Falsificare de monede sau alte valori, detinere de droguri de mare risc etc.

         Falsificare de monede sau alte valori, detinere de droguri
                                 de mare risc etc.

 81.   Dosar nr. 3126/96/2008- sentinta penala nr. 167 din  
                                         04.06.2009

   Prin  rechizitoriul DIICOT - Biroul Teritorial Harghita, intocmit la data de 20.11.2008 si inregistrat pe rolul acestei instante sub nr.3126/96/2008 din data de 24.11.2008 a fost trimis in judecata inculpatul Sz.L. pentru savarsirea infractiunii de:
- falsificare de monede sau alte valori, prev. de art.282 alin.1 si 2 cu aplicarea art.41alin.2 C.pen.;
- inselaciune, prev. de art.215 alin.1 si 2 cu aplic. art.33 lit.a C.pen.;
- falsificare de monede straine, prev. de art.282 alin.1 si 2 C.pen. cu referire la art.284 C.pen., cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. si art.33 lit.a C.pen.;
- detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori, prev. de art.285 C.pen.;
- detinere de droguri de mare risc, prev. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.33 lit.a C.pen.
In actul de sesizare al instantei s-au retinut urmatoarele:
In perioada 12.10.2006-17.11.2006, Sz.L., L.M., M.A., F.L., P.A., Gy.S., B.I.M, R.GY, H.V, B.N, F.L., P.I. si M.ZS.,  au detinut si pus in circulatie bancnote contrafacute din cupiura 100 RON, toate cu seria 053B0298092 - an emisiune 2005, pe raza judetelor Harghita si Mures, creand prejudicii.
Din actele prezentate in dosar rezulta ca bancnotele contrafacute proveneau de la SZ.L.
    Bancnotele contrafacute au fost ridicate de organele de politie in vederea expertizarii.
In cauza a fost inceputa urmarirea penala fata de invinuitii L.F, F.L. si M.A. pentru savarsirea infractiunii prev. si ped. de art.282 alin.2 C.pen. si art.215 alin.1 si 2 C.pen. Fata de SZ.L. a fost inceputa urmarirea penala pentru savarsirea infractiunilor prev. si ped. de art.282 alin.1 si 2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1 si 2 C.pen., art.282 alin.1 si 2 C.pen. cu referire la art.284 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.285 C.pen. si art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.
De asemenea au fost efectuate acte premergatoare fata de faptuitori sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. si ped. de art.282 alin.2 C.pen. si art.215 alin.1 si 2 C.pen.
Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca in data de 12.10.2006 S.C.C.O. Harghita a fost sesizat cu privire la faptul ca doi tineri de etnie roma pentru a achita c/val. unei perechi de adidasi la un magazin de consignatie din M.Ciuc, au prezentat o bancnota din cupiura 100 RON cu seria 053BO298092 an emisie 2005, care prezenta elemente de contrafacere. In data de 16.10.2006 o bancnota de acelasi tip a fost plasata in Piata Agroalimentara din Odorheiu Secuiesc de o persoana de sex feminin de etnie roma. In judetul Mures, in mun.Sighisoara au fost puse in circulatie bancnote din cupiurile 100 RON, 500 RON fiind ridicate de la casieriile S.C. E-On si de la diferite societati comerciale. Au fost identificati si faptuitorii, respectiv persoanele care le-au pus in circulatie: P.A., P.I. si B.N. In data de 17.10.2006 lucratorii Postului de Politie S. au sesizat faptul ca intr-un bar din S. a fost plasata o bancnota din cupiura 100 RON contrafacuta de acelasi tip. De asemenea Politia Cristuru Secuiesc a sesizat plasarea unei bancnote contrafacute din acelasi cupiura la Statia Petrom din Cristuru Secuiesc, de catre doua persoane de sex feminin de etnie roma.
