit legii statului german, impotriva acestora a fost inceputa o procedura judiciara de catre Procuratura din Landshut iar extradarea celor doi nu poate fi solicitata intrucat nu este realizat cadrul juridic prevazut de art. 65 din Legea nr. 302/2004, fata de invinuiti nefiind pusa in miscare actiunea penala in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.
De asemenea, sunt intrunite si conditiile prevazute de art. 111 din Legea nr. 302/2004, in sensul ca  Tribunalul Mures este instanta careia i-ar reveni competenta sa solutioneze cauza in prima instanta.
Pentru aceste considerente, in baza art. 109, 110 alin. 2 si art. 111 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, vom admite propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tg Mures, formulata in dosarul nr. 40/D/P/2010, si, in consecinta:
Vom dispune transferul procedurii penale in dosarul nr. 40/D/P/2010 privind pe invinuitii C.A. si A.D. cercetati sub aspectul savarsirii de infractiuni prev. de art. 8 din Legea nr. 39/2003 si contrabanda prev. de art. 270 din Legea nr. 86/2006, catre autoritatile competente din Germania.

3. Cheltuielile judiciare:
Pornind de la solutia ce urmeaza a fi pronuntata in cauza, in temeiul art. 192 alin 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat in cauza, raman in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE In baza art. 109, 110 alin. 2 si art. 111 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, admite propunerea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Tg Mures, formulata in dosarul nr. 40/D/P/2010, si, in consecinta:
Dispune transferul procedurii penale in dosarul nr. 40/D/P/2010 privind pe invinuitii C.A.,  fiul lui Alexandru si Ileana, nascut la data de 22.04.1968 in Tg. Mures, jud. Mures, posesor al CI seria MS nr. 444925, CNP XXXXX domiciliat in XXXXX jud. Mures si A.D., fiul lui Dezideriu si Ileana, nascut la data de 15.05.1976 in Tg Mures, CNP XXXXX domiciliat in XXXX jud. Mures,  cercetati sub aspectul savarsirii de infractiuni prev de art 8 din Legea nr. 39/2003 si contrabanda prev de art. 270 din Legea nr. 86/2006, catre autoritatile competente din Germania.
In baza art. 192 alin 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat in cauza, raman in sarcina acestuia.
Cu drept de recurs in 5 zile de la pronuntare.
Pronuntata in sedinta publica  azi, 16 februarie 2011.

Presedinte, Grefier,
S.D. S.T.T.