Propunere de prelungire a arestarii preventive a inculpatului. Retinerea de 24 ore. Invocarea nulitatii absolute a arestarii preventive cu ocazia solutionarii propunerii de prelungire a arestarii preventive.

Propunere de prelungire a arestarii  preventive a inculpatului.
Retinerea de 24 ore. Invocarea nulitatii absolute a arestarii preventive cu ocazia solutionarii propunerii de prelungire a arestarii preventive.
- Codul de procedura penala : art. 144 Cod procedura penala;
- Art. 1491 Cod procedura penala, art. 159 Cod procedura penala, art. 197 Cod procedura penala.
Omisiunea  deducerii unei retineri de 24 ore dispusa in anul 2007, privind aceleasi fapte pentru care s-a luat masura arestarii preventive a inculpatului, nu poate atrage nulitatea mandatului de arestare preventiva in raport de dispozitiile art. 197 Cod procdura penala, intrucat nu se poate retine o vatamare ce nu ar putea fi inlaturata decat prin  anularea actelor.

Tribunalul Ialomita- sectia penala- incheierea din 10 februarie 2010, pronuntata in camera de consiliu, definitiva prin incheierea nr. 59/12.02.2010 a Curtii de Apel Bucuresti- sectia a II-a penala.

Prin incheierea din 10  februarie 2010, pronuntata in camera de consiliu de Tribunalul Ialomita  s-a respins exceptia nulitatii masurii arestarii preventive dispusa prin incheierea nr. 1 din 17.01.2010 a Tribunalului Ialomita, privind pe inculpatul Bahaian Sergiu.
S-a admis propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Ialomita - D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Ialomita.
In baza art. 155 si urmatoarele Cod procedura penala, s-a dispus prelungirea arestarii preventive a inculpatilor:
- B.S.,
- M.E.M, pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 15.02.2010
pana la data de 16.03.2010.
   - T.G., pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 15.02.2010 pana la
data de 16.03.2010.
   - D.M., pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 15.02.2010 pana la data de 16.03.2010.
   - N.D. pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 18.02.2010 pana la data de 19.03.2010.
- C.M., pentru o perioada de 30 de zile, de la data de 20.02.2010 pana la data de 21.03.2010.
Onorariul pentru avocatul desemnat din oficiu pentru inculpatii D.M., N.D. si C.M., in suma de cate 100 lei, a fost avansat din fondurile Ministerului Justitiei.
Pentru a pronunta astfel, instanta a avut in vedere urmatoarele:
Prin Ordonanta nr. 22/D/P/2007 din 15.01.2010 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D. I. I. C. O. T - B.T.I., s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatilor B.S., M.E.M., D.M., T.G., pentru savarsirea a cate doua infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 39/2003 si complicitate la inselaciunea prin conventii prin emitere de cecuri sau alte instrumente de plata fara acoperire, ce a produs consecinte deosebit de grave, prevazute de art. 26 Cod penal, raportat la art. 215, alin. 1-5 Cod penal, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal.
Prin Ordonanta nr. 22 D/P/2007 din 18 ianuarie 2010 emisa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - D. I. I. C. O. T - B.T.I., s-a dispus extinderea actiunii penale fata de inculpatul N.D., pentru savarsirea infractiunii de  constituire a unui grup infractional organizat, prev. de art. 7  din Legea nr. 39/2003 si o infractiune de  inselaciunea prin conventii prin emiterea de cecuri sau alte instrumente de plata fara acoperire, ce a produs consecinte deosebit de grave, in forma continuata prevazuta de  art. 215, alin. 1-5 Cod penal, cu aplicarea art. 41, alin. 2 Cod penal.
Prin Ordonanta nr. 22/D/P/2007 din data de 21.01.2010, emisa de Parchetul de pe langa ICCJ - DIICOT - B.T.I, s-a dispus  punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului C.M.  , pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat prev. de art. 7 din Legea nr.39/2003 si o infractiune   de inselaciune prev. de art. 215 alin.1-5 cod penal cu aplic. art. 41 alin.2 cod penal.