Cele doua persoane care au pus in circulatie bancnote contrafacute in orasul Cristuru Secuiesc, au fost identificate ca fiind M.A. si F.L.. Audiate in cauza, acestea declara ca intr-adevar au pus in circulatie bancnote din cupiura 100 RON, contrafacute, bancnote care proveneau de la L.F.. Acestea le-au cumparat pentru suma de 800.000 lei. O bancnota a pus-o in circulatie la Statia Petrom incercand sa cumpere benzina iar pe cealalta a distrus-o.
Audiat in cauza L.F. arata faptul ca a detinut mai multe bancnote contrafacute din cupiurile 100 RON si 50 RON, bancnote care proveneau de la SZ.L.. Acesta declara ca in cursul lunii octombrie 2006 a venit la domiciliul lui SZ.L. si i-a dat cca. 8-9 bancnote de 1 milion lei, bancnote de forinti si dolari si a precizat faptul ca  sunt contrafacute si i-a atras atentia cu privire la modul in care le pune in circulatie. De asemenea a precizat ca Sz.L.  a inchiriat doua case in Cadaciu Mare unde locuieste impreuna cu prietena lui pe nume "V". A precizat ca in prima din case are multa aparatura electronica (DVD, calculator, TV, 10 boxe, etc.) In judetul Mures in aceeasi perioada, in mun.Sighisoara faptuitorii B.N, M.E., P.A. au detinut si pus in circulatie bancnote din cupiura 100 RON si 500 RON achitand diferite datorii la piata sau societati comerciale ca E-O S.A.
Avandu-se in vedere aceste aspecte, in cauza, la solicitarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita, Judecatoria M.Ciuc a emis autorizatie de  perchezitie atat la domiciliul inculpatului SZ.L. cat si la imobilele pe care acesta le avea inchiriate in com.Simonesti sat Cadaciu Mare ,jud.Harghita.
Din procesele verbale de perchezitie domiciliare efectuate  rezulta ca in imobilul situat in C.M. nr., s-au gasit 448 de bancnote din cupiura 1000 forinti ce prezentau elemente de contrafacere (421 buc. cu seria DA 4237969, 21 buc. cu seria DD 3607725, 4 buc. cu seria DC 2363358, 2 buc. cu seria DC 7963691) toate pe suport de hartie, an emisie 1998, avand aceleasi caracteristici de contrafacere. De asemenea au mai fost gasite si o bancnota din cupiura 1000 forinti cu seria DE 7963691, 64 buc. bancnote din cupiura 100 RON, 34 buc. bancnote din cupiura 100 RON cu seria 053BO298092 an emisie 2005, 30 bancnote din cupiura 100 RON cu seria 051E0163938, o bancnota din cupiura 1 dolar cu seria E0019273H an emisie 1999. De asemenea a fost gasita o unitate centrala de culoare gri-negru avand desprinsa din partea stanga capacul cu o eticheta cu inscriptia DTK-AFS 268DT si o holograma cu seria 2889333, o buc. tastatura de culoare neagra, un mouse, o imprimanta si 139 DVD-uri si CD-uri, etc.
In urma perchezitiei efectuate la imobilul situat in C.M. jud.Harghita a fost ridicat un fragment de planta uscata de culoare verde-olive suspect a fi cannabis, avandu-se in vedere lampile speciale gasite in imobil cu ocazia perchezitiei, fragmentul vegetal a fost trimis in vederea expertizarii. Din raportul de constatare tehnico-stiintifica nr.261291/2006 rezulta ca fragmentele vegetale reprezinta 0,0099 grame cannabis.
Avandu-se in vedere obiectele ridicate cu ocazia perchezitiei in cauza s-a dispus si efectuat o perchezitie asupra mediilor de stocare din unitatea centrala de  culoare gri-negru si asupra celor 139 DVD-uri si CD-uri. Din raportul de  constatare tehnico-stiintifica cu nr.41167/2006 rezulta ca bancnotele din cupiura 1000 forinti din care 421 cu seria DA4237969, 21 cu seria DD3607725, 4 cu seria DC2363358, 2 cu seria DC7963691, ridicate de la inculpatul Sz.L. sunt contrafacute. Contrafacerea s-a realizat prin scanarea unei bancnote autentice si multiplicarea acesteia cu o imprimanta laser.
