Transfer de proceduri penale in reglementarea Legii nr. 302/2004 modificata si completata, privind cooperarea judiciara internationala.

La data de 16.02.2009 a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub numarul  1235/99/2009 propunerea formulata de catre D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial de efectuare a transferului de proceduri penale in Republica Cipru, privind pe  inculpatul P.I., cetatean cipriot.
In referatul intocmit, procurorul de la D.I.I.C.O.T. - Serviciul  Teritorial Iasi a precizat ca prin rezolutia, din data de 9 septembrie 2008, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de P. I. pentru comiterea infractiunilor de initiere si constituire a uni grup infractional organizat, prev. si ped. de art. 7 alin 1 din Legea nr. 39/2003 si trafic de persoane prev. si ped. de art. 12 alin 1 din Legea nr. 678/2001 modificata si completata. In cauza, s-a inceput urmarirea penala si fata de alte 7 persoane, iar, prin ordonanta din data de 30 octombrie 2008 s-a pus in miscare actiunea penala fata de  toti cei opt invinuiti.
In data de 30 octombrie 2008, prin ordonantele nr. 28-32 s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor H.P., U.D., P. M., S. D. si E. N., iar la data de 31 octombrie 2008 s-a intocmit referatul cu propunerea de arestare preventiva a inculpatilor prezenti , sus mentionati si a inculpatilor lipsa - P.I. si N. F. D..
In ceea ce-i priveste pe inculpatul P. I. . prin incheierea nr. 138 pronuntata in dosarul nr. 8463/99/2008 al Tribunalului Iasi, instanta a dispus arestarea preventiva in lipsa pentru comiterea infractiunilor mai sus precizate.
In data de 30 decembrie 2008, autoritatile judiciare din Republica Cipru au transmis Ministerului de Justitie din Romania o cerere de comisie rogatorie, din care rezulta ca numitul Piripitsis Ioannis este cercetat in Cipru pentru comiterea infractiunilor de conspiratie la comiterea unei crime prevazuta in Codul penal, capitolul 154, articolul 371 si trafic de fiinte umane, prevazuta de articolele 5, 8 si 13 din lege, iar la data de 10.12.2008 s-a comunicat ca pe numele lui P. I. a fost eliberat un mandat de arestare preventiva, pentru comiterea infractiunilor anterior mentionate.
Tribunalul Iasi verificand actele si lucrarile dosarului de urmarire penala,a  constatat ca sunt intrunite conditiile prevazute de Legea nr. 302/2004 modificata si completata, privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, privind transferul urmaririi penale, si a dispus admiterea propunerii procurorului pentru urmatoarele considerente:
Potrivit disp. art. 110 din Legea nr. 302/2004 modificata si completata, ,  autoritatile judiciare romane pot solicita autoritatilor competente ale altui stat exercitarea unei proceduri penale sau continuarea acesteia daca transferul procedurii penale serveste intereselor unei bune administrari a justitiei sau favorizeaza reintegrarea sociala in caz de condamnare, printre altele, si in cazul in care persoana invinuita de savarsirea infractiunii locuieste pe teritoriul statului solicitat si in temeiul legii acestui stat, extradarea sau predarea a fost refuzata, ori ar fi refuzata in cazul formularii unei cereri sau al emiterii unui mandat european de arestare (lit.b);
Transferul procedurii penale poate fi solicitat si atunci cand autoritatile judiciare romane apreciaza, functie de particularitatile cauzei, ca prezenta persoanei invinuite de savarsirea infractiunii la cercetarea penala nu poate fi asigurata si acest lucru este posibil in statul strain ( alin 2).
In speta de fata, inculpatul P. I. locuieste pe teritoriul statului  solicitat, si anume in Nicosia - Cipru, iar predarea acestuia ar fi refuzata in cazul emiterii unui mandat european de arestare, intrucat, in prezent, acesta este cercetat de statul solicitat pentru mai multe infractiuni, iar pe numele sau acelasi stat a emis urmatorul mod de cercetare preventiva.
Totodata, avand in vedere ca inculpatul  P. I. este cercetat  de statul solicitat pentru  comiterea  acelorasi infractiuni pentru care este inculpat si in Romania, iar activitatea de exploatare a partilor vatamate a avut loc, in principal, pe teritoriul Republicii Cipru, tribunalul a apreciat ca prezenta acestuia la cercetarea penala este posibila doar in statul strain solicitat.
Pentru aceste considerente, in temeiul disp. art. 111 alin 2 din Legea nr. 302/2004, modificata si completata, s-a dispus admiterea prezentei propuneri si, in consecinta, transferul urmaririi penale in Republica Cipru, in ceea ce-l priveste pe inculpatul P. I.
S-a dispus ca dosarul de urmarire penala, impreuna cu prezenta, sa fie restituite  procurorului care efectueaza urmarirea penala, urmand ca acesta sa formuleze ,in temeiul disp. art. 111 al. 5  din Legea nr. 302/2004, modificata si completata, cu referire si la art. 13 din acelasi act normativ,  cererea de transfer a urmariri penale si sa o transmita,  prin  Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, statului strain solicitat.