Propunerile de arestare preventiva au fost admise de Tribunalul Ialomita, astfel:
Prin incheierea nr.1 din 17.01.2010, temeiul arestarii pentru inculpatul B.S. fiind dat de dispozitiile art.148 lit. a, a1, b, c, d, f Cod procedura penala, pentru inculpatul M.E.M. retinandu-se dispozitiile art. 148 lit. b, c, d, f Cod procedura penala, pentru inculpatii D.M. si T.G. dispozitiile art. 148 lit. c, d, f Cod procedura penala, judecatorul a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o perioada de 29 zile, incepand cu data de 17.01.2010, pana la 14.02.2010, fiind emise mandatele de arestare preventiva nr.13/UP, 1/UP, 2/UP, 3/UP si, respectiv 4/UP din data de 17.01.2010.
Prin incheierea nr. 2 din 19.01.2010, judecatorul a dispus arestarea preventiva a inculpatului N.D., pentru 30 de zile, de la 18.02.2010 la 19.03.2010, fiind emis mandatul de arestare preventiva nr. 5/UP/19.01.2010, temeiul arestarii fiind dat de dispozitiile art. 148 lit. a, c, d, f Cod procedura penala.
Prin incheierea nr. 3 din 22.01.2010, judecatorul a dispus arestarea preventiva a inculpatului C.M., pentru 29 de zile, de la 20.02.2010 la 21.03.2010, fiind emis mandatul de arestare preventiva nr. 6/UP/22.01.2010, temeiul arestarii fiind dat de dispozitiile art. 148 lit. a si f Cod procedura penala.
S-a retinut ca in perioada iulie - septembrie 2006, alaturi de N.D.si C.L. - reprezentantii de drept ai S.C. "G" S.R.L. D, inculpatul B.S. a constituit un grup infractional cu scopul savarsirii unei infractiuni patrimoniale cu consecinte deosebit de grave, in sensul emiterii de cecuri sau alte instrumente de plata fara acoperire.
Au fost prejudiciate un numar de 34 societati comerciale iar prejudiciul nerecuperat se ridica la suma de 3.300.000 lei.
Activitatea inculpatului B.S., ca reprezentant de facto al S.C. "G" S.R.L. D (de regula sub pseudonimul - P., T.) a constat in emiterea de oferte, cereri de oferta, a negociat telefonic contracte, a inchiriat mijloace de transport, a revandut marfa obtinuta ilicit.
De asemenea, s-a mai retinut ca acelasi inculpat, alaturi de reprezentantii de drept si de fapt ai S.C. "A.U." S.R.L. B. in perioada februarie - mai 2007 a organizat un alt grup infractional in acelasi scop cu consecinta inselarii a unui numar de 33 persoane juridice cu un prejudiciu estimat la 2.198.692 lei.
Din acest grup au facut parte, ca reprezentant de drept C.M. si reprezentanti de fapt inculpatul B.S., inculpatul T.G., inculpatul M.E.M. si R.A..
Sarcina inculpatului B.S. in cadrul acestui grup infractional consta in contactarea potentialilor furnizori prin intermediul telefonului si a unor cereri de oferta concepute de el si tehnoredactate de inculpatul M.E.M.
In privinta inculpatului M.E.M. se sustine ca s-a raliat grupului infractional constituit, in legatura cu SC "G" S.R.L. urmarind acelasi scop si, asa cum s-a aratat mai sus, ca a constituit, alaturi de alte persoane, grupului infractional din jurul SC "A.U. SRL".
Rolul acestui inculpat in cadrul celor doua grupuri era acela de a-l sprijini pe inculpatul B.S. in stabilirea primelor contacte cu potentialii furnizori si de a tehnoredacta, dupa dictarea lui B., faxuri cu cereri de oferta. S-a mai retinut ca acest inculpat a facut si incasat plati si a dirijat transporturile de marfa.
In privinta inculpatului D.M., s-a retinut ca a aderat la cele doua grupuri infractionale, rolul sau fiind acela de a intermedia revanzarea la un pret inferior a bunurilor obtinute ilicit.
Despre inculpatul T.G. s-a retinut ca a savarsit cele doua infractiuni, prima in modalitatea aderarii la grupul infractional creat in jurul S.C. "G" S.R.L. si a doua, in modalitatea constituirii grupului infractional creat in jurul S.C. "A.U." S.R.L.
T.G.  este acela care l-a introdus in grup pe R.A. (directorul S.C. "A.U." S.R.L.) si care, alaturi de inculpatul D.M., a preluat si revandut o parte din bunurile obtinute in mod ilicit.