Bancnota ca valoare nominala de 1 USD, cu seria E00019273, an fabricatie 1999 ridicata de la inculpatul SZ.L. este autentica. De asemenea bancnotele contrafacute ridicate si in jud.Mures au fost expertizate. Din rapoartele de constatare tehnico-stiintifica nr.912515/2006 de la Tg.Mures rezulta ca bancnota din cupiura 100 RON nu este autentica, fiind contrafacuta. Din buletinele de expertize nr.VI/5082 si nr.VI/5074 rezulta ca bancnotele expertizate nu sunt autentice, reprezinta o contrafacere si nu au putere circulatorie. De mentionat faptul ca bancnotele contrafacute  si puse in circulatie atat in jud.Harghita cat si in jud.Mures din cupiurile mentionate au aceeasi serie si numar si prezinta aceeasi metoda de contrafacere, situatie care conduce ca au fost contrafacute de aceeasi persoana.
De asemenea din expertiza efectuata din mediile de stocare, asa cum rezulta din procesul verbal din 23.10.2006, rezulta ca din media de stocare a datelor HDD MAXTOR seria Y2BXZ2GC capacitatea 80 GB identificat in unitatea centrala de culoare negru cu gri si 139 CD-uri si DVD-uri, au fost identificate 13 fisiere care contin imagini scanate ale unor bancnote din urmatoarele cupiuri: 50 USD, 10 USD, 1000 HUF, 20000 HUF, un fragment de text care contine o discutie purtata intre doua persoane, pe internet, in limba maghiara, doua fisiere care atesta conectarea la aceasta unitate centrala a unei imprimante marca HP model C3100.
La perchezitia efectuata au fost ridicate de asemenea si memory stick. In baza autorizatiei emise din 09.07.2007 s-a efectuat o expertiza a acestuia. Din concluziile expertizei rezulta ca de pe acest memory stick, folosind programul Encase versiunea 6.5, au fost identificate date si informatii care intereseaza dosarul in cauza, astfel: un numar de 9 fisiere tip imagine continand fotografii ale unor bancnote de 1000 UHF, de 50 USD si de 10 USD, fisiere ce au extensia "bmp". Prin intermediul aplicatiei EnCase versiunea 6.5, a fost generat un raport EnCase continand: datele tehnice cu privire la memory stick-ul perchezitionat si structura directoarelor ce se afla pe acesta; datele tehnice de identificare - individualizarea fisierelor gasite in urma perchezitiei, respectiv numele, tipul, data si ora ultimului acces, data si ora crearii, data si ora ultimei modificari, marimea si locatia fisierului pe memory stick.
  Fisierele mentionate mai sus ca fiind identificate in urma perchezitiei in sistem informatic, au fost copiate intr-un folder denumit "Bancnote" dupa care acesta, impreuna cu fisierul "Raport final Sz.L.", continand raportul encase susmentionat, au fost inregistrate pe un CD marca VERBATIM, inscriptionat "P" - memory stick-20.07.2007", datele inscrise pe acesta avand hash-ul" semnatura digitala) MD5:F2A9B8C3E7EC5F362DFD2 D962B640692, intre sectoarele 0-114783.
Invinuitii L.F, M.A. si F.L. au fost audiati in cauza si au recunoscut faptele comise.
Inculpatul Sz.L. desi a fost citat in vederea audierii, dupa efectuarea perchezitiilor nu a putut fi audiat.
Din procesul verbal de cautare rezulta ca inculpatul Sz.L. a iesit din tara prin Vama Bors impreuna cu prietena sa H.V, in data de 16.10.2006, folosind autoturismul cu nr.de inmatriculare GPP-445 si nu figureaza din aceasta data ca a intrat in tara. De asemenea din adresa SCLO/3781/02.11.2006 Ref: 440356/ONC-DD rezulta ca inculpatul Sz.L. a fost arestat in Ungaria la data de 30.10.2006 de catre Departamentul Politiei Criminale din Sopron pentru comiterea infractiunii de fals de moneda. Din adresa rezulta ca dosarul va fi inaintat catre Oficiul National de Investigatii din Ungaria.
Avandu-se in vedere aceasta situatie cu privire la acesta cauza a fost disjunsa. Astfel invinuitii F.L., M.A. si L.F. au fost cercetati separat in dosarul 94/D/P/2006. Fata de acestia s-a dispus in dosarul mentionat, scoaterea lor de sub urmarire penala si aplicarea art.18/1 C.pen.
Avandu-se in vedere ca bancnotele au fost ridicate din imobilul inchiriat de inculpatul Sz.L., aspect confirmat de martorii L.F si K.K., proprietari ai imobilului precum si concluziile expertizelor efectuate  atat asupra bancnotelor cat si asupra aparatelor detinute, utilizate si ridicate de la Sz.L., se poate concluziona ca acesta cu aparatura avuta a contrafacut si pus in circulatie fie personal, fie prin intermediul  faptuitorilor sau invinuitilor bancnote contrafacute si scoase din circulatie din jud.Harghita si Mures.
Astfel fapta inculpatului Sz.L. care in perioada octombrie-noiembrie 2006 in baza aceleiasi rezolutii infractionale a contrafacut si pus in circulatie bancnote nationale din cupiura 50 RON, 100 RON si 500 RON, inducand in eroare partile vatamate si creand prejudicii, intruneste elementele constitutive ale  infractiunilor prev. si ped. de art.282 alin.1 si 2 C.pen. cu aplic. art.41 alin.2 C.pen., art.215 alin.1 si 2 C.pen. cu aplic. art.33 lit.a C.pen.
De asemenea fapta inculpatului care a detinut instrumente pentru contrafacere, respectiv aparatura electronica (calculator, imprimanta, memory flash) cu care a contrafacut bancnotele nationale si moneda straina, asa cum din cuprinsul expertizelor asupra mediilor de stocare, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art.285 C.pen.
Fapta inculpatului Sz.L. care a cultivat si detinut la domiciliul din Cadaciu cannabis, intruneste elementele constitutive ale infractiunii prev. si ped. de art.2 alin.1 din Legea nr.143/2000.
Din comunicarea Interpolului rezulta ca inculpatul Sz.L. a fost arestat in Ungaria pentru savarsirea aceleiasi gen de infractiuni, respectiv falsificarea si punerea in circulatie de monede falsificate.
Astfel dosarul a fost declinat la Bucuresti pentru realizarea transferului de procedura. Prin Ordonanta din 23 martie 2007, dosarul a fost transferat inapoi la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita. La dosarul nr.14/D/P/2007 a fost  conexat dosarul nr.4/D/P/2008 care a avut ca obiect punerea in circulatie de bancnota contrafacuta din aceleasi cupiuri din jud.Mures.
Fiind arestat in Ungaria, in vederea audierii, in cauza a fost efectuata o Comisie rogatorie. Audiat prin Comisie rogatorie inculpatul Sz.L. arata faptul ca mentine declaratia data cu ocazia prinderii sale la Capitania Sopron. Astfel la solicitarea D.I.U.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita - Capitania Sopron a transmis declaratiile date de catre inculpat cu privire la faptele savarsite in Romania, respectiv contrafacerea si punerea in circulatie a bancnotelor contrafacute.
In declaratiile sale inculpatul Sz.L. arata faptul ca intr-adevar a inchiriat cele doua imobile din com.C, ca a contrafacut bancnotele gasite cu aparatura pe care o avea si a fost ridicata de organele de politie.  Arata faptul ca a dat in vederea punerii in circulatie bancnote contrafacute unui tanar "L" respectiv L.F.
In cauza prin Comisie rogatorie a fost audiata si prietena lui, H.V. Din declaratia ei rezulta ca stia de faptul ca acesta contrafacea si punea in circulatie moneda contrafacuta de SZ.L., insa nu a avut nicio legatura, motiv pentru care a fost audiata ca martor.