S-a retinut in sarcina inculpatului N.D. ca in perioada 02 august 2006 -  04 septembrie 2006, a emis CEC - uri fara acoperire, fara a avea la tras disponibilul necesar, producand o paguba de peste 600.000 Euro, a unui numar de peste 60 societati comerciale, inclusiv SC G. SRL D., jud. Ialomita. De asemenea, inculpatul a constituit si a aderat la un grup infractional organizat alaturi de B.S., D.M., T.G.,  S.V., R.A., B.P., M.E.M.si C.L. alias S.I.A..
S-a retinut in sarcina inculpatului C.M. ca   in perioada anilor  2006-2007, a emis CEC-uri fara acoperire ca reprezentant legal al SC A.U. SRL B., producand o paguba  de peste 20    miliarde lei  ROL unui   numar de 33 societati comerciale si , in acest sens,  a constituit   un grup infractional organizat, alaturi de inculpatii B.S., R.A. , B.P. si altii.
In conformitate cu dispozitiile art.155 Cod procedura penala, arestarea dispusa de instanta poate fi prelungita, in cursul urmaririi penale, motivat, daca temeiurile care au determinat arestarea initiala impun in continuare privarea de libertate, sau exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate.
In cauza de fata, in raport de dispozitiile art.143 al.1 Cod procedura penala si art.148 lit. b, c, d, f Cod procedura penala, se constata ca temeiurile care au stat la baza luarii masurii preventive nu s-au modificat, avand in vedere ca, din materialul probator administrat pana in prezent, plangerile partilor vatamate si a partilor civile D.A., declaratiile reprezentantilor persoanelor vatamate si ale martorilor, coroborate cu inscrisurile existente, declaratiile invinuitilor si ale inculpatilor si cu procesele-verbale de redare in forma scrisa a unor convorbiri telefonice interceptate si inregistrate, rezulta suficiente indicii care justifica presupunerea, cel putin pana in acest moment procesual, ca inculpatii au savarsit faptele pentru care sunt cercetati.
Temeiurile avute in vedere la  luarea masurii arestarii preventive pentru fiecare dintre inculpati, mai putin lit. "a" si "a1" ale art. 148 Cod  procedura penala pentru inculpatul B.S. si lit. "a" a art. 148 Cod  procedura penala pentru fiecare dintre inculpatii N.D. si C.M., sunt de actualitate, intrucat rezonanta  infractiunilor comise intr-o modalitate ingenioasa nu s-a stins, iar amploarea activitatii infractorului desfasurata de-a lungul unei perioade mari de timp, cu consecinta unor pagube deosebite, justifica in continuare temerea ca, lasati in libertate, inculpatii ar prezenta pericol concret pentru ordinea publica si ar determina o stare de tulburare si de temere.
Cercetarile penale dispuse in cauza, inclusiv dupa arestarea preventiva a inculpatilor, au relevat savarsirea de catre cei in cauza si a altor infractiuni in afara celor pentru care sunt inculpati, ori faptul ca pregateau comiterea unor asemenea fapte, iar incercarea de zadarnicire a aflarii adevarului, prin influentarea unor parti sau unor martori, prin instrainarea sau distrugerea unor mijloace materiale de proba este de actualitate, in acest sens fiind marturiile persoanelor ascultate ( unele dintre ele edificatoare, precum cele ale inculpatilor N.D. si  C.M.) si procesele-verbale de redare in forma scrisa a unor convorbiri telefonice interceptate si inregistrate.
Totodata, dat fiind complexitatea cauzei, perseverenta infractionala deosebita, urmarirea penala nu a putut fi definitivata, in cauza urmand a se proceda  la ascultarea si a altor persoane ca martori, persoane ce au reprezentat partile civile in raporturile comerciale cu SC G. SRL sau  SC A.U. SRL ori au lucrat la vreuna dintre cele doua societati, ascultarea, in calitate de inculpati a mai multor participanti la savarsirea infractiunilor recent descoperite, ori la reascultarea unora dintre cei deja inculpati si a caror audiere nu a fost posibila  din motive obiective ( lipsa aparatorului, prezentarea inculpatului la alt organ de urmarire penala).
In cauza, dat fiind complexitatea deosebita, se impune inclusiv obtinerea de noi inscrisuri de la O.N.R.C., banci, parti civile sau institutii publice.
In sensul celor de mai sus, insasi Curtea Europeana a reamintit ca dispozitiile art. 5 & 3 din Conventie nu pot fi interpretate  ca si cum ar autoriza o arestare preventiva in mod neconditionat, cat timp nu depaseste o anumita durata. In conceptia Curtii, orice mentinere sub arest preventiv  a unui acuzat chiar si pentru o scurta durata trebuie justificata in mod  convingator autoritatea in drept fiind obligata sa furnizeze motive "relevante si suficiente" pentru mentinerea  acuzatului sub arest preventiv ( cauza Calmanovici, cauza Tarau contra Romaniei).