Inculpatul Sz.L. in Ungaria a fost condamnat prin sentinta penala nr.B1557/2007/18 din 28.04.2007 la o pedeapsa de 2 ani inchisoare. Sentinta mentionata a ramas definitiva prin sentinta nr.3 Bf.171/2008/17 a Judecatoriei Judetului Gyor -Moson- Sopron in calitate de Judecatorie de gradul doi. Inculpatul a executat pedeapsa de 2 ani inchisoare in Penitenciarul din Sopronkohida, Ungaria. La solicitarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita,  Tribunalul Harghita a emis Mandat European de Arestare si Extradare fata de inculpatul Sz.L. in 19 iunie 2008. Prin incheierea nr.2 Bk.1263/2008/5 Judecatoria Capitalei Budapesta, in cadrul sedintei publice din 30 octombrie 2008, a dispus arestarea si extradarea in procedura simplificata a inculpatului Sz.L.. Inculpatul a fost de acord cu extradarea. A fost audiat in cauza, a luat la cunostinta de invinuirile ce i se aduc si de faptul ca in cauza a fost pusa in miscare actiunea penala pentru savarsirea infractiunilor sus mentionate. La solicitarea D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Harghita, Tribunalul Harghita a emis mandatul de arestare nr.33/06.11.2008, pe o perioada de 20 zile, mandat care expira in 25 noiembrie 2008.
     Din declaratiile inculpatului date atat in Ungaria prin intermediul Comisiei rogatorii cat si la D.I.I.C.O.T.T. - Biroul Teritorial Harghita, rezulta ca acesta impreuna cu concubina sa, cu un calculator achizitionat din Ungaria si adus in Romania a contrafacut bancnotele ridicate din imobilele mentionate din C.M. si le-a pus in circulatie prin intermediul lui L.F.. Cu privire la cannabisul ridicat din al doilea imobil inchiriat de inculpat, acesta arata ca  lampile le-a cumparat din Ungaria, iar in pachetul in care erau ambalate a gasit un pachet de seminte, intr-o carte si le-a cultivat, fara a cunoaste natura plantei, aspecte care nu se confirma, lampile fiind speciale, lampi cu efect de sera, in stare de functionare.
     Inculpatului i-au fost respectate drepturile procesuale prevazute de lege, a fost asistat de aparator si i s-a prezentat materialul de urmarire penala.
     Dupa prezentarea materialului de urmarire penala nu a mai solicitat nicio proba in apararea sa.
     In Ungaria, asa cum rezulta din sentintele mentionate, acesta a fost condamnat pentru savarsirea aceleiasi gen de infractiuni, respectiv de contrafacere si punere in circulatie de bancnote contrafacute, faptele fiind concurente.
     Din fisa de cazier al inculpatului rezulta ca acesta nu are antecedente penale pentru alte fapte savarsite in Romania. Dupa contrafacerea bancnotelor si punerea lor in circulatie pe teritoriul Romaniei, acesta a parasit tara.
     Din declaratiile faptuitorilor rezulta ca acestia au intrat in posesia bancnotelor contrafacute din cupiurile 50 RON, 100 RON si 500 RON si le-au pus in circulatie fara a cunoaste faptul ca acestea sunt false. Lipsind latura subiectiva a infractiunii in cauza urmeaza a se dispune neinceperea urmaririi penale fata de acestia si audierea lor in calitate de martor.
     In cauza partile vatamate  P.A. si P.I. se constituie parti civile cu contravaloarea sumelor de 100 RON si respectiv 500 RON, sume cu care au fost prejudiciati.
      Din probatoriul administrat in cauza rezulta ca pe teritoriul Romaniei inculpatul nu a pus in circulatie bancnote straine, respectiv forinti, dolari sau euro, ci doar le-a contrafacut, astfel ca in cauza urmeaza a se dispune scoaterea de sub urmarire penala a acestuia pentru savarsirea infractiunilor prev. si ped. de art.282 alin.2 cu referire la art.284 C.pen. si art.215 alin.1 si 2 C.pen.
     La intocmirea actului de sesizare au fost avute in vedere urmatoarele:  rezolutii de delegare, proces verbal de constatare a actelor premergatoare, autorizatii de perchezitii domiciliare, procese verbale, raport de constatare  tehnico-stiintifica, mandat de arestare european,  sentinta de condamnare in Ungaria, incheiere de extradare, comisie rogatorie, adrese interpol, dovezi de ridicare, proces verbal de cantarire, identificare, si alte acte.
     In fata instantei au fost administrate probe si anume: declaratia inculpatului (f.27), declaratii de martori (f.45-46, 65-67, 93),  referat de evaluare  intocmit de Serviciul de Probatiune de pe langa Tribunalul Harghita (f.41-44).
     In declaratia data in fata instantei inculpatul recunoaste o parte din faptele savarsite, sustinand ca nu doreste  sa dea declaratii noi, mentinandu-si declaratia data in data de 06 noiembrie 2008, in fata organelor de urmarire penala (f.436 dosar urmarire penala).
     Nu a recunoscut insa ca a  cultivat si detinut cannabis, planta gasita la perchezitie fiind pusa de prietena sa H.V. si care are o masa mica, fapt pe care il stiu expertii de specialitate.
     Inculpatul precizeaza ca impreuna cu prietena sa  sus-numita au fost condamnati in Ungaria pentru falsificare de monede straine, executand pedeapsa aplicata de 2 ani inchisoare intr-un penitenciar din tara respectiva (f.27).
     Si martorii audiati si-au mentinut declaratiile date  in faza de urmarire penala.
     In ceea ce priveste partile civile P.A. si P.I., acestia legal citati nu s-au prezentat in fata instantei, urmand sa se tina seama de cererile de constituire ca parti civile din faza de urmarire penala.
     Din toate probele administrate in cauza instanta retine ca starea de fapt este cea aratata in actul de sesizare. Retinerea savarsirii infractiunilor in sarcina inculpatului, atrage pe cale de consecinta raspunderea penala a acestuia si necesitatea aplicarii pedepselor raportat la pericolul social concret al faptelor incriminate, in vederea restabilirii valorilor sociale amenintate.
     La individualizarea juridica a pedepsei instanta va avea in vedere imprejurarile prev. de art.74 C.pen. si efectele prev. de art.76 C.pen., avandu-se in vedere circumstantele personale ale inculpatului care nu poseda antecedente penale, a avut o atitudine sincera in  fata instantei, unde s-a prezentat la fiecare  termen de judecata.
     De asemenea se vor avea in vedere perspectivele pozitive de integrare in societate, acesta fiind deja integrat in comunitate prin loc de munca, avand sprijinul familiei si o locuinta stabila, ceea ce creeaza premize favorabile in sensul reabilitarii comportamentale.
     Pe de alta parte se constata ca faptele savarsite de inculpat constituie o unitate infractionala, pentru fapte similare fiind condamnat prin sentinta penala  B1557/2007/18 din 28.04.2007 a Judecatoriei orasului Gyor, Ungaria la o pedeapsa de 2 ani inchisoare, acesta executand pedeapsa de 2 ani inchisoare in Penitenciarul din Sopronkohida, Ungaria, astfel ca pedeapsa care se va aplica prin prezenta  hotarare, se considera deja executata.
     Ca urmare instanta va dispune condamnarea inculpatului, urmand sa aiba in vedere si perioada arestului preventiv de 26 zile care se va deduce din pedeapsa aplicata.
     Se va dispune de asemenea in sensul prevederilor art.17 din Legea nr.143/2000 privind confiscarea  cantitatii de cannabis si in sensul prevederilor art.118 C.pen. in sensul confiscarii bunurilor cuprinse in procesul verbal incheiat in data de 21.11.2008, cu ocazia predarii corpurilor delicte.
     In ceea ce  priveste pretentiile civile ale partilor civile, instanta le considera dovedite astfel ca le va admite, urmand sa oblige inculpatul in acest sens.
     De asemenea inculpatul va fi obligat  la plata cheltuielilor judiciare statului.