Ori, in cauza dedusa judecatii probele dovedesc o gravitate deosebita a faptelor si o  periculozitate  sporita a celor implicati in savarsirea lor, dat fiind natura si numarul infractiunilor, modalitatea concreta in care s-a desfasurat activitatea infractionala, caracterul organizat al acesteia, reactia generala in randul societatii civile.
Fata de toate aceste argumente, avand in vedere si aspectul implicarii si altor persoane in comiterea faptelor sau descoperirea in sarcina acelorasi inculpati si a altor infractiuni grave, in conditiile in care exista nu doar suspiciuni ci chiar date certe privind  incercarea zadarnicirii aflarii adevarului, se poate aprecia, in raport si de jurisprudenta C.E.D.O. ca lasarea in libertate de inculpatilor ar reprezenta  in continuare un real pericol pentru ordinea publica, dar si pentru buna desfasurare a procesului penal.
Si aceasta cu atat mai mult cu cat, nici nu se poate aprecia, la acest moment, durata actelor de urmarire penala, iar riscul perturbarii activitatii organelor de urmarire penala in conditiile lasarii in libertate este deja o certitudine, avand in vedere numarul mare al persoanelor implicate ( inculpati, parti vatamate, martori ).
De asemenea, dispozitiile art. 1491 Cod procedura penala raportat la art. 143 Cod procedura penala, prevad ca o conditie  a luarii masurii arestarii preventive si, implicit, a mentinerii ei, existenta unor probe  sau indicii temeinice ca inculpatii au savarsit o fapta prevazuta de legea penala.
Ori, prin indicii temeinice, conform art. 681  Cod procedura penala se intelege atunci cand din datele existente in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca persoana fata de care se efectueaza acte premergatoare sau acte de urmarire penala a savarsit fapta.
Ori, astfel cum s-a aratat inscrisurile de la dosar si marturiile persoanelor ascultate pana in prezent, precum si transcrierile interceptarilor telefonice se constituie in indicii privind contributia  fiecarui inculpat la activitatea infractionala, conform art. 681  Cod procedura penala.
Prezumtia de nevinovatie nu constituie un impediment al luarii si mentinerii arestarii preventive, insusi  art. 5 si jurisprudenta C.E.D.O. prevazand ipotezele in care se poate considera ca exista o necesitate care sa justifice detentia unei persoane printre care si aspecte ce se regasesc in prezenta cauza: riscul de a impiedica desfasurarea  normala a procesului, riscul comiterii altor infractiuni de aceeasi natura sau protectia ordinii publice.
Nu se poate retine nici nulitatea arestarii preventive  a inculpatului B.S., masura verificata si mentinuta in calea de atac a recursului prin  incheierea nr. 35 din 22.01.2010 a Curtii de Apel  Bucuresti - Sectia a II-a penala.
Se invoca nededucerea unei retineri de 24 h, masura dispusa in 2007, privind aceleasi fapte, ceea ce nu poate atrage nulitatea mandatului de arestare preventiva, in raport de dispozitiile art. 197 Cod procedura penala, intrucat nu se poate retine o vatamare care nu ar putea fi inlaturata decat prin anularea actului.
Si aceasta intrucat inculpatul B.S. se afla in durata termenului rezonabil de arestare, fara a se depasi cele 180 zile din cursul urmaririi penale, conform  alin. 13 al art. 159 Cod procedura penala, iar retinerea sa din 2007 poate face eventual obiectul unei deduceri, anterior implinirii acestei perioade sau cu ocazia solutionarii pe fond.
Este de observat totodata, ca desi dispozitiile art. 144 Cod procedura penala prevad ca masura retinerii poate dura cel mult 24 de ore, iar inculpatul invoca existenta unei a doua retineri in 2007( in total fiind retinut 48 h) nededusa din arestarea de 29 de zile dispusa prin incheierea nr. 1 din 17.01.2010 a Tribunalului Ialomita, nu exista o dovada a contestarii retinerii din 16 ianuarie 2010.
Fata de complexitatea cauzei si necesitatea  administrarii in continuare de noi probe  si in raport de dispozitiile art. 155 Cod procedura penala, s-a dispus prelungirea arestarii preventive a inculpatilor.